Постановление суда № 74308485, 05.05.2018, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
05.05.2018
Номер дела
757/21850/18-к
Номер документа
74308485
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21850/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчуку В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павчуком С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Даніч Є.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016110000000239 від 12.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші діючи за попередньою змовою з групою осіб, на території м. Києва та Київської області, здійснюють злочинну діяльність, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію.

Згідно інформації наданої ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, групу транзитно - конвертаційних СГД пов'язаних між собою службовими особами та Ір адресами, а саме: ТОВ «Ліра Преміум» (код ЄДРПОУ 41533204), ТОВ "Валенсія Груп" (код 40967898), ТОВ "Кум Груп" (код 41098435), ТОВ "Кум Стар" (код 41098545), ТОВ "Кул Студіо" (код 41100873), ТОВ "Кул Продакшн Лтд" (код 41100941), ТОВ "Клік Стайл" (код 41101154), ТОВ "Шарк Груп" (код 41101217), ТОВ "Найт Блум" (код 41101264), ТОВ "Крона Стайл" (код 41101306), ТОВ "Блок Компані Лтд" (код 41101311), ТОВ "Тор Альянс" (код 41123555), ТОВ "Кан Студіо" (код 41123707), ТОВ "Бур Компані" (код 41123859), ТОВ "Бар Продакт" (код 41123864), ТОВ "Феротрейд Компані" (код 41314790), ТОВ "Славінфотрейд" (код 41326900), ТОВ "Смайл Альянс" (код 41526223), ТОВ "Каміла Рівер" (код 41526270), ТОВ "Ален Компані" (код 41526333), ТОВ "Мустанг Стар" (код 41526684), ТОВ "Мохер Студіо" (код 41526726), ТОВ "Філіп Брідж" (код 41532043), ТОВ "Джек Стоун" (код 41532070), ТОВ "Боб Стоун" (код 41532111), ТОВ "Страйк Компані" (код 41532153), ТОВ "Клан Гуру" (код 41542638), ТОВ "Фемунн" (код 41639356), ТОВ "Кастман" (код 41790292), ТОВ "Тур Стайл" (код 40967643), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8) та інші.

В подальшому неправомірно сформований податковий кредит поставляється на адресу транзитних підприємств, документально відображаючи операції з надання робіт, послуг, які є відмінні від придбаного товару, що також свідчить про безтоварний характер вказаних операцій. До складу другої ланки транзитно - конвертаційних підприємств входять наступні СГД, а саме: ПП «ЗС4» (код 36176338), ПП «ЗС3» (код 35945392), ТОВ "Сервіс Консалт Груп" (код 39903618), ТОВ "Ланкор Хелскеа" (код 35791107), ТОВ "Іст Сервіс Плюс" (код 41277335), ТОВ "Нано Про" (код 35910422), ТОВ "Рост Аутсорсинг" (код 34663022), ТОВ "Резерв Трейдест" (код 39931493), ТОВ "Рес Сервіс" (код 40001942), ТОВ "Критерій Логос" (код 40010119), ТОВ "Десен Лтд" (код 39802298), ТОВ "Логіспром" (код 40027515), ТОВ "3С Груп" (код 35530609), ПП "3С5" (код 36176249), ПП "3С2" (код 35945371), ПП "3С6" (код 36470064), ТОВ "Фарм Рост Аутстафінг" (код 36114580), ТОВ "Аутсорсингова Компанія Фарм Рост" (код 34295392), ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733), ТОВ "Компанія "Фарм-Альянс" (код 36428981), ТОВ "РД Логістик" (код 39345166), ТОВ "Доміфарм" (код 41497067), ТОВ "Інліорс" (код 41563574), ТОВ "Бізнес Голд ЛТД" (код 41619333), ТОВ "Леон Сіті" (код 41802386), ТОВ "Трейд Авто Плюс" (код 41269429), ТОВ "Інт Ресурс" (код 41556064), ТОВ "Коліфорс Мейд" (код 41587621), ТОВ "Брокленд" (код 41592275), ТОВ "Дівіторг Лтд" (код 41748392), ТОВ "Фаст Сервіс Груп" (код 41592296), ТОВ "Відікон ЛТД" (код 41647533), ТОВ "Антаріо Мейд" (код 41397971), ТОВ "Вест Рост" (код 41167697) та інші.

Після ретельного приховування ланцюга постачальників не правомірного податкового кредиту, який в подальшому використовується наступними вигодонабувачами: ТОВ "Джентерм Україна" (код ЄДРПОУ 33285430), ТОВ "Хаск-Флекс" (код ЄДРПОУ 33066880), ТОВ "Мега Пак Лтд" (код ЄДРПОУ 39203950), ТОВ "Джонсон і Джонсон Україна" (код ЄДРПОУ 35893512), ТОВ "Автосоюз" (код ЄДРПОУ 30223848), ПАТ "ПІВДГЗК" (код ЄДРПОУ 191000), ТОВ "Еліт-Україна" (код ЄДРПОУ 20454393), Представництво "Аспен Юроп ГМБХ" (код ЄДРПОУ 26618909), АТ "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна (код ЄДРПОУ 19345204), ТОВ "Руш" (код ЄДРПОУ 32007740) та інші підприємства реального сектору економіки.

ПП "ЗС4" (код 36176338), ПП "ЗС3" (код 35945392), ТОВ "3С Груп" (код 35530609), ПП "3С5" (код 36176249), ПП "3С2" (код 35945371), ПП "3С6" (код 36470064), ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733) у своїй фінансово-господарській діяльності використовують рахунки, відкриті у АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805).

Таким чином, у АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПП "ЗС4" (код 36176338), ПП "ЗС3" (код 35945392), ТОВ "3С Груп" (код 35530609), ПП "3С5" (код 36176249), ПП "3С2" (код 35945371), ПП "3С6" (код 36470064), ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів у АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО 380805).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Євгена Олександровича, у кримінальному провадженні № 12016110000000239 від 12.07.2016, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу, слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12016110000000239, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- юридичної справи ПП "ЗС4" (код 36176338), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ПП "ЗС3" (код 35945392), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ТОВ "3С Груп" (код 35530609), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ПП "3С5" (код 36176249), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ПП "3С2" (код 35945371), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ПП "3С6" (код 36470064), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018;

- юридичної справи ТОВ "Алакордфарма" (код 40853733), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів, договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляд з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2016 по 05.05.2018.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21850/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 74308485 ?

Документ № 74308485 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74308485 ?

Дата ухвалення - 05.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74308485 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 74308485 ?

В Печерский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 74308480
Следующий документ : 74308505