Постановление суда № 74179803, 22.05.2018, Херсонский городской суд Херсонской области

Дата принятия
22.05.2018
Номер дела
766/6726/18
Номер документа
74179803
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №766/6726/18

н/п 1-кс/766/5772/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2А, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), поданих від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) для отримання сертифікату походження за період 2017-2018 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів зазначених підприємств прошу провести без представників останньої, у зв’язку з наявністю загрози щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, створили суб’єкти господарювання ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ «ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333) з метою прикриття протиправної діяльності при здійсненні експорту продукції сільськогосподарського походження.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб’єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон – центральний», де від імені одного з підконтрольних суб’єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965).

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) не можливо підтвердити або спростувати факт підроблення документів поданих від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) для отримання сертифікатів походження, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник Херсонської торгово – промислової палати в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000033, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, створили суб’єкти господарювання ПП «ЛЕЙБЛ» (код ЄДРПОУ 40499880), ТОВ «ДАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 38269880), ПП «МАМОНА» (код ЄДРПОУ 39884632), ТОВ «АМАРАН-АГРО» (код ЄДРПОУ 39918163), ТОВ «МАРУКС» (код ЄДРПОУ 40714912), ПП «РОСТОК ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40190458), ТОВ «ФОБІС» (код ЄДРПОУ 40367862), ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965), ПП «КАНІО» (код ЄДРПОУ 41202254), ТОВ «АСТОДІЯ» (код ЄДРПОУ 41136318), ПП «ВІТРА» (код ЄДРПОУ 40815965), ТОВ «САФОРІЯ» (код ЄДРПОУ 40895731), ТОВ «КАТАЛЕЯ-К» (код ЄДРПОУ 41293912), ТОВ «ІНІТІУМ.» (код ЄДРПОУ 41047333) з метою прикриття протиправної діяльності при здійсненні експорту продукції сільськогосподарського походження.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що на території Херсонської області здійснюється придбання (без документів, за готівку) свіжих овочів, фруктів, зелені, які в подальшому завантажуються в наймані автомобілі. Після підготовки вантажу до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) подаються підроблені документи про походження (придбання) вказаної вище продукції від одного з підконтрольних суб’єктів, для отримання сертифікату про походження

В подальшому, вже з готовим сертифікатом вантаж відправляється, як правило, до відділу митного оформлення «Цюрупинськ» митного посту «Херсон – центральний», де від імені одного з підконтрольних суб’єктів до замитнення подається доручення з завідомо неправдивою інформацією про митну вартість товару, яка в результаті відображається у вантажно-митній декларації. По закінченню митних процедур вантаж експортується до Туреччини, Білорусії чи інших країн. Валютна виручка від таких експортних поставок не повертається до України і як наслідок не сплачується податок на прибуток підприємств.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту надання документів з завідомо неправдивою інформацією до Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965).

Враховуючи, що іншим способом аніж здійсненням тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923) не можливо підтвердити або спростувати факт підроблення документів поданих від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) для отримання сертифікатів походження, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.2 та п.3 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 та/або за його дорученням заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, ст. оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів (в разі їх відсутності завірених належним чином копій) документів, які знаходяться у володінні Херсонської торгово – промислової палати (код ЄДРПОУ 2944923), поданих від імені ТОВ «ВІАНДО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40535965) для отримання сертифікату походження за період 2017-2018 років, а саме: документів щодо здійснення операцій з експорту продукції (свідоцтво про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7

Часті запитання

Який тип судового документу № 74179803 ?

Документ № 74179803 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74179803 ?

Дата ухвалення - 22.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74179803 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74179803 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Данные о судебном решении № 74179803, Херсонский городской суд Херсонской области

Судебное решение № 74179803, Херсонский городской суд Херсонской области было принято 22.05.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти ключевые данные об этом судебном решении. Мы обеспечиваем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить ключевые данные.

Судебное решение № 74179803 относится к делу № 766/6726/18

то решение относится к делу № 766/6726/18. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 74179802
Следующий документ : 74179805