Постановление суда № 73815703, 04.05.2018, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
04.05.2018
Номер дела
359/3422/18
Номер документа
73815703
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 359/3422/18

Провадження №1-КС/359/921/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції Зінченко Анатолія Васильовича про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, взв'язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12016100000000847 від 21.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що 30.12.2015 ДП «МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/5-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) на суму 96 657 955,2 грн. В той же день, 30.12.2015 ДП «МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТК Сервістех». ТОВ «ТК Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс»), код ЄДРПОУ 39434558, під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС. ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») ще зареєстровано 47 суб'єктів господарювання. Директором вказаного суб'єкту господарювання є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також зазначено, що ОСОБА_3 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») одночасно є службовою особою 36 суб'єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_3, встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи викладене, встановлено, що директор ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_5 спільно з головним бухгалтером ТОВ «ТК Сервістех» ОСОБА_6 за попередньою змовою з службовими особами ДП «МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Також зазначено, що з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб'єктів господарювання з використанням корупційних зв'язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «М'ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653).

Крім того слідчий зазначає, що за результатами аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства - вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі - продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств - вигодонабувачі. При цьому, вказані підприємства - вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Як зазначено в клопотанні, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП «МА Бориспіль» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ТК Сервістех» здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ «ТК Сервістех» на рахунки суб'єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб'єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб'єкти господарювання оформлені на ОСОБА_3, якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) має банківський рахунок в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) № 26000463282000.

26.02.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.02.2018 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ «УКРСИББАНК» щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ», в тому числі руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000. В результаті цього встановлено, що дійсно 30.12.2015 з рахунку ДП «МА «Бориспіль» № 26003024334648 на рахунок ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» №26000463282000 перерахувало грошові кошти у сумі 28997386,56 грн., призначення платежу: аванс 30% за будівельні роботи згідно договору № 37-14/5-21 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 видно, що 04.01.2016 та 06.01.2016 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 14000000,00 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (до 30.05.2016 ТОВ «Екстра Бізнес Плюс») № 26002350911001, відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500) призначення платежу: передплата за обладнання згідно договору 30-12/15-1 від 30.12.2015.

Також з руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 видно, що 05.01.2016 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку перерахувало грошові кошти у сумі 10000000,00 грн. на свій інший рахунок № 26009463282001, відкритий у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) призначення платежу: перерахування на власний депозитний рахунок згідно договору від 05.01.2016.

Таким чином слідчий вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «ТК Сервістех», встановлення подальшого руху та долі грошових коштів, що були 05.01.2016 перераховані ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» зі свого рахунку № 26000463282000 на свій інший рахунок № 26009463282001, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) з метою дослідження та подальшого проведення судових експертиз.

На розгляд клопотання слідчий не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши подане клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлене клопотання підлягає частовому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Згідно ст. ст. 159-162 КПК України тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість слідчому встановити обставини здійснення кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення подальшого руху та долі коштів. перерахованих з рахунку та рахунок ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ». Водночас в клопотання необґрунтовано, необхідність отримання даних щодо руху коштів з 05.09.2013 року, оскільки за змістом клопотання та долучених до клопотання матеріалів, перерахування коштів на вказаний в клопотання рахунок відбулось 05.01.2016, отже і доступ до інформації по руху коштів на рахунку слід надати саме в вказаної дати.

Строк дії ухвали судді слід визначити один місяць.

Керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково. Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції Зінченку Анатолію Васильовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Силенок Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бряжнік Радіону Валерійовичу, іншій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), а саме:

- облікову справу ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741);

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26009463282001 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № 26009463282001 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26009463282001 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.01.2016 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) у банк для перерахування коштів по рахунку № 26009463282001 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) по рахунку № 26009463282001 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) по рахунку № 26009463282001 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 04 червня 2018 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів

Предыдущий документ : 73815692
Следующий документ : 73815741