Постановление суда № 73794535, 04.05.2018, Луцкий горрайонный суд Волынской области

Дата принятия
04.05.2018
Номер дела
161/6104/18
Номер документа
73794535
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 161/6104/18

Провадження № 1-кс/161/3389/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 травня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ковальчук В.О., при секретарі Камінському Ю.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422, м. Суми вул. Супруна, 15) №2610001219827, №2610102219827, №2610203219827, №26008219827 відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1); №26000621142202, №26001621142201, №26009621142203 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12); №26003010008843 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса вул. Краснова, 6/1); №26000001200473 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ вул. Миколи Грінченка, буд.4 Б)за період з часу відкриття рахунку по 01.04.2018.

Оскільки, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вчинене службовими особами ТОВ «Зернотрейд компані» (код ЄДРПОУ 40387276), ТОВ «Балтикус Трейд» (код ЄДРПОУ 39534874), ТОВ «Індастрік Трейд» (код ЄДРПОУ 39747431), ПрАТ «Казанківське ХПП»(код ЄДРПОУ 32100883), ТОВ «Виробнича компанія «Прометей» (код ЄДРПОУ 37893781) та іншими суб’єктами господарювання реального сектору економіки в період 2015-2017 років використовуючи при цьому реквізити фіктивних підприємств.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з’явилися слідчий та прокурор, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їхній відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167, 372 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області радника юстиції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32017030000000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_2, групі слідчих у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 32017030000000056, тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Реал Авто НВ» (код ЄДРПОУ 39056422, м. Суми вул. Супруна, 15) №2610001219827, №2610102219827, №2610203219827, №26008219827 відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ вул. Єреванська, 1); №26000621142202, №26001621142201, №26009621142203 відкритий у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012, м. Київ пpовулок Шевченка, 12); №26003010008843 відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209, м. Одеса вул. Краснова, 6/1); №26000001200473 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311, м. Київ вул. Миколи Грінченка, буд.4 Б)за період з часу відкриття рахунку по 01.04.2018 з можливістю ознайомитися з ними, шляхом зняття копій та вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

-роздруківок руху грошових коштів по рахунках, ізвідображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з часу відкриття по 01.04.2018, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- карток із відбитками печатки товариства та підписами його службових осіб, чи осіб, допущених до розпорядження рахунками за період з часу відкриття рахунку по 01.04.2018;

-документів юридичної, кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні;

-протоколів з’єднань системи дистанційного обслуговування, в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта, а також МАС - адреса.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковальчук В.О.

Предыдущий документ : 73794533
Следующий документ : 73794541