Постановление суда № 73314463, 12.04.2018, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
12.04.2018
Номер дела
357/2349/17
Номер документа
73314463
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 357/2349/17

1-кс/357/1385/18

У Х В А Л А

12 квітня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Бобкова Н. В. за участю секретаря судового засідання - Сінчука С.Л., сторони кримінального провадження – ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017110080000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.1,3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

10.04.2018 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС в Київській обл. ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №32017110080000002, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ст.212 ч.1,3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, мотивоване наступним.

Слідчим відділом ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017110080000002 від 21.02.2017 р. щодо факту ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ПМК-БУД», ТОВ «ПМК-БУД-12» за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.1,3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2015 років службові особи ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806) відображали операції з придбання будівельних робіт та послуг від ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Атріо» (код ЄДРПОУ 39436031), ТОВ «Лікс Груп» (код ЄДРПОУ 39284846), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110).

Вказані порушення підтверджуються Актом документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПМК БУД» по взаємовідносинах з ТОВ «Інком Строй», ТОВ «Атріо», ТОВ «Лікс Груп», ТОВ «Строй ОСОБА_2», ПП «Олвітехно» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 №41/10-02-14-03/38084806/17 від 26.01.2017 року. За результатами перевірки зроблено висновок про те, що ТОВ «ПМК БУД» протягом періоду з 01.01.2012 по 31.12.2015 не сплачено до Державного бюджету ПДВ на суму 1560631 грн. та податок на прибуток - 1510945 грн.

24.07.2017 р. СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області зареєстровано кримінальне провадження №32017110080000010 по факту ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ПМК-БУД-12» (код ЄДРПОУ 38486427) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2015 років службові особи ТОВ «ПМК-БУД-12» (код ЄДРПОУ 38486427) відображали операції з придбання будівельних робіт та послуг від ТОВ «Інком Строй» (код ЄДРПОУ 38824525), ТОВ «Строй ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 39234753).

Згідно з актом документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ПМК БУД 12» по взаємовідносинах з ТОВ «Інком Строй» та ТОВ «Строй ОСОБА_2» за період з 01.01.2012 по 31.12.2015 №151/10-02-14-03/38486427 від 20.03.2017 року було виявлено вказані порушення. За результатами перевірки зроблено висновок про те, що ТОВ «ПМК БУД 12» протягом періоду з 01.01.2012 по 31.12.2015 не сплачено до Державного бюджету ПДВ на суму 680121 грн. та податок на прибуток - 487739 грн.

25.07.2017 р. вищезазначені кримінальні провадження №32017110080000002 та №32017110080000010 об’єднано в одне під №32017110080000002.

Оглядом офіційного сайту АЦСК «Україна» встановлено, що ОСОБА_3 керівником ТОВ «ПМК-БУД» у період з 01.08.2014 по 31.12.2016 року та ТОВ «ПМК БУД 12» в період з 13.06.2014 по 12.06.2016 року було отримано сертифікати ЕЦП в АЦСК «Україна».

Оскільки у слідчого виникла необхідність вилучення оригіналів документів ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806) та ТОВ «ПМК-БУД-12» (код ЄДРПОУ 38486427), які подавалися керівником (довіреною особою) підприємства для отримання ЕЦП, а саме: заповнена та підписана Реєстраційна картка з Додатком, договір про надання послуг ЕЦП або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, довіреність – у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник, копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копія документа, що підтверджує державну реєстрацію підприємства, а відомості, які відображені в документах ТОВ "ПМК БУД» ( код ЄДРПОУ 38084806) та ТОВ «ПМК-БУД-12» ( код ЄДРПОУ 38486427), можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання при проведенні судово-економічної експертизи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АЦСК «Україна» м.Київ вул.Кирилівська ( Фрунзе), 102

Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримав та просив суд провести розгляд клопотання без виклику представників "ПМК БУД» та ТОВ «ПМК-БУД-12» з метою попередження зміни чи знищення документів та просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий довів неможливість під час проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої він просить надати тимчасовий доступ, а тому враховуючи вище викладене на підставі ст.ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806) та ТОВ «ПМК-БУД-12» (код ЄДРПОУ 38486427), які подавалися керівником (довіреною особою) підприємства для отримання ЕЦП, а саме: заповнена та підписана Реєстраційна картка з Додатком, договір про надання послуг ЕЦП або Картка приєднання до електронного договору про надання послуг ЕЦП, копії паспортів громадян України (1 – 6 сторінки) кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, заявки на формування посилених сертифікатів ЕЦП кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, довіреність – у випадку, коли за сертифікатами звертається не керівник, копії документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримується сертифікат, копія документа, що підтверджує державну реєстрацію підприємства, що перебувають у володінні АЦСК «Україна» (м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 102), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не перевищує 12 травня 2018 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6

Часті запитання

Який тип судового документу № 73314463 ?

Документ № 73314463 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 73314463 ?

Дата ухвалення - 12.04.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 73314463 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 73314463 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 73314463, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области

Судебное решение № 73314463, Белоцерковский горрайонный суд Киевской области было принято 12.04.2018. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных включает полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные данные.

Судебное решение № 73314463 относится к делу № 357/2349/17

то решение относится к делу № 357/2349/17. Юридические лица, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 73314451
Следующий документ : 73314484