Постановление суда № 72781029, 14.03.2018, Ковпаковский районный суд города Сумы

Дата принятия
14.03.2018
Номер дела
592/2533/18
Номер документа
72781029
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 592/2533/18

Провадження № 1-кс/592/1117/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого – Левченко А.В., розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 32018200000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4 – Б, оф. 23, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписок між підприємствами, сертифікатів (паспортів) якості на товар та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) з ТОВ «Сейра» (код 40882523) за період з 01.10.2017 р. по 13.03.2018 р. з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів м. Суми було зареєстровано суб’єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523).

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ «Сейра» (код 40882523) здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960).

Директору ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) вручено вимогу № 1408/10/18-28-23-16 від 30.01.2018 р. про надання завірених належним чином копій документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) з ТОВ «Сейра» (код 40882523), на яку директором ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) надано відповідь № 26/02/18-1 від 26.02.2018 про відмову надання документів.

Зазначає, що для подальшого проведення досудового розслідування та проведення почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З долученого до клопотання Витягу з кримінального провадження № 32018200000000016 вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2017 р. за фактом того, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу, на жителів Сумської області було зареєстровано суб’єкти підприємницької діяльності ТОВ «Сейра» (код 40882523), ТОВ «Люксор-Ойл» (код 40889424), ТОВ «Кваліті Оіл» (код 40681196), ТОВ «Адванс Оіл» (код 41017314), ТОВ «Інтеза 2017» (код 41656862), ТОВ «Немо-Оіл» (код 41138776), ТОВ «ІТ-Техномарк» (код40916049), ТОВ «Коректор Групп» (код 41656930), ТОВ «Загонник» (код 41705846), ТОВ «Трейдінг Блайн» (код 41339569), ТОВ «Голден Рейн» (код 41332715), ТОВ «Агрооіл-Інвест» (код 41201910), ТОВ «Агрофуд 2017» (код 41717736). ТОВ Анлім ЛТД» (код 41611926), ТОВ «Сорентос» (код 40675088), ТОВ «Агро Маркетінг» (код 40079741), ТОВ «Одрік» (код 40789134), ТОВ «ОСОБА_3 Україна 2018» (код 41857917), ТОВ Сігвей ЛТД» (код 41857634), ТОВ «Сормікс» (код 41858236), ТОВ «Карлет» (код 41857985), ТОВ «Малаві ЛТД» (код 41741968), ТОВ «Сілверскай» (код 39340659).

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960), що фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4 – Б, оф. 23.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, жодних постанов про призначення почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні, на які посилається слідчий, до клопотання не долучено.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення у ТОВ «МК Альянс 2015» зазначених у клопотанні оригіналів документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) за місцем фактичного знаходження, за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4 – Б, оф. 23, а саме: договорів, додаткових угод, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків, банківських виписок, актів приймання виконаних робіт, графіків виконання робіт, довіреностей на укладення договорів та отримання ТМЦ, переписок між підприємствами, сертифікатів (паспортів) якості на товар та інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960) з ТОВ «Сейра» (код 40882523) за період часу з 01.10.2017 р. по 13.03.2018 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов’язати відповідальних осіб ТОВ «МК Альянс 2015» (код 39804960, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 4 – Б, оф. 23 - надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 – знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія – надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап

Предыдущий документ : 72781028
Следующий документ : 72781036