Постановление суда № 71988781, 22.01.2018, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
22.01.2018
Номер дела
359/901/18
Номер документа
71988781
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 359/901/17

Провадження № 1-кс/359/220/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 лютого 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю слідчого Зінченко А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області Зінченка Анатолій Васильович в кримінальному провадженню № 12016100000000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно поданого клопотання, встановлено, що 30.12.2015 ДП «МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП «МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ «ТК-Сервістех». Договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК - Сервістех» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_2 Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК - Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТК-Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб'єктів господарювання.

Директором вказаного суб'єкту господарювання є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_5 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб'єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_5, встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 за попередньою змовою з службовими особами ДП «МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб'єктів господарювання з використанням корупційних зв'язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме:

ТОВ «М'ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653).

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства - вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі - продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств - вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства - вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП «МА Бориспіль» діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ТК - Сервістех» здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ «ТК-Сервістех» на рахунки суб'єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб'єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб'єкти господарювання оформлені на ОСОБА_5, якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) має банківський рахунок в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12) № 26000463282000.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП «МА «Бориспіль» та ТОВ «ТК-Сервістех», підтвердження факту перерахування грошових коштів із відповідного рахунку ДП «МА «Бориспіль» на рахунок ТОВ «ТК-Сервістех», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення судових експертиз, а саме: облікову справу ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.09.2013 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) у банк для перерахування коштів за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ,вул. Андріївська, буд. 2/12).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12016100000000847, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У цьому зв'язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Посадові особи АТ «УКРСИББАНК» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ «УКРСИББАНК», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області Зінченка Анатолія Васильовича, - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області Зінченку Анатолію Васильовичу, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Силенок Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області Бряжніку Радіону Валерійовичу, іншій особі за дорученням сдлічдого в кримінальному провадженні №12016100000000847, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12), щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), а саме:

- облікову справу ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741);

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26000463282000 ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.09.2013 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) у банк для перерахування коштів по рахунку № 26000463282000 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) по рахунку № 26000463282000 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741) по рахунку № 26000463282000 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ «ТК СЕРВІСТЕХ» (код ЄДРПОУ 33330741).

Посадовим особам АТ «УКРСИББАНК» надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 діб, тобто до 05.03.2018 року.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк

Предыдущий документ : 71988778
Следующий документ : 71988787