Постановление суда № 71497964, 09.01.2018, Днепровский районный суд города Киева

Дата принятия
09.01.2018
Номер дела
755/15992/17
Номер документа
71497964
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 755/15992/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000069 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 Мельником Д.І. про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з здійсненням досудового розслідування слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва у вищезазначеному кримінальному провадженні.

А саме клопотання вмотивоване тим, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили підприємства ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571) та ТОВ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 35861962).

Так, встановлено що директором ТОВ «Константа Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39420571) є ОСОБА_5, в ході допиту якого встановлено, що останній не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, ні яких фінансово-господарських документів не підписував, податкову звітність не подавав.

Також встановлено, що невстановлені особи організували схему ухилення від сплати податків, використовуючи у своїй протиправній діяльності, підконтрольні йому підприємства, такі як: ПП «Ладабудсервіс» (код ЄДРПОУ 33495898), ТОВ «Граніт-Безпека» (код ЄДРПОУ 35138800), ТОВ «АСБ ЩИТ» (код ЄДРПОУ 38834088), ТОВ «Строй-Корпорейт» (код ЄДРПОУ 40725243), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 39245241), ТОВ «Продароматика» (код ЄДРПОУ 36241307), ТОВ «Тіесай-Груп» (код ЄДРПОУ 38971734), ТОВ «Елсіпі» (код ЄДРПОУ 36739281), ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912).

Крім того, в ході досудового розслідування допитано засновника підприємств ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Альфа - Приват» (код ЄДРПОУ 31201652), ТОВ «Акватексервіс» (код ЄДРПОУ 33829094), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) ОСОБА_7, яка показала, що зареєструвала дані підприємства на своє ім'я за грошову винагороду та не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності вищеперерахованих підприємств, ні яких фінансово-господарських документів не підписувала, податкову звітність не подавала.

Таким чином, як зазначає заявник, з метою встановлення всіх обставин злочину, повного кола осіб причетних до його вчинення та реального обсягу збитків, заподіяних злочинними діями винних осіб та проведення аналізу руху коштів ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912) №26052000090658, №26009663626100 та ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) №26009663628700, №26051000090659, відкритих в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб та печатки підприємства;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови, на підставі яких службовими особами ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) відкривався зазначений рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб.

- виписок про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886), руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій звітності ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) ;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- заяв на закупівлю валюти;

Як зазначає автор клопотання, вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення проплат ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) в адресу контрагентів покупців та постачальників. ІР-адреса клієнта наддасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912) №26052000090658, №26009663626100 та ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) №26009663628700, №26051000090659, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період з 2016 року по теперішній час:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) , що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) , а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) .

- виписок про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- заяв на закупівлю валюти, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

Визначити строк дії даної ухвали до 09 лютого 2018 року.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13:00 год. 10.01.2018.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15992/17

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 71497964 ?

Документ № 71497964 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71497964 ?

Дата ухвалення - 09.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71497964 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71497964 ?

В Днепровский районный суд города Киева
Предыдущий документ : 71497959
Следующий документ : 71497965