Постановление суда № 70385977, 17.11.2017, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
17.11.2017
Номер дела
640/9302/16-к
Номер документа
70385977
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/9037/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бех Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.11.2017 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Інфра глобал» (код ЄДР 35244841), ПП «АКАНТ-ХІ» (код ЄДР 33818908), ТОВ «Практик Девелопмент» (код ЄДР 35474651), ПП «Інверком» (код ЄДР 30588921) за період з моменту реєстрації підприємств по 08.11.2017 в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, яке знаходиться за адресою: 61200, м. Харків, майдан Конституції, буд.7 та надати можливість їх вилучити.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження №32016220000000082 від 17.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 4 ст.190 КК України, які мали місце в період 2006 - 2008 р. а саме:

доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам;

заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;

заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, що мали місце в період 2006 - 2008 років.

Слідчий зазначає, що згідно акту податкової перевірки ТОВ «Макрокап девелопмент ЛТД» №4691/23-506/25178393 від 04.09.2008 підприємство ТОВ«Макрокап девелопмент Україна» внесло в статутний фонд ТОВ «Інфра глобал» (код ЄДР 35244841) нежитлові приміщення. В теперішній час підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» не є засновником ТОВ«Інфра глобал».

Тому при розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність у з'ясуванні питання, чому, та на яких підставах підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» перестало бути засновником ТОВ«Інфра глобал».

Також встановлено, що підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» було засновником підприємства ПП «АКАНТ-ХІ» (код ЄДР 33818908). В теперішній час підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» не є засновником ПП «АКАНТ-ХІ». Тому при розслідуванні кримінального провадження виникла необхідність у з'ясуванні питання, чому, та на яких підставах підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» перестало бути засновником ПП «АКАНТ-ХІ» (код ЄДР 33818908).

Також встановлено, що ПП «АКАНТ-ХІ» (код ЄДР 33818908) уклало договір про спільну діяльність №б/н від 25.02.2008 разом з підприємством ТОВ«Практик Девелопмент» (код ЄДР 35474651). В теперішній час засновником ПП «АКАНТ-ХІ» є підприємство ТОВ «Практик Девелопмент».

Також встановлено, що підприємство ПП «Інверком» (код ЄДР 30588921) володіє земельними ділянками за адресою: м. Харків, пр. Леніна, на яких здійснювало будівництво житлових будинків підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна».

В зв'язку з викладеним, слідчий вказує про виниклу необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «Інфра глобал» (код ЄДР 35244841), ПП «АКАНТ-ХІ» (код ЄДР 33818908), ТОВ «Практик Девелопмент» (код ЄДР 35474651), ПП «Інверком» (код ЄДР 30588921) за період з моменту реєстрації підприємств по 08.11.2017, оскільки на думку слідчого оригінали вказаних вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що:

службові особи ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов'язань перед ОСОБА_4 та іншими особами передали на баланс ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» активів та зобов'язань на суму 199720500,98 грн., та після переведення активів заявили про самоліквідацію;

у період з 10 червня 2006 року по жовтень 2008 року ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», корпоративні права якого 01.10.2013 були передані ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», шляхом обману та зловживання довірою, під приводом будівництва адміністративно-торгівельного центру на проспекті Машинобудівників в м. Харкові, заволодів грошима громадянки США - ОСОБА_5 на загальну суму 7,651,125 (сім мільйонів шістсот п'ятдесят одна тисяча сто двадцять п'ять) гривень, чим завдано останній матеріальної шкоди в особливо великих розмірах;

в період з серпня 2010 року по червень 2011 року, ОСОБА_3 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», код 25178393, корпоративні права якого 01.10.2013 були передані ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ», код 35856596, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом будівництва адміністративно-торгівельного центру на вулиці Клочківська в м. Харкові, а також будівництва житлового будинку на проспекті Науки в м. Харкові, заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 на загальну суму 3 850 000 доларів США, чим завдав останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах;

директор АТЗТ «Макрокап Девелопмент Україна» ОСОБА_3 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_7, внаслідок яких останньому заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 37 461 доларів США;

у період 2007 - 2015 років, на території міста Харкова, колишнім директором та засновником ТОВ «МКДУ» ОСОБА_3, організовано злочинну групу, діяльність якої направлена на заволодіння грошовими коштами переданими вкладниками ТОВ «МКДУ», в особливо великих розмірах, для досягнення цілей передбачених уставними документами підприємства, яка попередньо зорганізувалася у стійке об'єднання, з єдиним планом та розподілом функцій, котрі спрямовані на досягнення протиправної мети. До складу організованої злочинної групи входили наступні громадяни: організатор - директор та засновник ТОВ «МКДУ», громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; пособник - головний бухгалтер ТОВ «МКДУ», громадянка ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2; пособник - менеджер ТОВ «МКДУ», громадянка ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3; пособник - колишній директор ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4. Під постійною координацією ОСОБА_3, громадянка ОСОБА_9, проводила, безпосереднє, спілкування з вкладниками ТОВ «МКДУ», пояснювала громадянам алгоритм дій, отримувала від них готівкові кошти, вела неофіційний облік коштів, після чого, надавала відповідну інформацію ОСОБА_8, яка коректувала документи бухгалтерського обліку під суми вказані ОСОБА_11, здійснювала викривлення бухгалтерського обліку, видавала касові ордери, при цьому володіючи даними про реальні суми отриманих грошових коштів. З метою прикриття заволодіння коштами ТОВ «МКДУ», у момент процедури банкрутства, директором ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» призначається підконтрольний ОСОБА_3 громадянин ОСОБА_10, який є афілійованим та не перешкоджатиме діям направленим на завершення прикриття заволодінні чужим майном. Без допомоги вказаних осіб, ОСОБА_3 не спромігся б втілити у життя свої злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами ТОВ «МКДУ». Таким чином, громадянин ОСОБА_3, діючи у складі вказаної групи, отримав від громадянки ОСОБА_5, на протязі 2006-2008 років, кошти у сумі 7 651 125 грн., офіційно відобразив у бухгалтерському обліку ТОВ «МКДУ» - 1 745 895 грн., заволодівши коштами ТОВ «МКДУ» на суму 5 905 230 грн. Отже, вказані особи вчинили кримінальні правопорушення відповідальність за які передбачено ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали: матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень; заява потерпілої ОСОБА_5; самостійне виявлення слідчим кримінального правопорушення під час досудового розслідування; заява потерпілого ОСОБА_7; заява ТОВ «Сі Пі ЕМ»; заява потерпілої ОСОБА_4

Правова кваліфікація кримінального правопорушень: ст. 219, 190 ч. 4, 191 ч. 5 КК України.

В обґрунтування клопотання щодо необхідності доступу до документів реєстраційних справ ТОВ «Інфра глобал», ПП «АКАНТ-ХІ», ТОВ «Практик Девелопмент», ПП «Інверком» за період з моменту реєстрації підприємств по 08.11.2017, слідчий посилається на акт податкової перевірки ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2007 по 31.03.2008 р., де містяться посилання інспектора щодо внесення підприємством ТОВ «Макрокап девелопмент Україна » в статутний фонд ТОВ «Інфра глобал» нежитлових приміщень, також те, що підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» було засновником підприємства ПП «АКАНТ-ХІ», а також те, що підприємство ПП «Інверком» володіє земельними ділянками за адресою: м. Харків, пр. Леніна, на яких здійснювало будівництво житлових будинків підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна».

Проте слідчий зазначає, що на даний час підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна» не є засновником ТОВ«Інфра глобал», ПП «АКАНТ-ХІ», яке до того ж укладало договір про спільну діяльність №б/н від 25.02.2008 разом з підприємством ТОВ«Практик Девелопмент», але в теперішній час засновником ПП «АКАНТ-ХІ» є підприємство ТОВ «Практик Девелопмент». Підприємство ПП «Інверком» володіє земельними ділянками за адресою: м. Харків, пр. Леніна, на яких здійснювало будівництво житлових будинків підприємство ТОВ «Макрокап девелопмент Україна».

Але в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України до клопотання надана лише частина копії акту № 469/23-506/2517893 від 04.09.2008 р. про результати перевірки ТОВ «Макрокап Девелоптмент Україна» за період з 01.01.2007 по 31.03.2008 р. (вступна частина та загальні положення). При цьому даних щодо чинності зазначеного акту слідчим не надано.

Крім того, даних щодо причетності зазначених підприємств до діяльності ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна», слідчим не надано (внесення відомостей до ЄРДР, тощо).

Таким чином, слідчим не доведено, що документи, доступ до яких планується здійснити слідчим, мають значення для досудового розслідування та не доведено, що на теперішній час потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні. А тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

Інших доказів в обґрунтування клопотання слідчому судді не надано.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню № 32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Предыдущий документ : 70385913
Следующий документ : 70387020