Постановление суда № 70354912, 17.11.2017, Киевский районный суд города Харькова

Дата принятия
17.11.2017
Номер дела
640/9302/16-к
Номер документа
70354912
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 640/9302/16-к

н/п 1-кс/640/9036/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Бех Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

10.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Рештаковим Є.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів балансів ТОВ «МКДУ» (код ЄДР 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ«МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 28, а також надати можливість вилучити їх копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32016220000000082 від 17.03.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор ТОВ «Макрокап Девелопмент Україна» (далі ТОВ «МКДУ») (код ЄДР 25178393) ОСОБА_3 довів підприємство до стійкої фінансової неспроможності, у наслідок чого, рішенням господарського суду Харківської області від 16.01.2016 його визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 8194 від 07.09.2016 встановлено наявність економічних ознак доведення до банкрутства ТОВ «МКДУ». У такий спосіб, директор ТОВ «МКДУ» ОСОБА_3 унеможливив задоволення вимог кредиторів і завдав велику матеріальну шкоду вкладникам підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5, у сумі 925 930 гривень. Отже, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 219 КК України, тобто умисне, з корисливих мотивів, вчинення службовою особою суб'єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Також, директор ТОВ «МКДУ» - ОСОБА_3, у період з червня 2006 року по 20.04.2008, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, належними ОСОБА_6, на загальну суму 7 651 125 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілій. матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, у зв'язку з чим, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто, у заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах.

Окрім того, директор ТОВ «МКДУ» ОСОБА_3, у період з початку 2006 року до вересня 2009 року, будучи директором ТОВ «МКДУ», тобто службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих спонукань, з метою отримання незаконної матеріальної вигоди, особистого збагачення, ставлячи власні інтереси над інтересами юридичної особи, заволодів, шляхом звернення, на свою користь ввірених йому грошових коштів у сумі 5 428 230 грн., чим заподіяв збитки ТОВ «МКДУ», в особливо великому розмірі, у зв'язку з чим, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «МКДУ», ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596) у різні періоди виступали уповноваженою стороною Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01.

Інвестори незавершених об'єктів будівництва, забудовником яких був ТОВ «МКДУ», вносили грошові кошти на баланс підприємства ТОВ «МКДУ», але без їх відома службові особи ТОВ «МКДУ» зараховували ці кошти з баланса ТОВ «МКДУ» на баланс Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ «МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691).

Допитана в якості свідка колишній головний бухгалтер ТОВ «МКДУ» ОСОБА_7, повідомила, що вона як службова особо ТОВ «МКДУ»- головний бухгалтер, без згоди вкладників, вносила їх вклади до балансу договору про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 зі змінами та доповненнями, тоді як вкладники підписували договори лише з ТОВ «МКДУ» і в цих договорах нічого не значилося про договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_9, повідомили, що на момент підписання договору про спільну участь у будівництві з ТОВ «МКДУ» про існування договору про спільну діяльність від 31.03.1998 №31/03/01 вони не знали. Гроші, які вони віддавали в касу ТОВ«МКДУ» мали бути зараховані на баланс ТОВ «МКДУ».

Документи балансів ТОВ «МКДУ» (код ЄДР 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ«МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691) за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул.Маршала Бажанова, буд. 28, становлять суттєве значення по кримінальному провадженню №32016220000000082, так як за їх допомогою можна проаналізувати та співставити первинну бухгалтерську докуменацію із балансами, які містять інформацію про активи, зобов'язання та власний капітал, фінансовий стан підприємств.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані баланси ТОВ «МКДУ» (код ЄДР 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ«МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691) за період 01.01.1998-09.11.2017, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 28, містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для встановлення істини.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Головного управління статистики у Харківській області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Головного управління статистики у Харківській області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції Бех Юлії Віталіївни по кримінальному провадженню №32016220000000082 від 17.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу Головного управління статистики у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 28, надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до: оригіналів документів балансів ТОВ «МКДУ» (код ЄДР 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ«МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017.

Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції Бех Юлії Віталіївні право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Головного управління статистики у Харківській області, що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Маршала Бажанова, буд. 28, а саме до: оригіналів документів балансів ТОВ «МКДУ» (код ЄДР 25178393), ТОВ «СІ-ПІ-ЕМ» (код ЄДР 35856596), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ "СІ-ПІ-ЕМ" 35856596 (код ЄДР 466572691), Договір про спільну діяльність від 31.03.1998 № 31/03/01 - уповноважена особа ТОВ«МКДУ» 25178393 (код ЄДР 466572691) з усіма додатками за період 01.01.1998-09.11.2017, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2017 року.

Роз'яснити Головному управлінню статистики у Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.

Предыдущий документ : 70319176
Следующий документ : 70357107