Постановление суда № 69127467, 14.09.2017, Соломенский районный суд города Киева

Дата принятия
14.09.2017
Номер дела
760/17611/17
Номер документа
69127467
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

№760/17611/17

№1-кс/760/12806/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 09. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб М. В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняном В. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016100090010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_3 щодо протиправних дій керівника ТОВ «Компанія «Оріон Голд» код ЄДРПОУ 38949410 ОСОБА_4, який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.

Встановлено, що Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації за результатом проведених електронних торгів на закупівлю робіт по виконанню капітального ремонту фасаду та заміні вікон в СШД «Сяйво» за адресою : вул. Генерала Тупікова, 12 у Солом'янському районі м. Києва уклало з ТОВ «Компанія Оріон Голд» (код ЄДРПОУ 38949410) договори № 100 від 22.04.2016 по капітальному ремонту (заміна вікон) на загальну суму 379, 735,00 грн. та №130 від 03.06.2016 по капітальному ремонту фасаду на загальну суму 899, 454, 83 грн.

Згідно відповіді Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації встановлено, що Товариству на рахунок №26005522268 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 перераховано: 12.05.2016 суму - 111 600, 00 грн.; 26.05.2016 сума - 166 819,20 грн.; 17.06.2016 сума - 264 400, 00 грн.; 01.07.2016 сума - 92 420, 40 грн.; 04.08.2016 сума - 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума - 561 425,69 грн.

Всупереч вказаному, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності, посадовими особами ТОВ «Компанія «Оріон Голд» привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок №26005522268 у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у місті Києві МФО №380805 від Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600552268 відкритого ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ № 38949410 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26008015413101 відкритий ТОВ «АБЕРТІН» ЄДРПОУ 40603715 в ПАТ «Альфа - Банк» від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього, виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005530465 відкритого ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» ЄДРПОУ 40725149 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26003527401 відкритий ТОВ «АРСЕНАЛ КОМПАНІ» ЄДРПОУ № 40503975 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26009633499000 ТОВ «Голд Трейд Плюс» ЄДРПОУ 40939988 відкритий в АТ «УкрСиббанк» 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №26005529465 відкритий ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» ЄДРПОУ № 40536471 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260035274701 відкритий ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» ЄДРПОУ № 40179743 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок №260075271201 відкритий ТОВ «ТД КОРП» ЄДРПОУ № 40110440 в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10 000 грн., 23.06.2016 на суму 1 080 000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440 000 грн., 14.07.2016 на суму 100 000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300 000 грн., 08.08.2016 на суму 120 000 грн., 25.08.2016 на суму 250 000 грн., 25.08.2016 на суму 550 000 грн.

Так, встановлено, що посадові особи ТОВ «Компанія «Оріон Голд» надали до Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації на підтвердження походження віконних конструкцій ксерокопію видаткової накладної ТОВ «ВКФ «ЕСКО» №РН - 001128 від 01.08.2016, що містить завідомо неправдиві відомості.

Будучи допитаним, директора ТОВ «ВКФ «ЕСКО» ОСОБА_8 встановлено, що ніяких фінансово - господарських відносин між останнім та ТОВ «Компанія «Оріон Голд» ЄДРПОУ 38949410 ніколи не було, видаткова накладна №РН - 001128 від 01.08.2016 не виписувалась, ніяких товарно - матеріальних цінностей не постачалось.

Крім цього встановлено факти невідповідностей матеріалів, які використовувались при утепленні ДНЗ згідно договорів, укладених в період 2016 року з Управлінням освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації актам виконаних робіт, що полягає у монтажу більш дешевої продукції, чим умисно завищено ціну виконання робіт та привласнено грошові кошти місцевого бюджету міста Києва.

Також відповідно до дослідження фінансових операцій за участю ТОВ «Компанія «Оріон Голд» №130/16-02/38949410 від 21.06.2017 року встановлено, що товариство здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149).

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

За результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року встановлено, що ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) є вигодонабувачем (замовником) функціонування зазначеної схеми з надання податкової вигоди у вигляді штучного податкового кредиту, яким в вказаний період було оформлено операцій придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) на загальну суму 16 562 570,74 грн., та сформовано податкового кредиту з ПДВ на суму 2 760 428,46 грн.

Зменшення платежів в бюджет ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) на суму 2 760 428,46 грн. за період із 01.01.2016 по 03.05.2017 року внаслідок використання офіційних документів ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149), містить ознаки здобуття протиправної вигоди, яка відповідно до п. 16 ч. 1 ст. 1 ЗУ 1702 може належати доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

Слідчий зазначав, що на даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ «ТД КОРП» (ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Голд Трейд Плюс» (ЄДРПОУ 40939988), ТОВ «РЕНЕР ТОРГ» (ЄДРПОУ 40179743), ТОВ «ЛЕНД ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 40536471), ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Боголюб Маряні Василівні, слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Косенко Андрію Вікторовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Кордуняну Віталію Олександровичу та працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у власності у ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149), за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 16-Б, кв (офіс) 5, до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «АВАНТСИСТЕМ» (ЄДРПОУ 40725149) із ТОВ «Компанія «Оріон Голд» (ЄДРПОУ 38949410) у період із 01.01.2016 року по 06.09.2017, а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник

Предыдущий документ : 69127465
Следующий документ : 69127468