Постановление суда № 66557788, 15.05.2017, Богунский районный суд города Житомира

Дата принятия
15.05.2017
Номер дела
295/5165/17
Номер документа
66557788
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа №295/5165/17

1-кс/295/1827/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Перекупка І.Г., при секретарі Сидорець К.Г., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження щодо їх вилучення та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №32015060000000066 від 20 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що службові особи «Овруцький щебеневий завод Гомельського міського шляхового будівельно-ремонтного тресту» (код ЄДР 4990896), у період з 2014 р. по теперішній час, внаслідок використання реквізитів «транзитних» СГД при придбанні товарно-матеріальних цінностей, а саме: ТОВ «Західтехпромторг» (код ЄДР 39076894), ТОВ «Інвестзахідторг» (код ЄДР 39772379), ТОВ «Будстрой 2000» (код ЄДР 37406754), ТОВ «Фарго Актив» (код ЄДР 39458626) та ТОВ "Ельтех 2000" (код 39515301) незаконно сформували податковий кредит з ПДВ на суму 3,2 млн.грн. тим самим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що на території Житомирської області та м.Дніпра діє група осіб, які, крім вищевказаних субєктів господарської діяльності організували реєстрацію та перереєстрацію «ризикових» підприємств, а саме: ТОВ "ОСОБА_2 Компані" (код 40411008), ТОВ "Вельмонт Груп" (код 40489804), ТОВ "Фьючерс Груп" (код 40490689), ТОВ "Джені Фінанс" (код 40577408), ТОВ "Грайден Компані" (код 40516104), ТОВ "Аметист Компані" (код 40485459), ТОВ "Юніленд Компані" (код 40472764), ТОВ "ОСОБА_3 Компані" (код 40528041), ТОВ "Астронг Люкс" (код 40053079), ТОВ "Бруно Груп" (код 40984680), ТОВ "Вертікс-Трейд" (код 40053000), ТОВ "Гокс Консалтинг" (код 40263117), ТОВ "Граунд Пром" (код 41001681), ТОВ "ТК "Інтер Проф" (код 41001990), ТОВ "Макрус Компані" (код 40485802), ТОВ "Орторум-Груп" (код 40929131), ТОВ "Рігардіо" (код 41067171), ТОВ "Сентаво Компані" (код 40981338), ТОВ "ТК Терм" (код 40997327), ТОВ «Укрпромбуд 2017» (код 41001943), ТОВ "ТК АРКТУР" (код 40985133), ТОВ "АМБЕР КОНСАЛТІНГ" (код 41001613) та ін., з метою надання послуг по незаконному формуванню податкового кредиту для платників ПДВ. Таким чином, по вказаному ланцюгу фіктивних та транзитних підприємств проводиться лише документообіг та перерахування коштів по рахунках відкритих в ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ» та ін.

У ході досудового розслідування 20.04.2016 проведено ряд обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено 110 печаток субєктів господарської діяльності, якими користувалась у своїй діяльності група осіб, бухгалтерські та податкові документи, які свідчать про факти проведених незаконних операцій, компютерна техніка на якій готувались дані документи та інші докази, які вказують на скоєння злочину.

Встановлено, що в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) зазначеними субєктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності відкрито рахунки, а саме:

-ТОВ "АМБЕР КОНСАЛТІНГ" (код 41001613) відкрито рахунки №26003000155630 (українська гривня), №26004013055630 (українська гривня), №26059013055630 (українська гривня).

-ТОВ "ВАЛІОН ГРУП" (код 40925378) відкрито рахунки: №26002013056170 (українська гривня), №26057013056170 (українська гривня), №26001000156170 (українська гривня).

-ТОВ "ВЕБЕР КОМПАНІ" (код 41001786) відкрито рахунки: №26059013056208 (українська гривня), №26004013056208 (українська гривня), №26003000156208 (українська гривня).

-ТОВ "ВЕКТОР СТАТІСТІКС" відкрито рахунки: №26002013045501 (українська гривня), №26003001045501 (українська гривня), №26057013045501 (українська гривня), №26003001045501 (Євро), №26002013045501 (долар США), №26003001045501 (долар США), №26002013045501 (Євро).

-ТОВ "ГРЕЙТ БЕНД" (код 40970902) відкрито рахунки: №26059013057241 (українська гривня), №26004013057241 (українська гривня), №26003000157241 (українська гривня).

-ТОВ "ОЛЛ ПРОМ" (код 40750751) відкрито рахунки: №26008000156496 (українська гривня), №26054013056496 (українська гривня), №26009013056496 (українська гривня).

-ТОВ "СОРИН" (код 40501674) відкрито рахунки: №26007013053725 (українська гривня), №26052013053725 (українська гривня), №26008001053725 (українська гривня).

-ТОВ "ТК АРКТУР" (код 40985133) відкрито рахунки: №26004000156263 (українська гривня), №26050013056263 (українська гривня), №26005013056263 (українська гривня).

-ТОВ «Укрпромбуд 2017» (код 41001943) відкрито рахунок: №26057013055900 (українська гривня),

-ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (код 40528041) відкриті рахунки: №№ 26054013049618 (українська гривня), 26009013049618 (українська гривня), 26000001049618 (українська гривня).

-ТОВ "Аметист Компані" (код 40485459) відкрито рахунок: № 26058013050119 (українська гривня), №№ 26057013050369 (українська гривня), 26003001050369 (українська гривня), 26002013050369 (українська гривня), які відкриті ТОВ "Астронг Люкс" (код ЄДР 40053079) у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

-ТОВ "ОСОБА_2 Компані" (код 40411008) відкриті рахунки: №№ 26001013048703 (українська гривня), 26002001048703 (українська гривня), 26056013048703 (українська гривня), 26001013048703 (долар США), 26002001048703 (долар США), 26001013048703 (євро), 26002001048703 (євро).

-ТОВ "Бруно Груп" (код 40984680) відкрито рахунок: № 26054013055873 - (українська гривня).

-ТОВ "Вельмонт Груп" (код 40489804) відкриті рахунки: №№ 26058013049034 (українська гривня), 26004001049034 (українська гривня), 26003013049034 (українська гривня), 26003013049034 (долар США), 26004001049034 (долар США), 26003013049034 (євро), 26004001049034 (євро).

-ТОВ "Вертікс-Трейд" (код 40053000) відкриті рахунки: №№ 26059013050271 (українська гривня), 26005001050271 (українська гривня), 26004013050271 (українська гривня).

-ТОВ "Гокс Консалтинг" (код 40263117) відкрито рахунок: № 26058013053785 (українська гривня).

-ТОВ "Грайден Компані" (код 40516104) відкриті рахунки: №№ 26051013049042 (українська гривня), 26007001049042 (українська гривня), 26006013049042 (українська гривня), 26006013049042 (долар США), 26007001049042 (долар США), 26006013049042 (євро), 26007001049042 (євро).

-ТОВ "Граунд Пром" (код 41001681) відкриті рахунки: №№ 26056013056665 (українська гривня), 26000000156665 (українська гривня), 26001013056665 (українська гривня).

-ТОВ «ДЖЕНІ ФІНАНС» (код 40577408) відкриті рахунки: №№ 26000013050189 (українська гривня), 26000013050189 (ДОЛАР США), 26000013050189 (ЄВРО), 26001001050189 (українська гривня), 26001001050189 (ДОЛАР США), 26001001050189 (ЄВРО), 26055013050189 (українська гривня).

-ТОВ «ТК «ІНТЕР ПРОФ» (код 41001990) відкрито рахунок: № 26057013055814 (українська гривня).

-ТОВ «МАКРУС КОМПАНІ» (код 40485802) відкриті рахунки: №№ 26003013050227 (українська гривня), 26003013050227 (ДОЛАР США), 26003013050227 (ЄВРО), 26004001050227 (українська гривня), 26004001050227 (ДОЛАР США), 26004001050227 (ЄВРО), 26058013050227 (українська гривня).

-ТОВ «ОРТОРУМ-ГРУП» (код 40929131) відкриті рахунки: №№ 26008013054295 (українська гривня), 26053013054295 (українська гривня), 26009001054295 (українська гривня).

-ТОВ «РІГАРДІО» (код 41067171) відкриті рахунки: №№ 26050013057455 (українська гривня), 26005013057455 (українська гривня), 26004000157455 (українська гривня)

-ТОВ «СЕНТАВО КОМПАНІ» (код 40981338) відкриті рахунки: №№ 26002000156265 (українська гривня), 26058013056265 (українська гривня), 26003013056265 (українська гривня).

-ТОВ «ФЬЮЧЕРС ГРУП» (код 40490689) відкрито рахунок: № 26054013048750 (українська гривня).

-ТОВ «ЮНІЛЕНД КОМПАНІ» (код 40472764) відкриті рахунки: №№ 26059013049765 (українська гривня), 26005001049765 (українська гривня), 26004013049765 (українська гривня).

-ТОВ "ЯНІГА КЛАБ" (код 39611199) відкрито рахунки № 26054013042756 (українська гривня), 26000001042756 (українська гривня), 26009013042756 (українська гривня),

-ТОВ "ОСОБА_4 ЛЕКС" ( код 39829765) відкрито рахунки № 26000013042584 (українська гривня), 26001001042584 (українська гривня), 26055013042584 (українська гривня),

-ТОВ ФОРЛЕД" ( код 40931905) відкрито рахунки №26002000157026 (українська гривня), № 26058013057026 (українська гривня), №26003013057026 (українська гривня).

-ТОВ "ФОРД МАКРОС" (код 39939031) відкрито рахунки №26057013043075 (українська гривня), №26002013043075 (українська гривня), №26003001043075 (українська гривня),

-ТОВ ФК"ФЕЙВОР" (код 40032939) відкрито рахунки №26059013047507, №26005001047507 (українська гривня), №26004013047507 (українська гривня),

-ТОВ "УКРПРОМ ГРУП" (код 40448129) відкрито рахунки №26002013047899 (Долар США), 26003001047899 (Євро), 26057013047899 (Долар США), 26003001047899 (українська гривня), 26002013047899 (українська гривня) , 26002013047899 (українська гривня), 26003001047899 (Євро).

-ТОВ "ТК-СІНЕРДЖІ" (код 39989171) відкрито рахунки №26059013043169 (українська гривня), №26005001043169 (українська гривня), №26004013043169 (українська гривня).

-ТОВ "ТД СИСТЕМА" (код 40092542) відкрито рахунки №26002013049574 (долар США), №26002013049574 (Євро), №26057013049574 (українська гривня), №26003001049574 (долар США), №26003001049574 (Євро), №26003001049574 (українська гривня), №26002013049574 (українська гривня).

-ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ" (код 40092778) відкрито рахунки №26004013048346 (долар США), №26004013048346 (Євро), 26059013048346 (українська гривня), №26005001048346 (долар США), №26005001048346 (Євро), №26005001048346 (українська гривня), №26004013048346 (українська гривня).

-ТОВ "СТАНДАРТ МАРКЕТ" (код 40093169) відкрито рахунки №26051013044638, №26007001044638 (українська гривня), №26006013044638 (українська гривня).

-ТОВ "СПЄКТР ГРУП" (код 40646743) відкрито рахунки №26001013051767 (українська гривня), №26002001051767 (українська гривня), № 26056013051767 (українська гривня).

-ТОВ "САТЕЛІТ КРАФТ" (код 40278647) відкрито рахунки №26052013045528 (українська гривня), №26008001045528 (українська гривня), №26007013045528 (українська гривня).

-ТОВ "РЕД ЛАЙН ЛТД" (код 40092390) відкрито рахунки №26058013044642 (українська гривня), №26004001044642 (українська гривня), № 26003013044642 (українська гривня).

-ТОВ "ПРОФІКОРПОРЕЙШН" (код 40929058) відкрито рахунки №26007000155733 (українська гривня), №26008013055733 (українська гривня), №26053013055733 (українська гривня),

-ТОВ "ПРОМБІЗНЕС МЕТАЛ" (код 40330853) відкрито рахунки №26004013046111 (українська гривня), №26059013046111 (українська гривня), №26005001046111 (українська гривня).

-ТОВ "ПРОДІНДУСТРІ" (код 40929084) відкрито рахунки №26004000155435 (українська гривня), №26050013055435 (українська гривня), №26005013055435 (українська гривня).

-"ПАБЛІК ОСОБА_5" (код 39771202) відкрито рахунки №26008013043132 (українська гривня), №26053013043132 (українська гривня), №26009001043132 (українська гривня).

-ТОВ "НЬЮ БІЛДІНГ" (код 40412312) відкрито рахунки №26001001048696 (долар США), №26001001048696 (Євро), №26055013048696 (українська гривня), №26001001048696 (Євро), №26000013048696 (українська гривня), №26000013048696 (українська гривня), №26000013048696 (долар США).

-ТОВ "МІРАМАКС КОМПАНІ" (код 40026621) відкрито рахунки №26053013046786 (українська гривня), №26009001046786 (українська гривня), №26008013046786 (українська гривня).

-ТОВ "МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ" (код 40642089) відкрито рахунки №26058013051765 (українська гривня), №26004001051765 (українська гривня), №26003013051765 (українська гривня).

-ТОВ "МЕГА РІАЛ КОМПАНІ" (код 40581938) відкрито рахунки №26052013053145 (українська гривня), №26008001053145 (українська гривня), №26007013053145 (українська гривня).

-ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 40091051) відкрито рахунки №26000001047115 (долар США), №26000001047115 (Євро), №26054013047115 (українська гривня), №26009013047115 (долар США), №26009013047115 (Євро) №26009013047115 (українська гривня), № 26000001047115 (українська гривня).

-ТОВ "МАКСУС БУД ТОРГ" (код 40024417) відкрито рахунки №26054013043238 (українська гривня), №26000001043238 (українська гривня), №26009013043238 (українська гривня).

-ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" (код 39890280) відкрито рахунки №26054013042466 (українська гривня), 26000001042466 (українська гривня), 26009013042466 (українська гривня).

-ТОВ "ЛЮДМИЛА-1" (код 22944492) відкрито рахунки №26004001052076 (українська гривня), №26003013052076 (українська гривня), №26058013052076 (українська гривня), №26004023052076 (українська гривня), №26002000152076 (українська гривня), №26059023052076 (українська гривня).

-ТОВ "ЛОДИНОС" (код 40501276) відкрито рахунки №26050013053244 (українська гривня), №26006001053244 (українська гривня), №26005013053244 (українська гривня).

-ТОВ "ЛЕТЕК СОЮЗ" (код 39641904) відкрито рахунки №26006013042492 (українська гривня), №26051013042492 (українська гривня), №26007001042492 (українська гривня).

-ТОВ "ЛЄСТЕР ПЛЮС" (код 40831039) відкрито рахунки №26003000157133 (українська гривня), №26059013057133 (українська гривня), №26004013057133 (українська гривня).

-ТОВ "ЛАПАРА ТРЕЙД" (код 40750772) відкрито рахунки №26001013052799 (українська гривня), №26056013052799 (українська гривня), №26002001052799 (українська гривня).

-ТОВ "КРОНВЕЛ" (код 39629913) відкрито рахунки №26051013047000 (українська гривня), №26007001047000 (українська гривня), №26006013047000 (українська гривня),

-ТОВ "КАНТРІК ГРУП" (код 39611974) відкрито рахунки №26053013042531 (українська гривня), №26008013042531 (українська гривня), №26009001042531 (українська гривня),

-ТОВ "КАДІЛАР ЛТД" (код 40492424) відкрито рахунки №26004013049099 (долар США), №26004013049099 (Євро), № 26059013049099 (українська гривня), №26005001049099 (долар США), №26005001049099 (Євро), №26005001049099 (українська гривня), №26004013049099 (українська гривня).

-ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОМ" (код 39991793) відкрито рахунки №26003013042536 (українська гривня), №26058013042536 (українська гривня), №26004001042536 (українська гривня).

-ТОВ "ІНВЕСТБІЛД" (код 39867685) відкрито рахунки №26000001044099 (українська гривня), №26009013044099 (українська гривня), №26009013044099 (Євро), №26000001044099 (долар США), №26000001044099 (Євро), №26009013044099 (долар США), №26054013044099 (українська гривня).

-ТОВ "ОСОБА_7 БУД" ( код 40026506) відкрито рахунки №26056013047102 (українська гривня), №26002001047102 (українська гривня), №26001013047102 (українська гривня).

-ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТБУД КОМПАНІ" (40154378 відкрито рахунки №26052013047087(українська гривня), №26008001047087 (українська гривня), №26007013047087 (українська гривня).

-ТОВ "ДЖЕНІ ФІНАНС" (код 40577408) відкрито рахунки №26000013050189 (долар США), №26000013050189 (Євро), №26000013050189 (українська гривня), №26001001050189 (Євро), №26001001050189 (українська гривня), №26055013050189 (українська гривня), №26001001050189 (долар США).

-ТОВ "ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНА" (код 40835722) №26003000157531 (українська гривня), №26059013057531 (українська гривня), №26004013057531 (українська гривня).

-ТОВ "ГРЕЙТ БЕНД" ( код 40970902) відкрито рахунки №26059013057241 (українська гривня), №26004013057241 (українська гривня), №26003000157241 (українська гривня).

-ТОВ "ГЛОБАЛ КРАЙД" (код 40492534) відкрито рахунки №26000013049101 (долар США), №26000013049101 (Євро), №26055013049101 (українська гривня), №26001001049101 (долар США), №26001001049101(Євро), №26001001049101 (українська гривня), №26000013049101(українська гривня).

-ТОВ "ГЕЛІНТРО" (код 40931837) відкрито рахунки №26053013054273 (українська гривня), №26008013054273 (українська гривня), №26009001054273 (українська гривня).

-ТОВ "ГАЛАНТ ЕСТЕЙТ" (код 39569886) відкрито рахунки №26055013044311 (українська гривня), №26000013044311 (українська гривня), №26001001044311 (українська гривня).

-ТОВ "ВЕЛОРС" (код 40501742) відкрито рахунки №26055013053272 (українська гривня), №26001001053272 (українська гривня), №26000013053272 (українська гривня).

-ТОВ "БРОКЕР ІНВЕСТ" (код 40090613) відкрито рахунки №26000013047589 (долар США), №26000013047589 (Євро), №26055013047589 (українська гривня), №26001001047589 (долар США), №26001001047589 (Євро), №26001001047589 (українська гривня), №26000013047589 (українська гривня).

-ТОВ "БІЗНЕС ТАНДЕМ" (код 40316962) відкрито рахунки №26006001054083 (українська гривня), №26050013054083 (українська гривня), №26005013054083 (українська гривня).

-ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ КОМПАНІ" (код 39652413) відкрито рахунки №26050013044952 (українська гривня), №26006001044952 (українська гривня), №26005013044952 (українська гривня).

-ТОВ "БІГ ПРОФІТ ПЛЮС" (код 40490521) відкрито рахунки №26007013048774 (долар США), №26007013048774 (Євро), №26052013048774 (українська гривня), №26008001048774 (долар США), №26008001048774 (Євро), №26008001048774 (українська гривня), №26007013048774 (українська гривня).

-ТОВ "БЕЛОДИН" (код 40501496) відкрито рахунки №26055013053700 (українська гривня), 26001001053700 (українська гривня), 26000013053700 (українська гривня).

-ТОВ "АТРТЕХНОЛОГІЇ" (код 39826324) відкрито рахунки №26008013042757, №26009001042757 (українська гривня), №26053013042757 (українська гривня).

-ТОВ "АМЕТИСТ КОМПАНІ" (код 40485459) відкрито рахунки №26003013050119 (українська гривня), №26004001050119 (українська гривня), №26003013050119 (долар США), №26003013050119 (Євро), №26004001050119 (долар США), №26004001050119 (Євро), №26058013050119 (українська гривня).

-ТОВ "ОСОБА_8 ПЛЮС" (код 40232691) відкрито рахунки №26000013045398 (українська гривня), №26055013045398 (українська гривня), №26001001045398 (українська гривня).

-ТОВ "АЛЬМЕРА КОМПАНІ" (код 40026699) відкрито рахунки №26057013044676 (українська гривня), №26003001044676 (українська гривня), №26002013044676 (українська гривня).

-ТОВ "АГРОЗЕНІТ" (код 39635644) відкрито рахунки №26051013036754 (українська гривня), №26006013036754 (українська гривня), №26007001036754 (українська гривня).

-ТОВ "АВЕРАЖ КОМПАНІ" (код 39696288) відкрито рахунки №26053013042780 (українська гривня) , №26008013042780 (українська гривня), №26009001042780 (українська гривня).

У ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених субєктів господарської діяльності, оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), де відкрито та обслуговується рахунки клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб цих «фіктивних» субєктів господарської діяльності та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту здійснення безтоварних операцій з іншими підприємствами, що задіяні в незаконній схемі діяльності, тому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у звязку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Житомирської області юристу першого класу ОСОБА_1, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), наданих на відкриття та обслуговування рахунків:

- ТОВ "АМБЕР КОНСАЛТІНГ" (код 41001613) №26003000155630 (українська гривня), №26004013055630 (українська гривня), №26059013055630 (українська гривня).

- ТОВ "ВАЛІОН ГРУП" (код 40925378) №26002013056170 (українська гривня), №26057013056170 (українська гривня), №26001000156170 (українська гривня).

- ТОВ "ВЕБЕР КОМПАНІ" (код 41001786) №26059013056208 (українська гривня), №26004013056208 (українська гривня), №26003000156208 (українська гривня).

- ТОВ "ВЕКТОР СТАТІСТІКС" №26002013045501 (українська гривня), №26003001045501 (українська гривня), №26057013045501 (українська гривня), №26003001045501 (Євро), №26002013045501 (долар США), №26003001045501 (долар США), №26002013045501 (Євро).

- ТОВ "ГРЕЙТ БЕНД" (код 40970902) №26059013057241 (українська гривня), №26004013057241 (українська гривня), №26003000157241 (українська гривня).

- ТОВ "ОЛЛ ПРОМ" (код 40750751) №26008000156496 (українська гривня), №26054013056496 (українська гривня), №26009013056496 (українська гривня).

- ТОВ "СОРИН" (код 40501674) №26007013053725 (українська гривня), №26052013053725 (українська гривня), №26008001053725 (українська гривня).

- ТОВ "ТК АРКТУР" (код 40985133) №26004000156263 (українська гривня), №26050013056263 (українська гривня), №26005013056263 (українська гривня).

- ТОВ «Укрпромбуд 2017» (код 41001943) №26057013055900 (українська гривня),

- ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (код 40528041) №№ 26054013049618 (українська гривня), 26009013049618 (українська гривня), 26000001049618 (українська гривня).

- ТОВ "Аметист Компані" (код 40485459) № 26058013050119 (українська гривня), №№ 26057013050369 (українська гривня), 26003001050369 (українська гривня), 26002013050369 (українська гривня),

- ТОВ "ОСОБА_2 Компані" (код 40411008) №№ 26001013048703 (українська гривня), 26002001048703 (українська гривня), 26056013048703 (українська гривня), 26001013048703 (долар США), 26002001048703 (долар США), 26001013048703 (євро), 26002001048703 (євро).

- ТОВ "Бруно Груп" (код 40984680) № 26054013055873 - (українська гривня).

- ТОВ "Вельмонт Груп" (код 40489804) №№ 26058013049034 (українська гривня), 26004001049034 (українська гривня), 26003013049034 (українська гривня), 26003013049034 (долар США), 26004001049034 (долар США), 26003013049034 (євро), 26004001049034 (євро).

- ТОВ "Вертікс-Трейд" (код 40053000) №№ 26059013050271 (українська гривня), 26005001050271 (українська гривня), 26004013050271 (українська гривня).

- ТОВ "Гокс Консалтинг" (код 40263117) № 26058013053785 (українська гривня).

- ТОВ "Грайден Компані" (код 40516104) №№ 26051013049042 (українська гривня), 26007001049042 (українська гривня), 26006013049042 (українська гривня), 26006013049042 (долар США), 26007001049042 (долар США), 26006013049042 (євро), 26007001049042 (євро).

- ТОВ "Граунд Пром" (код 41001681) №№ 26056013056665 (українська гривня), 26000000156665 (українська гривня), 26001013056665 (українська гривня).

- ТОВ «ДЖЕНІ ФІНАНС» (код 40577408) №№ 26000013050189 (українська гривня), 26000013050189 (ДОЛАР США), 26000013050189 (ЄВРО), 26001001050189 (українська гривня), 26001001050189 (ДОЛАР США), 26001001050189 (ЄВРО), 26055013050189 (українська гривня).

- ТОВ «ТК «ІНТЕР ПРОФ» (код 41001990) № 26057013055814 (українська гривня).

- ТОВ «МАКРУС КОМПАНІ» (код 40485802) №№ 26003013050227 (українська гривня), 26003013050227 (ДОЛАР США), 26003013050227 (ЄВРО), 26004001050227 (українська гривня), 26004001050227 (ДОЛАР США), 26004001050227 (ЄВРО), 26058013050227 (українська гривня).

- ТОВ «ОРТОРУМ-ГРУП» (код 40929131) №№ 26008013054295 (українська гривня), 26053013054295 (українська гривня), 26009001054295 (українська гривня).

- ТОВ «РІГАРДІО» (код 41067171) №№ 26050013057455 (українська гривня), 26005013057455 (українська гривня), 26004000157455 (українська гривня)

- ТОВ «СЕНТАВО КОМПАНІ» (код 40981338) №№ 26002000156265 (українська гривня), 26058013056265 (українська гривня), 26003013056265 (українська гривня).

- ТОВ «ФЬЮЧЕРС ГРУП» (код 40490689) № 26054013048750 (українська гривня).

- ТОВ «ЮНІЛЕНД КОМПАНІ» (код 40472764) №№ 26059013049765 (українська гривня), 26005001049765 (українська гривня), 26004013049765 (українська гривня).

- ТОВ "ЯНІГА КЛАБ" (код 39611199) № 26054013042756 (українська гривня), 26000001042756 (українська гривня), 26009013042756 (українська гривня),

- ТОВ "ОСОБА_4 ЛЕКС" ( код 39829765) № 26000013042584 (українська гривня), №26001001042584 (українська гривня), №26055013042584 (українська гривня),

- ТОВ ФОРЛЕД" (код 40931905) №26002000157026 (українська гривня), № 26058013057026 (українська гривня), №26003013057026 (українська гривня).

- ТОВ "ФОРД МАКРОС" (код 39939031) №26057013043075 (українська гривня), №26002013043075 (українська гривня), №26003001043075 (українська гривня),

- ТОВ ФК"ФЕЙВОР" (код 40032939) №26059013047507, №26005001047507 (українська гривня), №26004013047507 (українська гривня),

- ТОВ "УКРПРОМ ГРУП" (код 40448129) №26002013047899 (Долар США), 26003001047899 (Євро), 26057013047899 (Долар США), 26003001047899 (українська гривня), 26002013047899 (українська гривня) , 26002013047899 (українська гривня), 26003001047899 (Євро).

- ТОВ "ТК-СІНЕРДЖІ" (код 39989171) №26059013043169 (українська гривня), №26005001043169 (українська гривня), №26004013043169 (українська гривня).

- ТОВ "ТД СИСТЕМА" (код 40092542) №26002013049574 (долар США), №26002013049574 (Євро), №26057013049574 (українська гривня), №26003001049574 (долар США), №26003001049574 (Євро), №26003001049574 (українська гривня), №26002013049574 (українська гривня).

- ТОВ "СТРОЙ ПРОЕКТ" (код 40092778) №26004013048346(долар США), №26004013048346 (Євро), 26059013048346 (українська гривня), №26005001048346 (долар США), №26005001048346 (Євро), №26005001048346 (українська гривня), №26004013048346 (українська гривня).

- ТОВ "СТАНДАРТ МАРКЕТ" (код 40093169) №26051013044638, №26007001044638 (українська гривня), №26006013044638 (українська гривня).

- ТОВ "СПЄКТР ГРУП" (код 40646743) №26001013051767 (українська гривня), №26002001051767 (українська гривня), № 26056013051767 (українська гривня).

- ТОВ "САТЕЛІТ КРАФТ" (код 40278647) №26052013045528 (українська гривня), №26008001045528 (українська гривня), №26007013045528 (українська гривня).

- ТОВ "РЕД ЛАЙН ЛТД" (код 40092390) №26058013044642 (українська гривня), №26004001044642 (українська гривня), № 26003013044642 (українська гривня).

- ТОВ "ПРОФІКОРПОРЕЙШН" (код 40929058) №26007000155733 (українська гривня), №26008013055733 (українська гривня), №26053013055733 (українська гривня),

- ТОВ "ПРОМБІЗНЕС МЕТАЛ" (код 40330853) №26004013046111 (українська гривня), №26059013046111 (українська гривня), №26005001046111 (українська гривня).

- ТОВ "ПРОДІНДУСТРІ" (код 40929084) №26004000155435 (українська гривня), №26050013055435 (українська гривня), №26005013055435 (українська гривня).

- ТОВ "ПАБЛІК ОСОБА_5" (код 39771202) №26008013043132 (українська гривня), №26053013043132 (українська гривня), №26009001043132 (українська гривня).

- ТОВ "НЬЮ БІЛДІНГ" (код 40412312) №26001001048696 (долар США), №26001001048696 (Євро), №26055013048696 (українська гривня), №26001001048696 (Євро), №26000013048696 (українська гривня), №26000013048696 (українська гривня), №26000013048696 (долар США).

- ТОВ "МІРАМАКС КОМПАНІ" (код 40026621) №26053013046786 (українська гривня), №26009001046786 (українська гривня), №26008013046786 (українська гривня).

- ТОВ "МІНОРМ-КОНСАЛТИНГ" (код 40642089) №26058013051765 (українська гривня), №26004001051765 (українська гривня), №26003013051765 (українська гривня).

- ТОВ "МЕГА РІАЛ КОМПАНІ" (код 40581938) №26052013053145 (українська гривня), №26008001053145 (українська гривня), №26007013053145 (українська гривня).

- ТОВ "ОСОБА_6 ЛТД" (код 40091051) №26000001047115 (долар США), №26000001047115 (Євро), №26054013047115 (українська гривня), №26009013047115 (долар США), №26009013047115 (Євро) №26009013047115 (українська гривня), № 26000001047115 (українська гривня).

- ТОВ "МАКСУС БУД ТОРГ" (код 40024417) №26054013043238 (українська гривня), №26000001043238 (українська гривня), №26009013043238 (українська гривня).

- ТОВ "МАКРОС КОМПАНІ" (код 39890280) №26054013042466 (українська гривня), 26000001042466 (українська гривня), 26009013042466 (українська гривня).

- ТОВ "ЛЮДМИЛА-1" (код 22944492) №26004001052076 (українська гривня), №26003013052076 (українська гривня), №26058013052076 (українська гривня), №26004023052076 (українська гривня), №26002000152076 (українська гривня), №26059023052076 (українська гривня).

- ТОВ "ЛОДИНОС" (код 40501276) №26050013053244 (українська гривня), №26006001053244 (українська гривня), №26005013053244 (українська гривня).

- ТОВ "ЛЕТЕК СОЮЗ" (код 39641904) №26006013042492 (українська гривня), №26051013042492 (українська гривня), №26007001042492 (українська гривня).

- ТОВ "ЛЄСТЕР ПЛЮС" (код 40831039) №26003000157133 (українська гривня), №26059013057133 (українська гривня), №26004013057133 (українська гривня).

- ТОВ "ЛАПАРА ТРЕЙД" (код 40750772) №26001013052799 (українська гривня), №26056013052799 (українська гривня), №26002001052799 (українська гривня).

- ТОВ "КРОНВЕЛ" (код 39629913) №26051013047000 (українська гривня), №26007001047000 (українська гривня), №26006013047000 (українська гривня),

- ТОВ "КАНТРІК ГРУП" (код 39611974) №26053013042531 (українська гривня), №26008013042531 (українська гривня), №26009001042531 (українська гривня),

- ТОВ "КАДІЛАР ЛТД" (код 40492424) №26004013049099 (долар США), №26004013049099 (Євро), № 26059013049099 (українська гривня), №26005001049099 (долар США), №26005001049099 (Євро), №26005001049099 (українська гривня), №26004013049099 (українська гривня).

- ТОВ "ІНДАСТРІАЛ КОМ" (код 39991793) №26003013042536 (українська гривня), №26058013042536 (українська гривня), №26004001042536 (українська гривня).

- ТОВ "ІНВЕСТБІЛД" (код 39867685) №26000001044099 (українська гривня), №26009013044099 (українська гривня), №26009013044099 (Євро), №26000001044099 (долар США), №26000001044099 (Євро), №26009013044099 (долар США), №26054013044099 (українська гривня).

- ТОВ "ОСОБА_7 БУД" ( код 40026506) №26056013047102 (українська гривня), №26002001047102 (українська гривня), №26001013047102 (українська гривня).

- ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЕЛІТБУД КОМПАНІ" (40154378 №26052013047087(українська гривня), №26008001047087 (українська гривня), №26007013047087 (українська гривня).

- ТОВ "ДЖЕНІ ФІНАНС" (код 40577408) №26000013050189 (долар США), №26000013050189 (Євро), №26000013050189 (українська гривня), №26001001050189 (Євро), №26001001050189 (українська гривня), №26055013050189 (українська гривня), №26001001050189 (долар США).

- ТОВ "ДАЙДЖЕСТ УКРАЇНА" (код 40835722) №26003000157531 (українська гривня), №26059013057531 (українська гривня), №26004013057531 (українська гривня).

- ТОВ "ГРЕЙТ БЕНД" ( код 40970902) №26059013057241 (українська гривня), №26004013057241 (українська гривня), №26003000157241 (українська гривня).

- ТОВ "ГЛОБАЛ КРАЙД" (код 40492534) №26000013049101 (долар США), №26000013049101 (Євро), №26055013049101 (українська гривня), №26001001049101 (долар США), №26001001049101(Євро), №26001001049101 (українська гривня), №26000013049101(українська гривня).

- ТОВ "ГЕЛІНТРО" (код 40931837) №26053013054273 (українська гривня), №26008013054273 (українська гривня), №26009001054273 (українська гривня).

- ТОВ "ГАЛАНТ ЕСТЕЙТ" (код 39569886) №26055013044311 (українська гривня), №26000013044311 (українська гривня), №26001001044311 (українська гривня).

- ТОВ "ВЕЛОРС" (код 40501742) №26055013053272 (українська гривня), №26001001053272 (українська гривня), №26000013053272 (українська гривня).

- ТОВ "БРОКЕР ІНВЕСТ" (код 40090613) №26000013047589 (долар США), №26000013047589 (Євро), №26055013047589 (українська гривня), №26001001047589 (долар США), №26001001047589 (Євро), №26001001047589 (українська гривня), №26000013047589 (українська гривня).

- ТОВ "БІЗНЕС ТАНДЕМ" (код 40316962) №26006001054083 (українська гривня), №26050013054083 (українська гривня), №26005013054083 (українська гривня).

- ТОВ "БІЗНЕС РІТЕЙЛ КОМПАНІ" (код 39652413) №26050013044952 (українська гривня), №26006001044952 (українська гривня), №26005013044952 (українська гривня).

- ТОВ "БІГ ПРОФІТ ПЛЮС" (код 40490521) №26007013048774 (долар США), №26007013048774 (Євро), №26052013048774 (українська гривня), №26008001048774 (долар США), №26008001048774 (Євро), №26008001048774 (українська гривня), №26007013048774 (українська гривня).

- ТОВ "БЕЛОДИН" (код 40501496) №26055013053700 (українська гривня), 26001001053700 (українська гривня), 26000013053700 (українська гривня).

- ТОВ "АТРТЕХНОЛОГІЇ" (код 39826324) №26008013042757, №26009001042757 (українська гривня), №26053013042757 (українська гривня).

- ТОВ "АМЕТИСТ КОМПАНІ" (код 40485459) №26003013050119 (українська гривня), №26004001050119 (українська гривня), №26003013050119 (долар США), №26003013050119 (Євро), №26004001050119 (долар США), №26004001050119 (Євро), №26058013050119 (українська гривня).

- ТОВ "ОСОБА_8 ПЛЮС" (код 40232691) №26000013045398 (українська гривня), №26055013045398 (українська гривня), №26001001045398 (українська гривня).

- ТОВ "АЛЬМЕРА КОМПАНІ" (код 40026699) №26057013044676 (українська гривня), №26003001044676 (українська гривня), №26002013044676 (українська гривня).

- ТОВ "АГРОЗЕНІТ" (код 39635644) №26051013036754 (українська гривня), №26006013036754 (українська гривня), №26007001036754 (українська гривня).

- ТОВ "АВЕРАЖ КОМПАНІ" (код 39696288) №26053013042780 (українська гривня), №26008013042780 (українська гривня), №26009001042780 (українська гривня).

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунку із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2015 по 01.01.2017;

- обліково реєстраційної справи зазначених товариств, в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені службових осіб зазначених товариств, оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначених рахунках;

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Г. Перекупка

Часті запитання

Який тип судового документу № 66557788 ?

Документ № 66557788 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66557788 ?

Дата ухвалення - 15.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66557788 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 66557788 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 66557788, Богунский районный суд города Житомира

Судебное решение № 66557788, Богунский районный суд города Житомира было принято 15.05.2017. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти необходимые сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить необходимые сведения.

Судебное решение № 66557788 относится к делу № 295/5165/17

то решение относится к делу № 295/5165/17. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа позволяет поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 66557787
Следующий документ : 66557790