Постановление суда № 65519570, 22.03.2017, Бориспольский горрайонный суд Киевской области

Дата принятия
22.03.2017
Номер дела
359/2367/17
Номер документа
65519570
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 359/2367/17

Провадження № 1-кс/359/560/2017

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Вознюк С.М., при секретарі Пугач Д.О.,

за участю прокурора Сайног О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу Сайног Олександра Миколайовича в кримінальному провадженню

№ 42016111100000385, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні доручено відділенню поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУНП в Київській області.

Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2015 ДП МА «Бориспіль» проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно - фільтраційної станції ЦЗС» з підконтрольною комерційною структурою ТОВ «ТК-Сервістех» (ЄДРПОУ 33330741, м. Київ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП МА «Бориспіль» в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803, 44 грн. на користь ТОВ «ТК-Сервістех».

Встановлено, що договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ЦЗС» з державним підприємством підписував директор ТОВ «ТК - Сервістех» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2. Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_2 Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ «ТК - Сервістех», виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ «ТК-Сервістех», відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» (ЄДРПОУ 39434558, м. Житомир) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації, за юридичною адресою ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» ще зареєстровано 47 суб'єктів господарювання.

Директором вказаного суб'єкту господарювання є ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, Вказана особа є студенткою Київського національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та працює у мережі супермаркетів «АТБ» касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_5 крім ТОВ «Альфа Трейд Юкрейн» одночасно є службовою особою 36 суб'єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів.

Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_5, встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3 за попередньою змовою з службовими особами ДП МА «Бориспіль» здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб'єктів господарювання з використанням корупційних зв'язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме:

ТОВ «М'ЯТА» (ЄДРПОУ 19140241), ТОВ «ФІРМА «КАЗНА» (ЄДРПОУ 21646284), ТОВ ВЕП «ЗОНД ХХІ» (ЄДРПОУ 25264906), ПП «ВК «ПОЛІГРАФСЕРВІС» (ЄДРПОУ 31120406), ТОВ «УКРПОЛІГРАФІЯ» (ЄДРПОУ 31403103), ТОВ «СЄМОЗ-КОМПАНІ ЛТД» (ЄДРПОУ 33445784), ПП «ФОРУМТРАНСБІЗНЕСПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 34184939); «ГРУПА ГЕПАРД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 34679928), ТОВ «СТИРОЛ КРЕДИТ» (ЄДРПОУ 35152122), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «ЛІДЕР» (ЄДРПОУ 35579822), ПП «ЮЛЯНА» (ЄДРПОУ 36545024), ТОВ «ЛІМА» (ЄДРПОУ 36546178), ТОВ «ТРАНСМАШЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 36940987), ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДМОНТАЖ» (37571123), ТОВ «ТЕА «ГЕРМЕС» (ЄДРПОУ 38069341), ПП «ЮВС-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38177092), ТОВ «САЙТІКО» (ЄДРПОУ 38497994), ТОВ «ПЛАСТІКТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38529910), ТОВ «АГРО НИВА» (ЄДРПОУ 38534784), ТОВ «ДЕЛІВЕРІ» (ЄДРПОУ 38898864), ТОВ «ВІР-КОМ» (ЄДРПОУ 38938676), ТОВ «ГОЛДЕН ТРЕЙД СІСТЕМ» (38939528), ТОВ «ТЛС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39181010), ТОВ «МІРАДОНІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39306602), ТОВ «АЛЬФА ТРЕЙД ЮКРЕЙН» (ЄДРПОУ 39434558), ТОВ «РЕГУЛ-ТЕХНО СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39543900), ТОВ «ГЛОБАЛ ФІН АКТИВ» (ЄДРПОУ 39668135), ТОВ «КОМПАНІЯ «МАРТЕНС» (ЄДРПОУ 39670558), ТОВ «БРІДЖЕТ» (ЄДРПОУ 39865667), ТОВ «АГРО-ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40106827), ТОВ «ОЛЕКСАНДРІНА КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40113462), ТОВ «ДЕЛЬТА РІВЕРЗ ГРУП» (ЄДРПОУ 40124940), ТОВ «ЗЕРНОЕКСПО-МІКС» (ЄДРПОУ 40160884), ТОВ «ІНТЕР» (ЄДРПОУ 40411408), ТОВ «ДУОЛІНК» (ЄДРПОУ 40503524), ТОВ «БЕНІДОР» (ЄДРПОУ 40537669), ТОВ «РОЯЛ ГАРДЕН (ЄДРПОУ 40891653).

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства - вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі - продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств - вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства - вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Зокрема, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «М'ята», (код ЄДРПОУ 19140241), має банківський рахунок в : АТ «РОДОВІД БАНК» (МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442,

м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3), № 26009020000054 (Українська гривня).

Відомості про рух коштів по указаним рахункам містять інформацію про розмір грошових коштів, які можливо були привласнені, можливі способи їх легалізації та осіб, які їх отримували.

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення щодо можливого заволодіння зазначеними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами та способів їх легалізації, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківському рахунку ТОВ «М'ята», (код ЄДРПОУ 19140241) № 26009020000054 (Українська гривня), відкритий в АТ «РОДОВІД БАНК», МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3.

Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період із 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «РОДОВІД БАНК», МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, № 26009020000054 (Українська гривня) відкрито ТОВ «М'ята», (код ЄДРПОУ 19140241) у вказаній установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливого заволодіння вказаним підприємством та іншими суб'єктами господарювання грошовими коштами ДП «МА «Бориспіль», які належить державі, та способів їх легалізації.

У цьому зв'язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначених ним речей та документації з можливістю їх тимчасового вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Службові особи АТ «РОДОВІД БАНК» про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до банківської таємниці, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні АТ «РОДОВІД БАНК», оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та речей, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури Сайнога Олександра Миколайовича - задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні Сайногу О.М., прокурору групи прокурорів Дяченку С.В., прокурору групи прокурорів Мойсієнко О.В., прокурору групи прокурорів Продану І.О., слідчим слідчого відділення відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні Зінченко А.В., Власовій А.В., Мазепі Л.В., старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України Федченку Ю.М., старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України Кузьменку Ю.Ю., старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України Степанюку П.О., старшому оперуповноваженому в ОВС ГУ КЗЕ СБ України Свинарчуку С.М., старшому оперуповноваженому на ОВО ГУ КЗЕ СБ України Томину А.Я. на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № 26009020000054 (Українська гривня) за період з 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі, який відкрито ТОВ «М'ята» (код ЄДРПОУ 19140241) в АТ «РОДОВІД БАНК», МФО 321712, код ЄДРПОУ 14349442, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про руху коштів по банківському рахунку № 26009020000054 (Українська гривня) за період з 30.12.2015 до моменту оголошення ухвали слідчого судді у банківській установі із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих банківських рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів, який знаходяться у володінні АТ « РОДОВІД БАНК».

Посадовим особам АТ «РОДОВІД БАНК» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1-3), надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.04.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М.Вознюк

Предыдущий документ : 65519548
Следующий документ : 65519572