Постановление суда № 63017324, 10.11.2016, Октябрьский районный суд города Днепропетровска

Дата принятия
10.11.2016
Номер дела
201/15766/16-к
Номер документа
63017324
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа №201/15766/16-к

Провадження 1-кс/201/9421/2016

У Х В А Л А

10 листопада 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді Ткаченко Н.В.

при секретарі Джамаловій С.Г.

за участю:

прокурора Руденка О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 32016040650000007 від 17.02.2016 року, старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32016040650000007 від 17.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Слідчим відділом ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР №32016040650000007 від 17.02.2015 за фактом порушення податкового законодавства за ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.

Також, мешканці Дніпропетровської області за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39559364) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Так, встановлено, що у вказаній невстановленій групі підконтрольні ще ряд «фіктивних» субєктів підприємницької діяльності за допомогою яких вони здійснюють послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, які використовувались в злочинній схемі у період 2015 року, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), ТОВ «Баден Компані» (код 39680189), ТОВ «Арена-Буд» (код 38897195), ТОВ «Воланд Компані» (код 39680456), ТОВ « Компанія «ОСОБА_5» (код 39412471), ТОВ «Лоліком» (код 39290226), ТОВ «Тарем» (код 39369348), ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «ОСОБА_6 Морепродуктів-М» (код 39222676), ТОВ «ОСОБА_7 Плюс» (код 39680330), ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (код 39412471), ТОВ «Лікон Лоджистік» (код 36641744).

Крім того встановлено, що у період 2016 року невстановлена група осіб, з метою прикриття незаконної діяльності створила ще ряд підконтрольних їм ФСПД, а саме: ТОВ «Інфокантром» (код 39440671), ТОВ «Інтелект Технолоджи» (код 39672162), ТОВ «Промсервіс Груп» (код 38811097), ТОВ «Укр пром груп» (код 39533158), ТОВ «Сігма-Технології» (код 39821546), ТОВ «Айлен Альянс» (код 40105645), ТОВ «Фіксланд» (код 39621783), ТОВ «Фортіс-Брук» (код 39950558), ТОВ «Велпрайс Груп» (код 39908726), ТОВ «Квант Партнер» (код 39723630), ТОВ «Ландком ОСОБА_8» (код 39928653), ТОВ «Самора Груп» (код 40040405), ТОВ «Халкбуд» (код 40018301), ТОВ «Оушен Сістемс» (код 40099972), ТОВ «Стрімвер» (код 39877342), ТОВ «Іс-Дор» (код 39621715), ТОВ «Адвентум-Корп» (код 39939670), ТОВ «Бонус ОСОБА_9» (код 39879313), ТОВ «Айгруп» (код 40020394), ТОВ «Брейвіс ОСОБА_8» (код 39988712), ТОВ «Трейд Енд Кеч» (код 39988749), ТОВ «Ком-Ін-Буд» (код 39269498), ТОВ «Май Віл» (код 40102005) і інші не встановлені СГД.

Вказані «фіктивні» підприємства використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам Дніпропетровської, Запорізької, Київської областей, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі продажу товарів, надання послуг, виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

Формування на поточних рахунках безготівкових грошових коштів відбувається за рахунок платежів клієнтів, яким необхідно одержати готівку. Таким чином, готівкові грошові кошти продаються клієнтам в рахунок безготівкових платежів та формується незаконний податковий кредит з ПДВ за безтоварні операції.

З метою організації та запровадження цієї схеми, а також з метою унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності фігуранти проводять діяльність із підбору осіб з малозабезпечених сімей, осіб, які мають прописку за межами території України, які офіційно не отримують жодних доходів, не знаходяться за місцем реєстрації, яких використовують в подальшому у якості підставних посадових осіб підконтрольних «фіктивних» підприємств.

Діяльність організованого злочинного угрупування спрямована на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах створивши «центр мінімізації» податкових зобовязань, який надає послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово - господарських операцій та надають послуги з незаконної мінімізації податку на прибуток та ПДВ шляхом створення «транзитних» та «фіктивних» підприємств, які в подальшому використовують для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ реальному сектору економіки.

Згідно матеріалів кримінального провадження документи первинної господарської діяльності вищевказаних субєктів господарювання, знаходяться за місцем розташування офісного приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька (раніше Красна) АДРЕСА_1.

Так, 08.11.2016 року по кримінальному провадженню №32016040650000007 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Троїцька (раніше Красна) АДРЕСА_1.

В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська документів та предметів було вилучено грошові кошти в сумі 33343 грн., 8985 доларів США, 50 євро, 10200 російських рублів, ноутбук Dell чорного кольору s/n GD2H932 1 шт., ноутбук Asus чорного кольору s/n 8084 1 шт., мобільний телефон білого кольору Samsung SM-J320H/DS (sek) imei:358986/07/90822/0, imei: 358987/07/908022/8, - 1 шт., ноутбук Asus чорного кольору s/n 6256 1 шт., ноутбук Dell чорного кольору s/n F71QM52 1 шт., ноутбук Asus чорного кольору s/n X7514B 1 шт., ноутбук Asus чорного кольору s/n 13219 1 шт., ноутбук Dell сірого кольору s/n 25G5J52 1 шт., ноутбук Dell сірого кольору s/n J5G5J52 1 шт., ноутбук HP чорного кольору s/n CND5247PW6 1 шт., ноутбук HP Presario CQ61 чорного кольору s/n CNF9344WFM 1 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору s/n WB06234109 1 шт., ноутбук Dell блакитного кольору s/n MB9LHCZ 1 шт., мобільний телефон синього кольору Samsung GT-E1200I (sek) imei:353736/06/856502/9, - 1 шт., мобільний телефон чорного кольору Samsung GT-E1200I (sek) imei:356893/06/304207/9 - 1 шт., ноутбук Dell сірого кольору s/n 36RBL52 1 шт., жорсткий диск WD Mj Passport Ultra s/n WXF1AB534ZX4 1 шт., ноутбук HP сірого кольору s/n 5СD1456W2Z 1 шт., ноутбук FUJITSU чорного кольору s/n JLNC003078 1 шт., ноутбук Lenovo чорного кольору s/n PF04K4AZ 1 шт., мобільний телефон HTC imei:354435054167010 - 1 шт., телефон золотистого кольору з позначкою «MI» ID:2015CP5359 1 шт., ноутбук Asus чорного кольору s/n 9987 1 шт., жорсткий диск Verbatim N CP262Y090648 1 шт., флеш-карта Apacer з краями синього кольору 1 шт., мобільний телефон Nokia C5 imei: 359762042631632 1 шт., мобільний телефон Nokia imei: 35303580030553 1 шт., флеш-карта Toshiba 8gb білого кольору 1 шт., мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075911623, imei: 358916075911631 1 шт., мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075911623, imei: 358916075911631 1 шт., мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 355145072679503, imei: 355145072679511 1 шт., мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 355127073751184 1 шт., мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075912001, imei: 358916075912019 1 шт., мобільний телефон Nokia синього кольору imei: 353715078746068, imei: 353715078746076 1 шт., мобільний телефон Nokia синього кольору imei: 358906078965643, imei: 358906078965650 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080240590, imei: 353035080240608 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080101198, imei: 353035080101206 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080241358, imei: 353035080241366 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080108151, imei: 353035080108169 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080007577, imei: 353035080007585 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-жовтого кольору imei: 35353035080399974, imei: 353035080399982 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080239311, imei: 353035080239329 1 шт., мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080008492, imei: 353035080008500 1 шт., мобільний телефон Nokia біло-синього кольору imei: 353035080711996, imei: 353035080712002 1 шт., мобільний телефон Prestigio чорного кольору imei: 359617070568835, imei: 359617070568843 1 шт., мобільний телефон Prestigio чорного кольору imei: 359617070591951, imei: 359617070591969 1 шт., блокноти коричневого та жовтого кольору у кількості 2 шт., компютер-моноблок Lenovo s/n CS01050435 1 шт., компютер-моноблок Dell s/n OG7OJ74431 1 шт., документи довіреність від 15.07.16 на 1 арк., наказ від 29.09.15 на 1 арк., наказ від 05.11.15 на 1 арк., наказ від 21.06.16 на 1 арк., наказ №23 від 17.06.16 на 1 арк.

Вказані предмети, речі, грошові кошти та цінності у повному обсязі відображують первинну господарську діяльність ТОВ «Флімарк Трейд» (ЄДРПОУ 39135082), яка повязана з рядом «фіктивних» субєктів підприємницької діяльності та спрямована на ухилення від сплати податків до державного бюджету, і дають змогу досудовому розслідуванню встановити остаточну схему мінімізації податків і суму несплати в бюджет податків службовими особами, також інших повязаних підприємств, тобто вказані предмети, речі, грошові кошти та цінності, з метою фіксації відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно долучити до його матеріалів.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення їх збереження, слідчий просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у звязку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення їх збереження арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні, а саме:

-грошові кошти в сумі 33343 грн., 8985 доларів США, 50 євро, 10200 російських рублів;

-ноутбук Dell чорного кольору s/n GD2H932 1 шт.;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n 8084 1 шт.;

-мобільний телефон білого кольору Samsung SM-J320H/DS (sek) imei:358986/07/90822/0, imei: 358987/07/908022/8, - 1 шт.;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n 6256 1 шт.;

-ноутбук Dell чорного кольору s/n F71QM52 1 шт.;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n X7514B 1 шт.;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n 13219 1 шт.;

-ноутбук Dell сірого кольору s/n 25G5J52 1 шт.;

-ноутбук Dell сірого кольору s/n J5G5J52 1 шт.;

-ноутбук HP чорного кольору s/n CND5247PW6 1 шт.;

-ноутбук HP Presario CQ61 чорного кольору s/n CNF9344WFM 1 шт.;

-ноутбук Lenovo чорного кольору s/n WB06234109 1 шт.;

-ноутбук Dell блакитного кольору s/n MB9LHCZ 1 шт.;

-мобільний телефон синього кольору Samsung GT-E1200I (sek) imei: 353736/06/856502/9, - 1 шт.;

-мобільний телефон чорного кольору Samsung GT-E1200I (sek) imei: 356893/06/304207/9 - 1 шт.;

-ноутбук Dell сірого кольору s/n 36RBL52 1 шт.;

-жорсткий диск WD Mj Passport Ultra s/n WXF1AB534ZX4 1 шт.;

-ноутбук HP сірого кольору s/n 5СD1456W2Z 1 шт.;

-ноутбук FUJITSU чорного кольору s/n JLNC003078 1 шт.;

-ноутбук Lenovo чорного кольору s/n PF04K4AZ 1 шт.;

-мобільний телефон HTC imei: 354435054167010 - 1 шт.;

-телефон золотистого кольору з позначкою «MI» ID:2015CP5359 1 шт.;

-ноутбук Asus чорного кольору s/n 9987 1 шт.;

-жорсткий диск Verbatim N CP262Y090648 1 шт.;

-флеш-карта Apacer з краями синього кольору 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia C5 imei: 359762042631632 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia imei: 35303580030553 1 шт.;

-флеш-карта Toshiba 8gb білого кольору 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075911623, imei: 358916075911631 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075911623, imei: 358916075911631 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 355145072679503, imei: 355145072679511 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 355127073751184 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорного кольору imei: 358916075912001, imei: 358916075912019 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia синього кольору imei: 353715078746068, imei: 353715078746076 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia синього кольору imei: 358906078965643, imei: 358906078965650 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080240590, imei: 353035080240608 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080101198, imei: 353035080101206 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080241358, imei: 353035080241366 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080108151, imei: 353035080108169 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080007577, imei: 353035080007585 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-жовтого кольору imei: 35353035080399974, imei: 353035080399982 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080239311, imei: 353035080239329 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia чорно-сірого кольору imei: 353035080008492, imei: 353035080008500 1 шт.;

-мобільний телефон Nokia біло-синього кольору imei: 353035080711996, imei: 353035080712002 1 шт.;

-мобільний телефон Prestigio чорного кольору imei: 359617070568835, imei: 359617070568843 1 шт.;

-мобільний телефон Prestigio чорного кольору imei: 359617070591951, imei: 359617070591969 1 шт.;

-блокноти коричневого та жовтого кольору у кількості 2 шт.;

-компютер-моноблок Lenovo s/n CS01050435 1 шт.;

-компютер-моноблок Dell s/n OG7OJ74431 1 шт.;

-документи довіреність від 15.07.16 на 1 арк., наказ від 29.09.15 на 1 арк., наказ від 05.11.15 на 1 арк., наказ від 21.06.16 на 1 арк., наказ №23 від 17.06.16 на 1 арк.

Строк оскарження ухвали протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 63017324 ?

Документ № 63017324 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 63017324 ?

Дата ухвалення - 10.11.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 63017324 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 63017324 ?

В Октябрьский районный суд города Днепропетровска
Предыдущий документ : 63017323
Следующий документ : 63017325