Постановление суда № 62579830, 07.11.2016, Печерский районный суд города Киева

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54282/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю слідчого Кобріна В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області Кобріна В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури м. Києва Дудком Є.В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Як встановлено, слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2201400000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, у якому розслідуються обставини, за яких у період з 2014 по 2015 роки начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_3, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ГОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Юпітер-Транс», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», 'ГОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх», ТОВ Агрофірма «Жнива» та іншими суб'єктам господарювання, договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18180112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Таким чином, органом досудового розслідування зроблено висновок, що службові особи Державної міграційної служби України та державного підприємства «Документ», діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 18180112,15 грн., після чого легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочини, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчим вказано, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юпітер-Транс» і ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» перераховувало та отримувало грошові кошти від ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202), що використовувало банківські рахунки № 26006010067669 в АТ «Укрексімбанку» (МФО 322313), № 260046501 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ТОВ «Еспаер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39630379) № 26006050254740 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ФГ Мрія (код ЄДРПОУ 13628259) № 26007472101 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), СФГ «Колос» фермера ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ 22359612) № 2600746305 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), СТОВ «Агрофірма «Житниця» (код ЄДРПОУ 32218625) № 26009005702001 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ФГ Таврія (код ЄДРПОУ 22142918) № 26009358261001 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 313399), СПП «Розваське» (код ЄДРПОУ 30716392) № 260003011814 у Рівненському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (МФО 333368), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код ЄДРПОУ 38066822) № 26000203961 у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), № 26005010034202 в АБ «Південний» (МФО 328209), ТОВ «Торг Арт» (код ЄДРПОУ 39335958) № 2600801000280 у ПАТ «Банк Портал» (МФО 339016), ТОВ «Арома Продакшн» (код ЄДРПОУ 39407220) № 26009134645001 у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ТОВ «Нанолекс» (код ЄДРПОУ 39630390) № 26004050254623 у в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПП Вайзен Ц (код ЄДРПОУ 37628022) № 26005052909128 у Кіровоградському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), ТОВ «Маркон-Холод» (код ЄДРПОУ 37559263) № 26002056108124 у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775), ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» (ПАТ «МЗВКК» код ЄДРПОУ 00951770) № 26006003139005 у ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463) № 26005003157505 в ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539), ТОВ «ФА Інтертрейдінг Україна» (код ЄДРПОУ 32708773) № 26001122510001 в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355), ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (код ЄДРПОУ 23393195) № 26008500145636 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), № 26009557455700 у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Луї Дрейфус Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207) № 26006433751800 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), СФГ «Струмок» (код ЄДРПОУ 32716517) № 26004000013734 у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», яке здійснило продаж товару ДП «Документ», придбало цей товар (мелясу бурякову) у ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753642), що використовувало банківський рахунок № 26009013004801 в ПАТ «Альфа-банк» (МФО 300346), ТОВ «Радехівський цукор» (код ЄДРПОУ 36153189) № 26007310028801 в АБ «Південний» Львівська філія (МФО 385532), ПрАТ «Компанія Ензим» (код ЄДРПОУ 00383320) № 26003010121605 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ТОВ «Агрооптторг-2014» (код ЄДРПОУ 39216210) № 26000052416221 у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 513405).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи - Тарадойні Сергію Сергійовичу, Поліщуку Євгену Олександровичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Дорошенку Максиму Володимировичу, Андрійчуку Андрію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), а також надати їх завірені копії, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ «Арома Продакшн» (код ЄДРПОУ 39407220) (далі по тексту - вказаний суб'єкт господарювання) - № 26009134645001 у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) (далі по тексту - зазначена банківська установа), а також всіма іншими рахунками відкритими вказаним суб'єктом господарювання в зазначеній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта в документальному та електронному вигляді (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб'єкта господарювання в зазначеній банківській установі, та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження №757/54282/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну В. М.

Слідчий суддя В.М. Карабань