Полное досье на каждую компанию Украины

Постановление суда № 62509687, 02.11.2016, Королевский районный суд города Житомира

Дата принятия
02.11.2016
Номер дела
296/9246/16-к
Номер документа
62509687
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины

Справа № 296/9246/16-к

1-кс/296/3900/16

У Х В А Л А

02 листопада 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Колупаєв В.В., при секретарі Долецькій Ж.С., за участю слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Житомирській області майора юстиції Ковальського Д.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області Ковальського Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22016060000000006 від 25.02.2016 року, за ознаками організаційного та іншого сприянні діяльності терористичній організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України.

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обґрунтування якого вказує, що громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Краснобірка, Радомишльського району, Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, з 2014 року є активним учасником терористичної організації - так званої «Донецької Народної Республіки» (далі за текстом - "ДНР"), одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленим Конституцією України - тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, яка у відповідності до ст. 1 п.16 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на ім'я ОСОБА_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 за допомогою якого ОСОБА_2 отримував грошові кошти, які, можливо, були використані ним для потреб терористичної діяльності.

З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення можливих джерел фінансування терористичної діяльності ОСОБА_2 та осіб, які разом з ОСОБА_2 можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, отримання та перевірку вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, а також з метою підтвердження особи ОСОБА_2. шляхом отримання документів, що містять зразки його почерку та підпису, фото і відео матеріали з його участю, у слідства виникла необхідність в отриманні повної роздруківки руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по дату винесення ухвали включно, а також у вилученні матеріалів банківських справ щодо оформлення вказаних рахунків.

Таким чином, інформація по вищевказаному банківському рахунку має суттєве значення для перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин участі у терористичній організації. Поряд з цим, без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають встановленню.

У зв'язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 307123, ЄДРПОУ: 26237202), юридична адреса: 49051, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області Ковальському Денису Віталійовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО: 305299, ЄДРПОУ: 14360570), юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів та документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) стосовно банківських рахунків громадянина ОСОБА_2, а саме:

- Про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1;

- інформації про рух коштів на вказаному рахунку, а також по банківських картах, відкритих до даного рахунку із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем рахунку, в т.ч. про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем про відкриття та обслуговування банківської картки до такого рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку, а також картки до такого рахунку, кредитної картки та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ПАТ «Приватбанк», як володілець зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації та можливість її вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя В. В. Колупаєв

Предыдущий документ : 62509681
Следующий документ : 62509720