Постановление суда № 61395298, 12.09.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/18647/16-к

Провадження №1-кс/127/6636/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Оніщенко О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Оніщенко Оксани Анатоліївни про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції Оніщенко Оксана Анатоліївна звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк".

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014020000000182 від 18.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 345 КК України.

Згідно клопотання, ВАТ «Керамік» код ЄДРПОУ 05517593, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12, має спеціальний дозвіл на промислову розробку суглинків від 31.08.1998 року № 1550 Зарванцівського родовища розташованого на території Якушинецької сільської ради Вінницького району. Однак, вказане підприємство з 27.06.2013 року, на підставі рішення Господарського суду Вінницької області від 14.06.2013 року, перебуває в стані банкрутства і його господарська діяльність не здійснюється. Фактично видобуток суглинків без отримання відповідних документів здійснюється силами та засобами ТОВ «Керамік Плюс», код ЄДРПОУ 36547896, юридична адреса 21020, Вінницька область, м. Вінниця, провулок Цегельний, 12.

Незважаючи на припинення дії ліцензії, видобуток суглинку здійснюється навіть поза межами кар'єру, на території земельних ділянок, власниками яких є фізичні особи.

Крім того, 01.07.2015 в ході проведення обшуку на території виробничих приміщень ТОВ «Керамік плюс» за адресою: м. Вінниця, пров. Цегельний, 12, виявлено факт незаконного використання даним підприємством газу - шляхом під'єднання до магістрального газопроводу системи труб, які забезпечували рух газу поза вузлом обліку.

Виготовлену з використанням незаконно видобутих корисних копалин та не облікованого газу цеглу ТОВ «Керамік плюс» збувало ряду підприємств та фізичних осіб.

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_2 являється ОСОБА_2, що підтверджується правовстановлюючими документами на зазначені товариства.

Під час оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ «Керамік плюс», з метою легалізації майна, отриманого протиправним шляхом, частину операцій по реалізації цегли - готової продукції проводили не від імені товариства, а через третіх осіб, а саме: ФОП ОСОБА_2, СПД ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5.

Згідно листа Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №24837/10/02-28-11-01 від 18.08.2015 у ФОП ОСОБА_2 19.11.2013 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50). В результаті отримання руху коштів по вказаному вище рахунку слідством встановлено, що у ОСОБА_2 (як фізичної особи), у ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) також відкриті карткові рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на які систематично здійснюється перерахунок коштів з розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_2 за реалізацію цегли.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які зберігаються в ПАТ КБ "Приватбанк", не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Оніщенко О.А. тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 302689, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме документів про відкриття та використання рахунків СПД ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_3, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, тощо) за період часу з 27.03.2015 по теперішній час.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя