Постановление суда № 56383593, 11.03.2016, Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области

Дата принятия
11.03.2016
Номер дела
686/5476/16-к
Номер документа
56383593
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

Справа № 686/5476/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Дмитрука Ю.А. по матеріалах досудового розслідування за № 12014240010005938 від 01.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 30.11.2014 року, близько 13 години 40 хвилин, невідома особа перебуваючи в невстановленому місці з № 068-77-14-705 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону до потерпілої ОСОБА_2 (м.т.НОМЕР_1), після чого представилась працівником міліції та під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, зловживання довірою, незаконно заволоділа коштами в сумі 5000 гривень, які остання перерахувала у відділені ПАТ КБ «Приватбанк», що в місті Хмельницькому по вул. Проскурівській, 15, на банківський рахунок № НОМЕР_2, внаслідок чого їй завдано матеріального збитку на вказану суму.

01.12.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240010005938 попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що внаслідок шахрайських дій кошти були перераховані потерпілою на банківський рахунок № НОМЕР_2, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Інформація щодо зазначеного рахунку має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці, з можливістю вилучення таких документів в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з'ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об'єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Дмитруку Ю.А. тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк», що за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, а саме до документальної інформації стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 29.11.2014 року по моменту закінчення терміну дії на який 30.11.2014 здійснено поповнення рахунку на суму 5000 гривень, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.

Часті запитання

Який тип судового документу № 56383593 ?

Документ № 56383593 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 56383593 ?

Дата ухвалення - 11.03.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 56383593 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 56383593 ?

В Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области
Предыдущий документ : 56383591
Следующий документ : 56383596