Постановление № 18056502, 02.09.2011, Сосновский районный суд города Черкассы

Дата принятия
02.09.2011
Номер дела
4-2102/11
Номер документа
18056502
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 02 вересня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцешевська О.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Педька А.В. про проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чкалова, буд.15, по кримінальній справі № 3601100040, -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100040, яка порушена стосовно директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) та одночасно ліквідатором підприємства, умисно, з метою приховання кредиторських вимог від ВАТ "Держексімбанк", 15.02.10 подав до Господарського суду Черкаської області завідомо неправдиву заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, чим завдав їм великої матеріальної шкоди.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що 18.03.10 Господарським судом Черкаської області розглянуто справу №01/400, по заяві ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" ОСОБА_2 від 15.02.10 про неспроможність задоволення вимог кредиторів, якою визнано ЧБМВК "Райагробуд" банкрутом. Із заяви вбачається, що основним кредитором виступає громадянин ОСОБА_3 з кредиторськими вимогами в сумі 72 788 182,20 грн. Вказані в заяві дані не підтверджені документально, що випливає із листа ліквідатора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБА_2 № 15 від 17.03.11, пояснень ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Крім цього встановлено, що фактично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній кредитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заборгував ВАТ "Держексімбанк" грошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., що підтверджено документами, які містяться в матеріалах перевірки. Таким чином, перевіркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердженими документально кредиторськими вимогами від громадянина ОСОБА_3 з ціллю приховати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за місцем розташування складського та офісного приміщення Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чкалова, буд.15, можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ЧБМВК «Райагробуд», печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, що свідчать про фіктивне банкрутство.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісного приміщення Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чкалова, буд.15, можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ЧБМК «Райагробуд», можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, вважаю що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук за місцем розташування офісного приміщення Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) за адресою: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чкалова, буд.15, яке згідно даних ЧООБТІ на правах приватної власності зареєстровано за ТОВ «Корпорація Райагробуд»з метою відшукання та вилучення предметів і документів фінансово-господарської діяльності ЧБМВК «Райагробуд», печаток фіктивних фірм, банківських документів, документів податкової звітності, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, що свідчать про фіктивне банкрутство.

2.Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ

Предыдущий документ : 18056301
Следующий документ : 18056504