Постановление № 18056259, 02.09.2011, Сосновский районный суд города Черкассы

Дата принятия
02.09.2011
Номер дела
4-2095/11
Номер документа
18056259
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

П О С Т А Н О В А

м. Черкаси 02 вересня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцешевська О.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Педька А.В. за погодження з заступником прокурора Черкаської області про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), по розрахунковому рахунку №26001001812001 (код валют 980), що належить ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804), -

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділу ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № 3601100040, яка порушена стосовно директора та ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804, юридична адреса: Черкаський район с. Червона слобода, Чигиринське шосе, 24) та одночасно ліквідатором підприємства, умисно, з метою приховання кредиторських вимог від ВАТ "Держексімбанк", 15.02.10 подав до Господарського суду Черкаської області завідомо неправдиву заяву про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів, чим завдав їм великої матеріальної шкоди.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що 18.03.10 Господарським судом Черкаської області розглянуто справу №01/400, по заяві ліквідатора Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд" ОСОБА_3 від 15.02.10 про неспроможність задоволення вимог кредиторів, якою визнано ЧБМВК "Райагробуд" банкрутом. Із заяви вбачається, що основним кредитором виступає громадянин ОСОБА_4 з кредиторськими вимогами в сумі 72 788 182,20 грн. Вказані в заяві дані не підтверджені документально, що випливає із листа ліквідатора ЧБМВК "Райагробуд" ОСОБА_3 № 15 від 17.03.11, пояснень ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Крім цього встановлено, що фактично ЧБМВК "Райагробуд", як поручитель по генеральній кредитній угоді від 27.04.07 №7207N2, заборгував ВАТ "Держексімбанк" грошові кошти в сумі 37 278 977,18 грн., що підтверджено документами, які містяться в матеріалах перевірки. Таким чином, перевіркою встановлено факт подачі завідомо неправдивої заяви на банкрутство з непідтвердженими документально кредиторськими вимогами від громадянина ОСОБА_4 з ціллю приховати кредиторські вимоги від ВАТ "Держексімбанк".

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) відносно клієнта банку ЧБМВК "Райагробуд" (код ЄДРПОУ 03587804) та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку ЧБМВК "Райагробуд" №26001001812001 (код валют 980), які мають доказове значення по справі.

В звязку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області Педька А.В., про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) (м. Київ, вул. Пушкіна, 42/4), документів, що містять банківську таємницю по рахунку ЧБМВК «Райагробуд»(код ЄДРПОУ 03587804) №26001001812001 (код валют 980), за період з 01.01.2007 року по сьогоднішній день, а саме:

-копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з січня 2007 року по грудень 2010 року (включно) грошових коштів по рахунку №26001001812001 (код валют 980), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-справи з юридичного оформлення рахунку №26001001812001 (код валют 980), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи „Клієнт банк” між компютером банку і компютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок;

-всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку;

-кредитну та депозитну справу Черкаського будівельно-монтажного виробничого кооперативу "Райагробуд"з наявними договорами, додатками додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи, а в разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів взагалі, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

-посекундної роздруківки руху коштів на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 01.01.2007 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ЧБМВК «Райагробуд» (код ЄДРПОУ 03587804) №26001001812001 (код валют 980);

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Предыдущий документ : 18056257
Следующий документ : 18056269