Постановление суда № 123940237, 20.12.2024, Киевский районный суд города Одессы

Дата принятия
20.12.2024
Номер дела
947/39182/24
Номер документа
123940237
Форма судопроизводства
Уголовное
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 947/39182/24

Провадження № 1-кс/947/17439/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2024 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024160000000088 від 30.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42024160000000088 від 30.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ТОВ«ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» ОСОБА_4 про неправомірні дії злочинної групи осіб, які із залученням підконтрольних їм суб`єктів господарювання ТОВ«ОЛІР РЕЗОРСІЗ», ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» та інших підприємств, у тому числі компаній нерезидентів, у 2022 році, шляхом обману, заволоділи майном ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» у вигляді олії соняшникової та шроту, спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму приблизно 44235544,27 грн.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» ОСОБА_4 , серед іншого, повідомив, що посадові особи підприємств ТОВ«ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» вводять в оману підприємців щодо нібито наявності можливості здійснити експорт сільськогосподарської продукції за кордон, в тому числі із залученням компаній нерезидентів SPEKTRA EUROPE KFT та FENIX COMMODITY TRADING та після надходження на адресу вищевказаних підприємств відповідної продукції, фактично здійснює заволодіння даним майном.

ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» стало жертвою шахрайських дій посадових осіб ТОВ«ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» наприкінці 2022 року та досі не може ані повернути свою продукцію, ані отримати гроші за її реалізацію.

Суть злочинних дій ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» полягає у наступному.

ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» є компанією, яка з 2015 року займається оптовою торгівлею (покупкою та реалізацією) сільськогосподарської продукції та олії соняшникової.

Так, у 2022 році ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на підставі відповідних договорів придбало насіння соняшника, з метою подальшого його перероблення на олію, а саме: у ТОВ «ПІВДЕННА ЖИТНИЦЯ» на підставі договору купівлі продажу № 13/09 від 13.09.2022, вагою 1458,58 тон. та у ТОВ «ПАЛЬМІРА ГРЕЙН» (43690308) на підставі договору купівлі продажу № 15/09/2 від 15.09.2022, вагою 1541,2 тон, що підтверджується відповідними договорами, видатковими накладними, платіжними інструкціями, складськими квитанціями на зерно, товарно транспортними накладними, тощо.

Надалі, з метою переробки придбаного насіння соняшника ТОВ«ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» уклало договір № 20/09-2022-П від 20.09.2022 з ТОВ«ОІЛПРОДАКШЕН» на переробку давальницької сировини насіння соняшнику, з відповідними специфікаціями. На виконання вказаного договору ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» уклало з ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» договір № 20-09-Т від 20.09.2022 про надання послуг з організації автоперевезення вантажу. ТОВ«ОІЛПРОДАКШЕН» в повному обсязі виконало взяті на себе зобов`язання по всім укладеним договорам та отримало оплату згідно досягнутих домовленостей.

У вказаний період часу ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» досягнуто домовленості із ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» із подальшим укладанням відповідних договорів, на зберігання та подальший експорт вказаної продукції.

На виконання вказаних домовленостей ТОВ «ОІЛПРОДАКШЕН» в період часу з вересня жовтеня здійснило переробку отриманої від ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» продукції насіння соняшника та доставило отриману олію соняшникову та шрот до потужностей ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул.Транспортна, 45, що підтверджується відповідними товарно транспортними накладними та проставленими в них штампами, печатками ТОВ«ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ», а також підписами їх посадових осіб та працівників

Разом з тим, після фактичного відвантаження готової продукції представники вказаних вище підприємств повністю припинили будь-яке спілкування з ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС».

Таким чином, посадові особи ТОВ «ОЛІР РЕЗОРСІЗ» та ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДІНГ» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ«ЕЛЕВАТОР ПЛЮС», а саме: олія соняшникова вагою 1280,010 т., на суму (станом на вересень жовтень 2022 року) 35107474, 27 грн., та шрот вагою 1134,570 т., на суму (станом на вересень жовтень 2022 року) 9128070 грн., спричинивши таким чином загальні збитки ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПЛЮС» на суму 44235544,27 грн.

Згідно з матеріалами, отриманими від УСБУ в Одеській області, до вказаної злочинної схеми причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

17.12.2024слідчим на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м.Одеси завищевказаною адресою проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

-Жорсткий диск Seagate, об`ємом 500 gb, s/n: Z3TKKPHM, з написом на ньому «документы Масюры Олир Резорсиз Эко-ресурс холд ИЗП ИМЖК и др.»;

-Жорсткий диск Seagate, об`ємом 1000 gb, sn: S1D9M6BP, з написом на ньому «резерв док-в Масюры Олир Резорсиз Эко-ресурс-холд ИМЖК ИЗП и др.», які запаковано до сейф-пакету № B1016999.

17.12.2024 постановою слідчого вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор просить накласти арешт на вилучене під час огляду місця події майно, посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та може зберігати на собі сліди скоєного злочину та має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт у його відсутність,просив його задовольнити.

ОСОБА_5 про дату та час розгляду клопотання повідомлений за допомогою інтернет месенджеру, що підтверджується довідкою про доставку СМС повідомлення, у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З урахуванням вищевикладеного та з метою дотримання процесуальних строків розгляду такого роду клопотань, вважаю за можливе розглянути останнє у відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Накладення арешту на вилучене майно потрібно для проведення його огляду з метою належної фіксації інформації, яка має доказове значення у кримінальному проваджені, виявлення на вказаних носіях електронних доказів та проведення відповідних криміналістичних експертиз.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.5 ст.190 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також беручи до уваги правове обґрунтування позиції прокурора, клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024160000000088 від 30.04.2024 за ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 17.12.2024 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Жорсткий диск Seagate, об`ємом 500 gb, s/n: Z3TKKPHM, з написом на ньому «документы Масюры Олир Резорсиз Эко-ресурс холд ИЗП ИМЖК и др.»;

-Жорсткий диск Seagate, об`ємом 1000 gb, sn: S1D9M6BP, з написом на ньому «резерв док-в Масюры Олир Резорсиз Эко-ресурс-холд ИМЖК ИЗП и др.»

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити,що відповіднодо ч.1ст.174КПК України,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник,законний представник,інший власникабо володілецьмайна,представник юридичноїособи,щодо якоїздійснюється провадження,які небули присутніпри розглядіпитання проарешт майна,мають правозаявити клопотанняпро скасуванняарешту майнаповністю абочастково.Таке клопотанняпід часдосудового розслідуваннярозглядається слідчимсуддею,а підчас судовогопровадження -судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 123940237 ?

Документ № 123940237 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 123940237 ?

Дата ухвалення - 20.12.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 123940237 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 123940237 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 123940237, Киевский районный суд города Одессы

Судебное решение № 123940237, Киевский районный суд города Одессы было принято 20.12.2024. Форма судопроизводства - Уголовное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные данные об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные данные.

Судебное решение № 123940237 относится к делу № 947/39182/24

то решение относится к делу № 947/39182/24. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша платформа поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет результативно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 123940236
Следующий документ : 123940238