Постановление суда № 113711588, 07.07.2023, Печерский районный суд города Киева

Дата принятия
07.07.2023
Номер дела
757/19792/23-к
Номер документа
113711588
Форма судопроизводства
Уголовное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19792/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала скаргу, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національно поліції України, що полягає у не повернені вилученого майна у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), що полягає у не повернені вилученого майна у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 року № 757/16263/23-к надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, прокурорам групи прокурів у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні. 05.05.2023 року проведено обшук за вказаною адресою під час якого вилучено зокрема документи первинного бухгалтерського та фінансового обліку щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» з іними суб`єктами господарювання - папку жовтого кольору з договорами про надання поворотної фінансової допомоги за період 2019-2023 років, згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 05.05.2023 року.

Разом з тим, адвокат зазначає, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, арешт на майно не накладено, вилучення майна порушує право власності ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП». Відтак, вилучене майно підлягає негайному поверненню володільцю.

07.07.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд скарги за його відсутності.

В судове засідання учасники процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності учасників судового процесу.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2015 за № 12015100060000632, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, у межах якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (у редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.04.2023 року № 757/16263/23-к надано дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, прокурорам групи прокурів у цьому кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових (офісних) та адміністративних приміщеннях, що розташовані в цілісному майновому комплексі за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 52, право власності на які в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ПАТ «Особливе конструкторське бюро будівельних і шляхових машин», інформація щодо інших власників відсутня, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документів фінансово-господарської діяльності (у тому числі документів щодо проведення інкасації та зняття коштів із банківських рахунків у готівковому вигляді) ТОВ «Рікардо груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», ТОВ «Інвестиційна Долина», ПАТ «Родовід Банк», АТ «Індустріал Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «ОТП Банк», АТ «УкрСиббанк», АТ «Промінвест Банк», АТ «Діамант Банк», АТ «Банк Восток», ПАТ «КБ Акордбанк», за період з 01.01.2017 по 25.04.2023 року; дозвільних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «ФК «Центрофінанс» (код ЄДРПОУ 38741271) щодо обміну валют, документів, на підставі яких надаються нелегальні послуги щодо обміну валют, незаконної конвертації грошових коштів з наступним їх обготівкуванням; печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських, фінансових та банківських документів ТОВ «Гранада Капітал» (код ЄДРПОУ 39246161), ТОВ «Інгул Фінанс» (код ЄДРПОУ 39674840), ТОВ «Доречно Торг» (код ЄДРПОУ 40306642), ТОВ «Завжди Право» (код ЄДРПОУ 40306747), ТОВ «Марк Ойл» (код ЄДРПОУ 40672904), ТОВ «Баллон Груп» (код ЄДРПОУ 41332736), ТОВ «Праймгаз» (код ЄДРПОУ 42000170) (попередня назва - ТОВ «Праймекс»), ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (код ЄДРПОУ 42041332), ТОВ «Біохімімпекс» (код ЄДРПОУ 42513922), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (код ЄДРПОУ 43672179), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Корс Протект» (код ЄДРПОУ 40679040), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (код ЄДРПОУ 40819383), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 41223892), ТОВ «Фудкорп» (код ЄДРПОУ 41240881), споживче товариство «Грінвуд Хауз» (код ЄДРПОУ 41338565), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (код ЄДРПОУ 41495646), ТОВ «Бланка» (код ЄДРПОУ 41819075), ТОВ «Мега Резерв» (код ЄДРПОУ 41995158), ТОВ «Газ Холд Трейд» (код ЄДРПОУ 42185125), ТОВ «Бурлінк ЛТД» (код ЄДРПОУ 42910358) (попередня назва - ТОВ «ФК «Спіріт»), ТОВ «Вір-Тум» (код ЄДРПОУ 40858422), ТОВ «ФК «Річмонд» (код ЄДРПОУ 41112695), ТОВ «ТД Траверсал» (код ЄДРПОУ 41151142), ТОВ «Мізерере» (код ЄДРПОУ 41558407), ТОВ «Ільїн Консалт» (код ЄДРПОУ 40570224), ТОВ «Будівельний Арсенал» (код ЄДРПОУ 40675879), ТОВ «Ріал Акцент» (код ЄДРПОУ 41138582), ТОВ «Фактор Пей» (код ЄДРПОУ 41139303), ТОВ «Гранд Пей» (код ЄДРПОУ 41150505), ТОВ «Гранде ЛТД» (код ЄДРПОУ 39594844), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (код ЄДРПОУ 40674414), ТОВ «Фактор Гарант» (код ЄДРПОУ 41147068), ТОВ «Журуа» (код ЄДРПОУ 41490391), ТОВ «Газ Ком Трейд» (код ЄДРПОУ 41931047), ТОВ «Гранде Фінанс» (код ЄДРПОУ 39591555), ТОВ «Мантор» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (код ЄДРПОУ 40674613), ТОВ «Форкий» (код ЄДРПОУ 40477448), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (код ЄДРПОУ 30177315), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38347339), ТОВ «Євро холдинг» (код ЄДРПОУ 38780952), ТОВ «Вольтер капітал» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Інфокар Груп» (код ЄДРПОУ 40192869), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Едокс трейд» (код ЄДРПОУ 40732905), ТОВ «Анриал» (код ЄДРПОУ 41835715), ТОВ «Каппа ЛТД» (код ЄДРПОУ 42436073), ТОВ «АВІФ» (код ЄДРПОУ 39274513), ТОВ «Торговельно-Інвестиційна компанія «Укрвтор» (код ЄДРПОУ 40188454), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 40189531), ТОВ «Торговельно-промислова компанія «Екодім» (код ЄДРПОУ 40189725), ТОВ «Алфеп» (код ЄДРПОУ 40477118), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40188433), ТОВ «Рікардо Груп» (код ЄДРПОУ 40192654), ТОВ «Міртл» (код ЄДРПОУ 40664909) (попередня назва - ТОВ «Юрсаппорт»), ТОВ «Спецмікс Монтаж» (код ЄДРПОУ 40692302), ТОВ «Оверкаст» (код ЄДРПОУ 41323792), ТОВ «Ліхт Інвест» (код ЄДРПОУ 40188407), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (код ЄДРПОУ 40193925), ТОВ «Венетік Спорт» (код ЄДРПОУ 41239750) (попередня назва - ТОВ «Фізер»), ТОВ «Голдіс Строй» (код ЄДРПОУ 41240127), ТОВ «Мілейніум Інвест» (код ЄДРПОУ 41241822) (попередня назва - ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс»), ТОВ «Гранде Груп» (код ЄДРПОУ 39584878), ТОВ «Клайн Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40676495), ТОВ «Фенікс Альянс» (код ЄДРПОУ 40831704), ТОВ «Фінанс Альянс» (код ЄДРПОУ 40843133), ТОВ «Авізо Стандарт» (код ЄДРПОУ 41150493), ТОВ «Пром Ресурс» (код ЄДРПОУ 41999299), ТОВ «Будкорп» (код ЄДРПОУ 42639900), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (код ЄДРПОУ 39599711), ТОВ «ТД Корп» (код ЄДРПОУ 40110440), ТОВ «Економічна Константа» (код ЄДРПОУ 40193967), ТОВ «Оскаропт» (код ЄДРПОУ 40868048), ТОВ «Теклет» (код ЄДРПОУ 42140503), ТОВ «Дарбіт» (код ЄДРПОУ 42821478), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (код ЄДРПОУ 43684859), ТОВ «Трейдінвест» (код ЄДРПОУ 40158236), ТОВ «Датарум» (код ЄДРПОУ 40159659), ТОВ «Білд Інвест Компані» (код ЄДРПОУ 40201993), ТОВ «Дирион Груп» (код ЄДРПОУ 41243395), ТОВ «Скай-Лото» (код ЄДРПОУ 42140566), ТОВ «Промотор Систем» (код ЄДРПОУ 43673958), ТОВ «Спец Газ Енерго» (код ЄДРПОУ 42464650), ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), ТОВ «Норіс Терейд» (код ЄДРПОУ 40804707), ТОВ «Квент Компані» (код ЄДРПОУ 40762264), ТОВ «Деміленд» (код ЄДРПОУ 40750699), ТОВ «Нимфаплюс» (код ЄДРПОУ 40477736), ТОВ «Велен Аргента» (код ЄДРПОУ 41024489), ТОВ «Вторпродукт груп» (код ЄДРПОУ 40597210), ТОВ «Інкомікс Груп» (код ЄДРПОУ 40597073), ТОВ «Шокінг Груп» (код ЄДРПОУ 40878302), ТОВ «Перший продуктовий союз» (код ЄДРПОУ 40673012), ТОВ «Арніка трейд» (код ЄДРПОУ 42199431), ТОВ «Такелау» (код ЄДРПОУ 38812918), ТОВ «Юридична компанія Віва-гарант» (код ЄДРПОУ 39592339), ТОВ «Юридична Лекс-груп» (код ЄДРПОУ 40669561), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (код ЄДРПОУ 39472090), ТОВ «Тороні груп» (код ЄДРПОУ 42522984), ТОВ «Текелау» (код ЄДРПОУ 38809837), ТОВ «Кенд К ЛТД» (код ЄДРПОУ 410191210), ТОВ «Верін Торг» (код ЄДРПОУ 40792152), ТОВ «Велагро Інвест» (код ЄДРПОУ 40672485), ТОВ «Метакосталт» (код ЄДРПОУ 41243271), ТОВ «Екокіоск» (код ЄДРПОУ 40311778), ТОВ «Промторг» (код ЄДРПОУ 40857366) (попередня назва - ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «НТ ЕДЕЛЬВЕЙС»), ТОВ «Агропромінь ЛТД» (код ЄДРПОУ 40246058), ТОВ «Офион» (код ЄДРПОУ 40477694), ТОВ «Нілас груп» (код ЄДРПОУ 40807362), ТОВ «Нові Долиняни» (код ЄДРПОУ 30907567), ТОВ «Смайлік +» (код ЄДРПОУ 39906048), ТОВ «Орден Трейд» (код ЄДРПОУ 42660698), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (код ЄДРПОУ 41242564), ТОВ «Диспач Консалт» (код ЄДРПОУ 42005378), ТОВ «Юпітер Бізнес груп» (код ЄДРПОУ 42008761), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 42851963), ТОВ «Байлід» (код ЄДРПОУ 42776640), ТОВ «Грейн-Плюс» (код ЄДРПОУ 42846031), ТОВ «Гашербрум компані» (код ЄДРПОУ 42005252), ТОВ «Роксі Консалт» (код ЄДРПОУ 42825116), ТОВ «Гал-Транс» (код ЄДРПОУ 38127434), ТОВ «Індосамент груп» (код ЄДРПОУ 42005493), ТОВ «Коварт» (код ЄДРПОУ 42774685), ТОВ «Монгрель» (код ЄДРПОУ 42846136), ТОВ «Купрумм-2019» (код ЄДРПОУ 42802324), ТОВ «Плант Інвест» (код ЄДРПОУ 42851895), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (код ЄДРПОУ 39961271), ТОВ «Вернон шиппінг» (код ЄДРПОУ 35179042), ТОВ «Карадрас» (код ЄДРПОУ 40565848), ТОВ «Бідлідер» (код ЄДРПОУ 37191430), ТОВ «МТВ- 2005» (код ЄДРПОУ 33439875), ТОВ «Флайап» (код ЄДРПОУ 40249401), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39907228), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40629775), ТОВ «КВК ЛТД» (код ЄДРПОУ 36899452), ТОВ «РЕЙНХОРН» (код ЄДРПОУ 42510570), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509153), ТОВ «НИВА» (код ЄДРПОУ 30839398), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42285242), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42456110), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (код ЄДРПОУ 40063794), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40883574), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (код ЄДРПОУ 40883773), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40493496), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40629487), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (код ЄДРПОУ 39320386), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40632814), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40883422), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (код ЄДРПОУ 41736523), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 40916934), ТОВ «ТБС-ХХI» (код ЄДРПОУ 37615610), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (код ЄДРПОУ 34184258), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42825095), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (код ЄДРПОУ 42801870), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (код ЄДРПОУ 42199269), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37974865), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42394039), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (код ЄДРПОУ 43674142), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (код ЄДРПОУ 42450124), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42193471), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 43830326), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 43684886), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42621165), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (код ЄДРПОУ 41732764), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42193665), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (код ЄДРПОУ 33263181), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» (код ЄДРПОУ 40692318), ТОВ «БЦ «Куренівський» (код ЄДРПОУ 41410190), СТ «Техтрі» (код ЄДРПОУ 41358843), СТ «Грінвуд Хауз» (код ЄДРПОУ 41338565), ТОВ «СБ «Техтрі» (код ЄДРПОУ 40902586), ТОВ «ІК «Техтрі» (код ЄДРПОУ 40882000), ТОВ «Газ Інпром» (код ЄДРПОУ 42450124), документів щодо фінансових (банківських) операцій, проведених за участю цих підприємств та інших підприємств з ознаками фіктивності, які використовувались злочинною організацією на чолі з ОСОБА_9 та її компаньйоном ОСОБА_10 у злочинних схемах; печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Семенівка Агро Плюс» (код ЄДРПОУ 42493173), ТОВ «Гадяч агро» (код ЄДРПОУ 34689831), ТОВ «Чорнухинський край» (код ЄДРПОУ 39534633), ТОВ «Давидівський дар» (код ЄДРПОУ 33166730), ТОВ «Мега Менеджент Проект» (код ЄДРПОУ 36301748), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач» (код ЄДРПОУ 38250753), ТОВ «Дейманівський дар» (код ЄДРПОУ 38636927), ТОВ «Колос 200» (код ЄДРПОУ 38250910), ТОВ «Агро-торговельна фірма «Агро-Діло» (код ЄДРПОУ 36384300), ТОВ «Сигма-Універсал» (код ЄДРПОУ 37845738), ПП «Стоколос-Агроінвест» (код ЄДРПОУ 38714080), ТОВ «Васілко» (код ЄДРПОУ 36426701), дочірнє підприємство «Альфа Фарм» (код ЄДРПОУ 33512216), фермерське господарство «МТС «Агропростір» (код ЄДРПОУ 37953630), дочірнє підприємство «Євразія-агро» (код ЄДРПОУ 31878616), ТОВ «Шарай» (код ЄДРПОУ 41667020), ТОВ «Агро діметра» (код ЄДРПОУ 38963456), ТОВ «Спец агро транс» (код ЄДРПОУ 40117488), що входять до транзитної групи підприємств, підконтрольних ОСОБА_10 , які використовуються в протиправних схемах щодо мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків; первинних бухгалтерських, фінансових, облікових та інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес» (код ЄДРПОУ 36313601) та ТОВ «Ей джі ер груп» (код ЄДРПОУ 43215019), за період з 01.01.2019 по 25.04.2023 (у тому числі до документів бухгалтерського обліку, оборотно-сальдових відомостей аналітичного та синтетичного обліків, первинних документів бухгалтерського та податкового обліку (контракти, договори з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (виконання робіт, надання послуг), контракти, договори комісії, договори поставки, вантажно-митні декларації зі всіма додатками, інвойси, контракти з підприємствами-нерезидентами, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи, що підтверджують походження, якість та технічний контроль продукції, журнали в`їзду / виїзду на територію (складські приміщення), документи з переміщення (надходження, видачі) ТМЦ, протоколи погодження ціни, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, картки складського обліку; договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, повідомлення про відступлення права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, інформацію із системи «1С Бухгалтерія», статистичну звітність щодо наявності земельних ділянок, посівних площ та врожайності; договори оренди земельних ділянок, паїв; реєстраційні та статутні документи, довіреності, платіжні документи (виписки, квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери тощо), оборотно-сальдових відомостей щодо вказаних операцій); бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію; ключів доступу до систем інтернет-банкінгу; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео-, аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки, які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять електронні грошові кошти або з яких надалі останні виводяться у легальний обіг; чорнових записів, предметів, вилучених із цивільного обігу, інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб, які його вчинили, а також інших осіб, причетних до вчинених кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації?, флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що використовуються для здіи?снення протиправної? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів / смартфонів / телефонів, засобів комутації?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі того, що використовує технологію ІР-телефоніі?, сім-карток (операторів мобільного зв`язку) - шляхом зняття інформації; за винятком документів чи інших носіїв інформації, які містять адвокатську таємницю.

05.05.2023 року проведено обшук за вказаною адресою під час якого вилучено зокрема документи первинного бухгалтерського та фінансового обліку щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП» з іними суб`єктами господарювання - папку жовтого кольору з договорами про надання поворотної фінансової допомоги за період 2019-2023 років, згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 05.05.2023 року.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Відтак, оскільки в ухвалі слідчого судді Печерського районного м. Києва суду № 757/16263/23-к від 25.04.2023 року надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, первинних бухгалтерських, фінансових, облікових та інших документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пирятинський делікатес» (код ЄДРПОУ 36313601) та ТОВ «Ей джі ер груп» (код ЄДРПОУ 43215019), за період з 01.01.2019 по 25.04.2023 року, тобто, вилучені під час обшуку документи не є тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, адвокатом ОСОБА_3 у скарзі не конкретизовано та не надано вичерпного переліку документів, які, на його думку, підлягають поверненню.

Відтак, слідчий суддя позбавлений можливості перевірити чи є вилучене майно тимчасово вилученими та чи підлягає воно поверненню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарга адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національно поліції України, що полягає у не повернені вилученого майна у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року, є необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 160-166, 170-174, 233-236, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволені скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ ЕР ГРУП», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національно поліції України, що полягає у не повернені вилученого майна у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 року, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 113711588 ?

Документ № 113711588 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 113711588 ?

Дата ухвалення - 07.07.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 113711588 ?

Форма судочинства - Уголовное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 113711588 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.
Предыдущий документ : 113711586
Следующий документ : 113711596