UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

Профи или Профи 360
Проверка юрлиц Проверка физлиц Поиск клиентов Анализ рынков

Детально Детально

ТОВ ТОРЕНС-ГРУП

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 17.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" зарегистрирована 06.02.2019 по юридическому адресу 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 2. Руководителем организации является ГУНЬКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 17.01.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 17.01.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРЕНС-ГРУП
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРЕНС-ГРУП"
Статус юридического лица
(по состоянию на 17.01.2022)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
42800657
копировать
скопировано
Дата регистрации
06.02.2019 (2 года 11 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
1 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
Другие:
  • 01.11 Выращивание зерновых и технических культур
  • 01.61 Вспомогательные виды деятельности в области выращивания сельскохозяйственных культур
  • 01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
  • 01.64 Обработка и подготовка семян для размножения
  • 10.41 Производство масел и жиров
  • 10.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности
  • 46.11 Деятельность агентов по торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
  • 46.61 Оптовая торговля сельскохозяйственной техникой, оборудованием и запасными частями
  • 77.31 Аренда и лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования
  • 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
  • 82.92 Упаковочная деятельность
  • 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
  • 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
  • 46.75 Оптовая торговля химической продукцией
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
  • 52.10 Складирование и хранение
  • 52.24 Транспортная обработка грузов
  • 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
  • 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
  • 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
  • 77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 43000, Волинська обл., мисто Луцьк, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 2

Бывший контрагент оказался компанией-прокладкой?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 42800657

Дата обновления 17.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (УЧАСТНИК). ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ГУНЬКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 51909, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ВУЛИЦЯ ЛІСОПИЛЬНА, будинок 21, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.03.2021 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.12.2021 размер долга 3 230 грн, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 18.01.2022)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 18.01.2022)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 428006514038

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 05.02.2021

Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.03.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.03.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.12.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 3 230 грн

Государственный: 3 230 грн

Местный: 0 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Миколаївська міська рада
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 07.02.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Идентификационный код органа: 43143484

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 06.02.2019

Номер постановки на учет: 140319029556

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЛУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЛУЦЬКА ДПІ (М.ЛУЦЬК)

Идентификационный код органа: 43143484

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 06.02.2019

Номер постановки на учет: 10000001429105

Судебный реестр — 3 документов

Дата обновления 17.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 3 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРЕНС-ГРУП".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
26.11.2021 Постановление суда Уголовное 101880198 752/22030/20
17.08.2021 Постановление суда Уголовное 99308947 757/33129/21-к
23.03.2020 Постановление Уголовное 88371273 487/9237/19
24.12.2019 Постановление Уголовное 86571732 487/9237/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
19.02.2019 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ТОРЕНС-ГРУП"
( ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП")
19.02.2019 Изменился вид деятельности 46.19 - Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
19.02.2019 Изменился адрес 54001, Миколаивська обл., мисто Миколаив, Центральний район, ВУЛИЦЯ АДМИРАЛЬСЬКА, будинок 12/1
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" - 42800657.

Який стан компанії ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" ?

На дату 17.01.2022 контрагент ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42800657 на 17.01.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРЕНС-ГРУП".

Яка скорочена назва компанії 42800657 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 42800657 на 17.01.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТОРЕНС-ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 42800657 ?

На дату 17.01.2022 у 42800657 основний вид економічної діяльності 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРЕНС-ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.01.2022 контрагент 42800657 зареєстрований в 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 2.

Информация о компании "ТОРЕНС-ГРУП"

Получите юридическую информацию о предприятии «"ТОРЕНС-ГРУП"». Юридическая информация о предприятии поможет предпринимателю в принятии решения, сотрудничать с этим предприятием или лучше избежать. Подобные подробности можно получить в открытых реестрах. Такую подборку данных получают с помощью ЕГРПОУ предприятия 42800657.

Данные о компании "ТОРЕНС-ГРУП"

По коду контрагента, называемому номер записи в едином государственном реестре , можно узнать, в каком месте находится это юрлицо — для «"ТОРЕНС-ГРУП"» это Луцк, в нашем справочнике на букву Т. Юридический адрес предприятия 43000, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КАРБИШЕВА, будинок 2, а также более подробные сведения можно узнать в полной версии нашей системы. По коду предприятия в нашей базе содержатся данные об основателях и тех, кто имеет право подписи, фамилии, имена и отчества этих лиц. Ключевые лица этой компании — Гунько Олександр Володимирович, а также учредители Гунько Олександр Володимирович. В полной версии сайта доступны судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и сумма уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Луцк или в каталоге на букву Т.