РУС
Нужно особое внимание 2
Нужно обратить внимание 2
Проблем не выявлено 2
Проверено 536 фактора
Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.
Модуль Экспресс-анализ
Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.
Образец результатов проверки
Организация ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" зарегистрирована 26.10.2017 по юридическому адресу 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок **. Руководителем организации является САНЧЕНКО ВАЛЕРІЯ ОЛЕГІВНА. Размер уставного капитала составляет 294 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 06.12.2023 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Всего за этим КВЭД: 126 937
97 763 – юридических лиц
29 174 – ФЛП
| Местонахождение юридического лица: | 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок ** |
| Телефон: |
+380995388152
Дата обновления 19.09.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію. |
Адрес учредителя: 52030, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу Обухівка, ВУЛИЦЯ СОЛОНА, будинок 2
Размер взноса в уставный фонд: 294 000,00 грн
Доля (%): 100,00%
Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.
Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.
По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 17.09.2020 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.01.2022 размер долга 17 389 грн, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.
Индивидуальный налоговый номер: 416851926560
Дата регистрации: 01.12.2017
Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 416851926560
Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 27.12.2019
Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года
Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 27.10.2017
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)
Дата постановки на учет: 26.10.2017
Номер постановки на учет: 265617265003
Идентификационный код органа: 39467012
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дата постановки на учет: 26.10.2017
Номер постановки на учет: 10000001045063
В реестре судебных решений найдено 13 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАЙМОН КОМПАНІ".
| Дата принятия | Форма решения | Форма судопроизводства | Номер решения | Номер дела |
| 01.02.2021 | Постановление суда | Уголовное | 95124765 | 490/3106/20 |
| 06.12.2019 | Постановление суда | Уголовное | 86166785 | 761/46565/19 |
| 03.12.2019 | Постановление суда | Уголовное | 86167118 | 761/46565/19 |
| 03.12.2019 | Постановление суда | Уголовное | 86329428 | 761/45235/19 |
| 03.12.2019 | Постановление суда | Уголовное | 86329427 | 761/45235/19 |
| 15.10.2019 | Постановление суда | Уголовное | 84999654 | 761/39907/19 |
| 15.10.2019 | Постановление суда | Уголовное | 85099300 | 761/39907/19 |
| 21.06.2019 | Постановление суда | Уголовное | 83027075 | 761/20990/19 |
| 21.06.2019 | Постановление суда | Уголовное | 83027072 | 761/21001/19 |
| 21.06.2019 | Постановление суда | Уголовное | 83027070 | 761/21002/19 |
| Дата | Событие | Было | Стало |
| 31.10.2017 | Изменилось наименование юридического лица |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ДАЙМОН КОМПАНИ"
( ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНИ") |
|
| 31.10.2017 | Изменился вид деятельности | 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля | |
| 31.10.2017 | Изменился адрес |
04071, м.Киив, Подильський район, ВУЛИЦЯ МЕЖИГИРСЬКА, будинок ** |
Получите полноценное досье о компании ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ". ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" зарегистрирована 26.10.2017. Руководитель контрагента: Санченко Валерія Олегівна. Юридический адрес ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" — 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ МЕЖИГІРСЬКА, будинок **.
Основным видом деятельности является 46.90 Неспециализированная оптовая торговля. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Компании "ДАЙМОН КОМПАНІ" присвоен код ЕГРПОУ 41685191. Уставной фонд контрагента ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" составляет 294 000,00 грн. Компания ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" упоминается в 13 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ДАЙМОН КОМПАНІ". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Д.
Регистрация
