UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВЭМ.БИ.АЙ ГРУП

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 29.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Компания ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" зарегистрирована 10.07.2017 по юридическому адресу 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 43. Руководителем организации является КЛЮЧКО ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 29.11.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 29.11.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ЭМ.БИ.АЙ ГРУП
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП"
Статус юридического лица
(по состоянию на 29.11.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
41451614
копировать
скопировано
Дата регистрации
10.07.2017 (4 года 4 месяца)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
1 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
  • 17.29 Производство прочих изделий из бумаги и картона
  • 23.12 Формирование и обработка листового стекла
  • 25.62 Основные технологические процессы машиностроения
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • 33.11 Ремонт готовых металлических изделий
  • 33.12 Ремонт машин и оборудования
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 02232, м.Киив, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 43
Телефон: +380999875013
Дата обновления 03.03.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Бывший контрагент оказался компанией-прокладкой?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 41451614

Дата обновления 29.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
КЛЮЧКО ДМИТРО ЮРИЙОВИЧ

Адрес учредителя: 03115, м.Київ, Святошинський район, ВЕРХОВИННА, будинок 21, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины компания ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 02.03.2020 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.11.2021 размер долга 1 грн, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 30.11.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 29.11.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 414516126525

Дата регистрации: 01.08.2017

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.03.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 02.03.2020)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.11.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 1 грн

Государственный: 1 грн

Местный: 0 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 11.07.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 11.07.2017

Номер постановки на учет: 265217183864

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ (ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 11.07.2017

Номер постановки на учет: 10000000967172

Судебный реестр — 4 документов

Дата обновления 29.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 4 документов, в которых упоминается компания ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
16.12.2020 Приговор Уголовное 95474414 752/2875/19
16.12.2020 Приговор Уголовное 95474416 752/2875/19
16.12.2020 Приговор Уголовное 95474413 752/2875/19
16.12.2020 Приговор Уголовное 95474415 752/2875/19
04.12.2019 Постановление Уголовное 86464093 752/2875/19
25.11.2019 Постановление суда Уголовное 86489824 752/2875/19
25.11.2019 Постановление суда Уголовное 86489835 752/2875/19
25.11.2019 Постановление суда Уголовное 86489833 752/2875/19
22.11.2019 Постановление суда Уголовное 85892483 752/2875/19
22.11.2019 Постановление суда Уголовное 85892472 752/2875/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
18.07.2017 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ЭМ.БИ.АЙ ГРУП"
( ТОВ"ЭМ.БИ.АЙ ГРУП")
18.07.2017 Изменился вид деятельности 46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля
18.07.2017 Изменился адрес 02232, м.Киив, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 43
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" - 41451614.

Який стан компанії ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" ?

На дату 29.11.2021 контрагент ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41451614 на 29.11.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП".

Яка скорочена назва компанії 41451614 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41451614 на 29.11.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 41451614 ?

На дату 29.11.2021 у 41451614 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 29.11.2021 контрагент 41451614 зареєстрований в 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 43.

Сведения о контрагенте ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП"

Получите полноценное досье о контрагенте ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП". ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" зарегистрирована 10.07.2017. Уполномоченное лицо контрагента: Ключко Дмитро Юрійович. Юридический адрес ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" — 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ МИЛОСЛАВСЬКА, будинок 43.

Сведения о контрагенте "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП"

Основным видом деятельности является 46.90 Неспециализированная оптовая торговля. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Организации "ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 41451614. Уставной фонд контрагента ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" составляет 1 000,00 грн. Предприятие ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" упоминается в 4 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ"ЕМ.БІ.АЙ ГРУП". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Т.