ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП"

41184403

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 17.05.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП", код ЄДРПОУ 41184403, було зареєстровано 01.03.2017. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 17.05.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" є ГУЛАМІ РОНАЛЬДС.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП"

Телефон: +380800210365

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок **/**, ЛІТ.Б.

Також ми надаємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 17.05.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АІА ФІНАНС ГРУП

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП"

копировать

скопировано

Статус юридического лица
(по состоянию на 17.05.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

41184403

копировать

скопировано

Дата регистрации

01.03.2017 (8 лет 2 месяца)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ГУЛАМІ РОНАЛЬДС керивник

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

5 000 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всего за этим КВЭД: 4 699

Другие:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:	Україна, 1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок /**, ЛІТ.Б
Веб-страница:	CHCLLQ122.YG Дата обновления 11.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
E-mail:	****@******.* Дата обновления 11.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380800210365 Дата обновления 11.05.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 41184403

Дата обновления 17.05.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ, ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГГК ФІНАНС"

Код ЕГРПОУ учредителя 41173171

Адрес учредителя: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок **/**, ЛІТ.Б

Размер взноса в уставный фонд: 5 000 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Гуламі Рональдс
Україна, 10003, Житомирська обл., місто Житомир, вул.Лесі Українки, будинок 12, квартира 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 61

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП"

У юридичної особи ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" зареєстровано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в користуванні, та 12 лицензий.

Торговые марки (архив)

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

12 лицензий

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Информация о лице отсутствует в базе в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 18.05.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 07.05.2025)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 02.03.2017

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 01.03.2017

Номер постановки на учет: 265917075528

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 01.03.2017

Номер постановки на учет: 10000000866026

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—	—

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 17.05.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
14.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127324358	404/9907/24
14.05.2025	Решение	Гражданское	127317678	543/380/25
13.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127275895	209/2740/25
13.05.2025	Решение	Гражданское	127312327	688/1634/25
13.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127297188	495/13622/23
12.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127251436	624/280/25
12.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127277997	381/2506/25
12.05.2025	Решение	Гражданское	127318267	624/280/25
07.05.2025	Решение	Административное	127163215	640/17677/19
05.05.2025	Решение	Гражданское	127081031	331/246/25

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 87

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
21.08.2024	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "АИА ФИНАНС ГРУП" ( ТОВ "АИА ФИНАНС ГРУП")
21.08.2024	Изменился размер уставного капитала		5 000 000 грн.
21.08.2024	Изменился адрес		Украина, 1, мисто Киив, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛИВСЬКА, будинок /*, ЛИТ.Б Phone: +*********** E-mail: **@******.* Site: ********.*

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" - 41184403.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

На дату 17.05.2025 контрагент ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41184403 на 17.05.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" 41184403 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 41184403 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41184403 на 17.05.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 41184403 ?

На дату 17.05.2025 у 41184403 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.05.2025 контрагент 41184403 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок **/**, ЛІТ.Б.

Які дані про ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Информация о юридическом лице ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП"

Получите ключевые подробности о юридическом лице ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП". ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" зарегистрирована 01.03.2017. Уполномоченное лицо юридического лица: Гуламі Рональдс. Юридический адрес ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" - Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛІВСЬКА, будинок **/**, ЛІТ.Б.

Информация о юридическом лице "АІА ФІНАНС ГРУП"

Основным видом деятельности является 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "АІА ФІНАНС ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 41184403. Уставной фонд юридического лица ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" составляет 5 000 000,00 грн. ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка юридического лица ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП" в списках санкций - отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "АІА ФІНАНС ГРУП". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву А.