UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ ДИЛАЙТ ГРУП

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 01.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" зарегистрирована 20.12.2016 по юридическому адресу 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГОТФЕЙСЬКА, будинок 74. Руководителем организации является БАВАФАДЖЕЛОДАРЛУ САТТАР. Размер уставного капитала составляет 903 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 01.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 01.12.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ДИЛАЙТ ГРУП
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙТ ГРУП"
Статус юридического лица
(по состоянию на 01.12.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
41039151
копировать
скопировано
Дата регистрации
20.12.2016 (4 года 11 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
903 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
  • 77.39 Аренда и лизинг прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие категории
  • 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
  • 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
  • 73.12 Представление в средствах массовой информации
  • 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 87515, Донецька обл., мисто Мариуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГОТФЕЙСЬКА, будинок 74

Бывший контрагент оказался компанией-прокладкой?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 41039151

Дата обновления 01.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
БАВАФАДЖЕЛОДАРЛУ САТТАР

Адрес учредителя: ЮЖНІ САДДІ ПАССАЖ, АМІР, 69, ТЕГЕРАН, ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКАЮЖНІ САДДІ ПАССАЖ, АМІР, 21, ТЕГЕРАН, ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА

Размер взноса в уставный фонд: 903 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.09.2021 не имеет налогового долга, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 02.12.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.12.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 410391526590

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 19.06.2020

Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 21.12.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

Идентификационный код органа: 39406028

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 20.12.2016

Номер постановки на учет: 265916242772

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

Идентификационный код органа: 39406028

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 20.12.2016

Номер постановки на учет: 10000000786743

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2018
Активы XXXXX
Обязательства XXXXX
Выручка XXXXX

Судебный реестр — 4 документов

Дата обновления 01.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 4 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙТ ГРУП".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
10.07.2019 Постановление суда Уголовное 83063619 203/2281/19
06.03.2019 Постановление суда Уголовное 80294587 202/6794/18
06.03.2019 Постановление суда Уголовное 80326163 202/6794/18
06.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310435 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310421 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310412 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310411 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80311065 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310767 202/6794/18
05.03.2019 Постановление суда Уголовное 80310634 202/6794/18

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
25.12.2016 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ДИЛАЙТ ГРУП"
( ТОВ "ДИЛАЙТ ГРУП")
25.12.2016 Изменился вид деятельности 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
25.12.2016 Изменился размер уставного капитала 3 000 грн.
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" - 41039151.

Який стан компанії ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" ?

На дату 01.12.2021 контрагент ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41039151 на 01.12.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙТ ГРУП".

Яка скорочена назва компанії 41039151 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 41039151 на 01.12.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДІЛАЙТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 41039151 ?

На дату 01.12.2021 у 41039151 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний).

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЛАЙТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 01.12.2021 контрагент 41039151 зареєстрований в 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГОТФЕЙСЬКА, будинок 74.

Информация о компании "ДІЛАЙТ ГРУП"

Получите юридическую информацию о юрлице «"ДІЛАЙТ ГРУП"». Юридическая информация о юрлице принесет пользу основателю бизнеса в анализе, сотрудничать с этим бизнесом или лучше отказаться. Подобные факты доступны в открытых реестрах. Такую информацию получают с помощью ЕГРПОУ контрагента 41039151.

Данные о компании "ДІЛАЙТ ГРУП"

По коду фирмы, называемому код ОКПО , можно узнать, в каком городе находится этот контрагент — для «"ДІЛАЙТ ГРУП"» это Мариуполь, в нашем каталоге на литеру Т. Юридический адрес контрагента 87515, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ВУЛИЦЯ ГОТФЕЙСЬКА, будинок 74, а также более подробную информацию можно найти в полной версии наших инструментов. По коду ОКПО на сайте содержатся данные об учредителях и тех, кто имеет право подписи, фамилии, имена и отчества этих людей. Ключевые лица этой компании — Бавафаджелодарлу Саттар, а также учредители БАВАФАДЖЕЛОДАРЛУ САТТАР. В полной версии сайта можно найти судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и размер уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Мариуполь или в каталоге на букву Т.