ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ МАРЕ

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 18.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ФК "МАРЕ" зарегистрирована 02.12.2016 по юридическому адресу Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БЕЛЕЛЮБСЬКОГО, будинок **, корпус **. Руководителем организации является ШПАЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 300 000 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 18.08.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 18.08.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ МАРЕ

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ФК "МАРЕ"

копировать

скопировано

Название по-украински

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ"

Статус юридического лица
(по состоянию на 18.08.2022)

Не пребывает в процессе прекращения

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

40996391

копировать

скопировано

Дата регистрации

02.12.2016 (5 лет 8 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

ШПАЧЕНКО СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

300 000 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям

Другие:

64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
64.91 Финансовый лизинг
64.92 Прочие виды кредитования

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Украина, **9, Днипропетровська обл., мисто Днипро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМИКА БЕЛЕЛЮБСЬКОГО, будинок **, корпус **

Участники и бенефициары 40996391

Дата обновления 18.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЕ; ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Перечень учредителей юридического лица

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ТОКАНТИС"

Код ЕГРПОУ учредителя 41025753

Адрес учредителя: Украина, **7, Днипропетровська обл., мисто Днипро, ВУЛИЦЯ ШИННА, будинок **

Размер взноса в уставный фонд: 300 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

СПИНУ ІРИНА СЕРГІЇВНА
Україна, 09114, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Кошеля, будинок 2

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ "ФК "МАРЕ"

У организации ТОВ "ФК "МАРЕ" зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 8 лицензий.

Торговые марки

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

8 лицензий

Проверка в списках санкций

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список Канады

Санкционный список ЕС

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ФК "МАРЕ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 07.06.2022 не имеет налогового долга, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 18.08.2022)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 19.05.2022)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 21.05.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 07.06.2022)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 02.12.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 02.12.2016

Номер постановки на учет: 046216231664

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 02.12.2016

Номер постановки на учет: 10000000775324

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2017	2018	2019	2020
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — 16 документов

Дата обновления 18.08.2022

Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 16 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
11.08.2022	Постановление суда	Хозяйственное	105701878	908/1487/21
10.08.2022	Постановление суда	Хозяйственное	105681687	904/4344/19
08.08.2022	Постановление суда	Уголовное	105710458	757/68590/21-к
05.08.2022	Постановление суда	Уголовное	105689397	757/19734/22-к
05.08.2022	Постановление суда	Уголовное	105680057	757/19736/22-к
25.07.2022	Постановление суда	Хозяйственное	105388674	904/4344/19
05.07.2022	Постановление суда	Хозяйственное	105125881	904/4344/19
29.06.2022	Постановление суда	Хозяйственное	104986455	904/4344/19
28.06.2022	Постановление суда	Хозяйственное	104986432	904/4344/19
09.06.2022	Постановление суда	Хозяйственное	104687622	904/4344/19

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 4

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
14.12.2016	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "АЛЬТГОРН" ( ТОВ "АЛЬТГОРН")
14.12.2016	Изменился вид деятельности		63.91 - Діяльність інформаційних агентств
14.12.2016	Изменился адрес		49000, Днипропетровська обл., мисто Днипро, Бабушкинський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок /

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ФК "МАРЕ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ФК "МАРЕ" - 40996391.

Який стан компанії ТОВ "ФК "МАРЕ" ?

На дату 18.08.2022 контрагент ТОВ "ФК "МАРЕ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "МАРЕ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40996391 на 18.08.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ".

Яка скорочена назва компанії 40996391 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40996391 на 18.08.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "МАРЕ".

Який основний КВЕД у контрагента 40996391 ?

На дату 18.08.2022 у 40996391 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 18.08.2022 контрагент 40996391 зареєстрований в Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БЕЛЕЛЮБСЬКОГО, будинок **, корпус **.

Информация о фирме ТОВ "ФК "МАРЕ"

Получите полноценное досье о фирме ТОВ "ФК "МАРЕ".

ТОВ "ФК "МАРЕ" зарегистрирована 02.12.2016. Уполномоченное лицо организации: Шпаченко Сергій Сергійович. Юридический адрес ТОВ "ФК "МАРЕ" — Україна, **9, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА БЕЛЕЛЮБСЬКОГО, будинок **, корпус **.

Информация о фирме "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ"

Основным видом деятельности является 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Организации "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МАРЕ" присвоен код ЕГРПОУ 40996391.

Уставной фонд организации ТОВ "ФК "МАРЕ" составляет 300 000 000,00 грн.

Компания ТОВ "ФК "МАРЕ" упоминается в 16 судебных документах.

Проверка организации ТОВ "ФК "МАРЕ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФК "МАРЕ".

Смотрите еще компании в Днипро или в каталоге на букву Ф.