UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ ТРАСТ КЕПИТАЛ

40608074

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Анкета
Дата обновления 17.04.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Фирма ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ", код ЕГРПОУ 40608074, была зарегистрирована 30.06.2016. Размер уставного капитала фирмы составляет 8 000 000,00. На период последнего обновления данных 17.04.2024 статус компании - Не пребывает в процессе прекращения.

Руководителем компании ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" является ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНОЛА КОМПАНІ", ВДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ.

Организационно-правовая форма фирмы ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основной вид деятельности (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Еще вы можете посмотреть судебные решения, в которых фигурирует юридическое лицо ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ", и состояние рассмотрения дел.

Контактная информация компании ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Телефон: +380972893879

Организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" заренистрирована по юридическому адресу Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Также мы обеспечиваем историю всех изменений в регистрационных документах компании, состояние рассмотрения дел, судебные решения и финансовую отчетность насчет фирмы ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 17.04.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ТРАСТ КЕПІТАЛ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"
копировать
скопировано
Статус юридического лица
(по состоянию на 17.04.2024)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
40608074
копировать
скопировано
Дата регистрации
30.06.2016 (7 лет 9 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
8 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Виды деятельности
Основной:
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всего за этим КВЭД: 2 910

По этому виду деятельности в Украине действующих:

2 739 – юридических лиц

171 – ФЛП

Другие:
  • 64.19 Інші види грошового посередництва
  • 64.91 Фінансовий лізинг
  • 64.92 Інші види кредитування
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **
Телефон: +380972893879
Дата обновления 19.12.2023
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 40608074

Дата обновления 17.04.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ,ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
САТВАЛДІЄВ АКРАМЖОН

Адрес учредителя: УЗБЕКИСТАН, МІСТО АНДІЖАН, ВУЛИЦЯ СЮМБЮЛЬОГЛИ, 19, УЗБЕКИСТАН, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНОЛА КОМАНІ

Список учредителей/участников юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНОЛА КОМПАНІ"

Код ЕГРПОУ учредителя 40556849

Адрес учредителя: Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯКУБОВСЬКОГО МАРШАЛА, будинок **

Размер взноса в уставный фонд: 7 999 920,00 грн

Доля (%): 100,00%

ВДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 62500, Харківська обл., Вовчанський р-н, місто Вовчанськ, ВУЛИЦЯ ДЗЕРЖИНСЬКОГО, будинок 2, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 80,00 грн

Доля (%): 0,00%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

У организации ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 8 лицензий.

Торговые марки (архив)
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
9 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список ЕС

icon

Санкции Совета Безопасности ООН

icon

Санкционный список Канады

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 18.04.2024)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 07.03.2024)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.12.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг
В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2023)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 01.07.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 30.06.2016

Номер постановки на учет: 265016122349

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 30.06.2016

Номер постановки на учет: 10000000660908

Судебный реестр — 34 документов

Дата обновления 17.04.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 34 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
24.07.2023 Постановление суда Хозяйственное 112482484 905/2028/18
18.07.2023 Постановление суда Хозяйственное 112269944 905/2028/18
29.06.2023 Постановление суда Хозяйственное 111886071 905/2028/18
07.12.2022 Постановление суда Уголовное 107935620 757/41092/21-к
29.11.2022 Постановление суда Хозяйственное 107650060 905/2028/18
14.11.2022 Постановление суда Хозяйственное 107289500 905/2028/18
12.09.2022 Постановление суда Уголовное 106590785 757/24026/22-к
12.09.2022 Постановление суда Уголовное 107436942 757/24024/22-к
12.09.2022 Постановление суда Уголовное 107436940 757/24022/22-к
12.09.2022 Постановление суда Уголовное 107436938 757/24029/22-к

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
01.07.2016 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "ТРАСТ КЕПИТАЛ"
( ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПИТАЛ")
01.07.2016 Изменился вид деятельности 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
01.07.2016 Изменился размер уставного капитала 8 000 000 грн.
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" - 40608074.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Який стан компанії ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

На дату 17.04.2024 контрагент ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40608074 на 17.04.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" 40608074 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Яка скорочена назва компанії 40608074 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40608074 на 17.04.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 40608074 ?

На дату 17.04.2024 у 40608074 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.04.2024 контрагент 40608074 зареєстрований в Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Сведения о предприятии ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Получите ключевые подробности о предприятии ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ". ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" зарегистрирована 30.06.2016. Уполномоченное лицо контрагента: Сатвалдієв Акрамжон. Юридический адрес ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" — Україна, **3, місто Київ, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок **.

Сведения о предприятии "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ"

Основным видом деятельности является 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Предприятию "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ КЕПІТАЛ" присвоен код ЕГРПОУ 40608074. Уставной фонд контрагента ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" составляет 8 000 000,00 грн. Контрагент ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" упоминается в 34 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ФК "ТРАСТ КЕПІТАЛ". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.