UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 19.01.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 19.01.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП"
Статус юридического лица
(по состоянию на 19.01.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
40437756
копировать
скопировано
Дата регистрации
21.04.2016 (4 года 8 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
59 180 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.90 Неспециализированная оптовая торговля
Другие:
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
  • 47.29 Прочие виды розничной торговли продуктами питания в специализированных магазинах
  • 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
  • 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
  • 63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Адрес: 01133, м.Киив, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ БУДИНОК 1, БЛОК 140, КАБИНЕТ 138
E-mail: DELTA.AKTUV.GRYP@GMAIL.COM
Дата обновления 13.12.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380985832232
Дата обновления 13.12.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 40437756

Дата обновления 19.01.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ВИЩИЙ: ЗАГАЛЬНИ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ: ДИРЕКТОР.
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
БЕНИСТИ РАФАЕЛЬ РЕЙМОНД

Адрес учредителя: Франція, ІЗРАЇЛЬ, 42431, НЕТАНЬЯ, ВУЛИЦЯ ДІЗЕНГОФ, БУДИНОК 21/22

Размер взноса в уставный фонд: 59 180 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
7 санкционных списков
Статус
Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 20.01.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 20.01.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 404377526557

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 29.07.2019

Причина аннулирования: отсутствие поставок и неподача деклараций

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.12.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 10.12.2020)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.12.2020)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 29 536 860 грн

Государственный: 29 536 758 грн

Местный: 102 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 21.04.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 21.04.2016

Номер постановки на учет: 265516073655

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 21.04.2016

Номер постановки на учет: 10000000612219

Судебный реестр — 45 документов

Дата обновления 19.01.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
05.10.2020 Постановление суда Административное 92047943 640/17103/19
30.07.2020 Постановление суда Административное 90673022 640/10564/20
30.07.2020 Постановление суда Административное 90725769 640/10564/20
08.07.2020 Постановление суда Административное 90298311 640/13781/20
25.06.2020 Постановление суда Административное 90071917 640/13781/20
15.05.2020 Постановление суда Административное 89250072 640/10564/20
05.05.2020 Постановление суда Административное 89063851 640/17103/19
28.04.2020 Постановление суда Уголовное 89572175 761/41818/19
11.12.2019 Постановление Административное 86304546 640/9609/19
11.12.2019 Постановление Административное 86304202 640/9609/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
30.05.2016 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП"
( ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП")
30.05.2016 Изменился вид деятельности 47.29 - роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах
30.05.2016 Изменился размер уставного капитала 2 000 грн.
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" - 40437756.

Який стан компанії ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" ?

На дату 19.01.2021 контрагент ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" має статус - Не пребывает в процессе прекращения.

Яка повна назва ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40437756 на 19.01.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП.

Яка скорочена назва компанії 40437756 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40437756 на 19.01.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40437756 ?

На дату 19.01.2021 у 40437756 основний вид економічної діяльності 46.90 Неспециализированная оптовая торговля.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.01.2021 контрагент 40437756 зареєстрований в 01133, м.Киив, Печерський район, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ БУДИНОК 1, БЛОК 140, КАБИНЕТ 138.

Информация о контрагенте ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП"

Получите юридическую информацию о контрагенте ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП". ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" зарегистрирована 21.04.2016. Руководитель фирмы: руководитель Кравченко Денис Володимирович. Юридический адрес ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" — 01133, ГОРОД КИЕВ, ПРОУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, ДОМ 1, КАБІНЕТ 138.

Информация о контрагенте "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП"

Основным видом деятельности является 46.90 Неспециализированная оптовая торговля. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Компании "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 40437756. Уставной фонд фирмы ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" составляет 59 180 000,00 грн. Фирма ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" упоминается в 45 судебных документах. Проверка фирмы ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ДЕЛЬТА АКТИВ ГРУП". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Д.