ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП"

40326297

UKRFINANCE GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (UKRFINANCE GROUP LLC)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 14.06.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП", код ЄДРПОУ 40326297, було зареєстровано 09.03.2016. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 7 101 000,00. На момент останнього оновлення даних 14.06.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП" є ШКЕПУ ІРИНА ІВАНІВНА, АЛЕКСАШКІНА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА, ГОВДЬ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 69.10 Діяльність у сфері права.

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП"

Телефон: +380678653223

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **4, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок **, офіс **/**.

Також ми забезпечуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 14.06.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРФІНАНС ГРУП

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП"

копировать

скопировано

Название на английском

UKRFINANCE GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (UKRFINANCE GROUP LLC)

Статус юридического лица
(по состоянию на 14.06.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

40326297

копировать

скопировано

Дата регистрации

09.03.2016 (9 лет 3 месяца)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ШКЕПУ ІРИНА ІВАНІВНА керивник (Генеральний директор)
АЛЕКСАШКІНА СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА пидписант (Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (Директор з правових питань))
ГОВДЬ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ 09.06.2020, пидписант (Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (Виконавчий директор))

САМОХІН ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ Тимчасово виконуючий обовьязки Директора з правових питань, 26.08.2022, пидписант (Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо, Подавати документи для державнои реестрации вид имени юридичнои особи)

Всі Уповноважені особи Скрыть

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

7 101 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

69.10 Діяльність у сфері права

Всего за этим КВЭД: 44 194

Другие:

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:	Україна, 4, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок , офіс /
E-mail:	***************@.** Дата обновления 10.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	+380678653223 Дата обновления 10.06.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 40326297

Дата обновления 14.06.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКЦІЯ У СКЛАДІ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА ТА ДИРЕКТОРА З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

Балабіна Тетяна Давидівна

Адрес учредителя: Україна, 65101, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 1, квартира 2

Размер взноса в уставный фонд: 3 550 500,00 грн

Доля (%): 50,00%

Дзюбан Костянтин Анатолійович

Адрес учредителя: Україна, 65055, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ананьївська, будинок 12

Размер взноса в уставный фонд: 3 550 500,00 грн

Доля (%): 50,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Дзюбан Костянтин Анатолійович
Україна, 65055, Одеська обл., місто Одеса, вул.Ананьївська, будинок 21

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Балабіна Тетяна Давидівна
Україна, 65101, Одеська обл., місто Одеса, вул.Корольова академіка, будинок 1, квартира 2

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП"

У юридичної особи ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" зареєстровано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в користуванні, та 15 лицензий.

Торговые марки (архив)

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

15 лицензий

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Действующее cвидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 15.06.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 10.06.2025)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 403262926553

Дата регистрации: 01.04.2024

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 01.04.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 09.03.2016

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 09.03.2016

Номер постановки на учет: 265516038689

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 09.03.2016

Номер постановки на учет: 10000000576897

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	—

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 14.06.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
05.06.2025	Постановление суда	Гражданское	127941733	947/34917/24
02.06.2025	Постановление суда	Гражданское	127821061	564/2100/18
02.06.2025	Постановление суда	Гражданское	127819579	296/10894/19
02.06.2025	Постановление суда	Гражданское	127956842	564/2100/18
29.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127788513	274/5336/21
27.05.2025	Постановление суда	Хозяйственное	127784172	904/4420/21 (904/225/24)
26.05.2025		Гражданское	127642657	295/4194/20
26.05.2025		Гражданское	127754275	295/4194/20
23.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127600096	564/2100/18
22.05.2025	Постановление суда	Гражданское	127523247	308/10765/13-ц

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 59

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
06.09.2024	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ "УКРФИНАНС ГРУП" ( ТОВ "ФК "УКРФИНАНС ГРУП")
06.09.2024	Изменился размер уставного капитала		7 101 000 грн.
06.09.2024	Изменился адрес		Украина, 4, мисто Киив, вул.Соловцова Миколи, будинок , офис / Phone: +(*)-**-- E-mail: *************@.**

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" - 40326297.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

На дату 14.06.2025 контрагент ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40326297 на 14.06.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" 40326297 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40326297 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40326297 на 14.06.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40326297 ?

На дату 14.06.2025 у 40326297 основний вид економічної діяльності 69.10 Діяльність у сфері права.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 14.06.2025 контрагент 40326297 зареєстрований в Україна, **4, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок **, офіс **/**.

Які дані про ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Информация о юридическом лице ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП"

Получите юридическую информацию о юридическом лице ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП". ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" зарегистрирована 09.03.2016. Уполномоченное лицо юридического лица: Шкепу Ірина Іванівна, Алексашкіна Світлана Василівна, Говдь Руслан Миколайович, Самохін Євген Анатолійович. Юридический адрес ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" - Україна, **4, місто Київ, вул.Соловцова Миколи, будинок **, офіс **/**.

Информация о юридическом лице "УКРФІНАНС ГРУП"

Основным видом деятельности является 69.10 Юридические услуги. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "УКРФІНАНС ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 40326297. Уставной фонд юридического лица ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" составляет 7 101 000,00 грн. ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка юридического лица ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП" в списках санкций - отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "УКРФІНАНС ГРУП". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву У.