ТОВ "РІКАРДО ГРУП"

40192654

LIMITED LIABILITY COMPANY RICARDO GROUP (LLC RICARDO GROUP)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 17.07.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "РІКАРДО ГРУП", код ЄДРПОУ 40192654, було зареєстровано 23.12.2015. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 9 500 000,00. На час останнього оновлення даних 17.07.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП" є ЗАЄВА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "РІКАРДО ГРУП" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

Також ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "РІКАРДО ГРУП"

Телефон: 0730121743

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок **-А.

Також ми надаємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "РІКАРДО ГРУП".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 17.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ РІКАРДО ГРУП

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "РІКАРДО ГРУП"

копировать

скопировано

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY RICARDO GROUP (LLC RICARDO GROUP)

Статус юридического лица
(по состоянию на 17.07.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

40192654

копировать

скопировано

Дата регистрации

23.12.2015 (9 лет 6 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ЗАЄВА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА 31.01.2018, керивник

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

9 500 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах

Всего за этим КВЭД: 934

Другие:

18.12 Друкування іншої продукції
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
82.91 Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.24 Транспортне оброблення вантажів
64.19 Інші види грошового посередництва
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
69.10 Діяльність у сфері права
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:	Україна, 0, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок -А
E-mail:	******.*@***.* Дата обновления 18.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон:	0730121743 Дата обновления 18.02.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 40192654

Дата обновления 17.07.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ/ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

ЗАЄВА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Адрес учредителя: Україна, 91000, Автономна Республіка Крим, місто Ялта, місто Алупка, ВУЛИЦЯ СУРІКОВА, будинок 2, квартира 11

Размер взноса в уставный фонд: 9 500 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "РІКАРДО ГРУП", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Информация о лице отсутствует в базе в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 18.07.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 18.02.2025)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 21.01.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент по роботі з активами Маріупольської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 24.12.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, МАРІУПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЦЕНТРАЛЬНА ДПІ(ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОН М.МАРІУПОЛЬ)

Идентификационный код органа: 43142826

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 23.12.2015

Номер постановки на учет: 265515194909

Идентификационный код органа: 43142826

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 23.12.2015

Номер постановки на учет: 10000000533903

Перейти в раздел

Судебный реестр — 71 документов

Дата обновления 17.07.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 71 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
30.05.2025	Решение	Хозяйственное	128204449	910/2128/20 (910/383/25)
14.04.2025	Постановление суда	Уголовное	127143746	757/17313/25-к
14.04.2025	Постановление суда	Уголовное	127217975	757/17311/25-к
14.04.2025	Постановление суда	Уголовное	127386445	757/17316/25-к
09.12.2024	Приговор	Уголовное	123683401	752/20050/24
16.10.2024	Приговор	Уголовное	122314687	757/46414/24-к
15.04.2024	Постановление суда	Уголовное	118444152	757/16673/24-к
15.04.2024	Постановление суда	Уголовное	118575173	757/16655/24-к
15.04.2024	Постановление суда	Уголовное	118575171	757/16653/24-к
15.04.2024	Постановление суда	Уголовное	118575175	757/16651/24-к

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 34

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
31.01.2022	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "РИКАРДО ГРУП" ( ТОВ "РИКАРДО ГРУП")
31.01.2022	Изменился размер уставного капитала		9 500 000 грн.
31.01.2022	Изменился адрес		Украина, 0, Донецька обл., мисто Мариуполь, ВУЛИЦЯ ИТАЛИЙСЬКА, будинок -А Phone: ** * **, E-mail: ******.*@***.*

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "РІКАРДО ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "РІКАРДО ГРУП" - 40192654.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "РІКАРДО ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "РІКАРДО ГРУП" ?

На дату 17.07.2025 контрагент ТОВ "РІКАРДО ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "РІКАРДО ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40192654 на 17.07.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "РІКАРДО ГРУП" 40192654 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "РІКАРДО ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 40192654 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 40192654 на 17.07.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "РІКАРДО ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 40192654 ?

На дату 17.07.2025 у 40192654 основний вид економічної діяльності 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІКАРДО ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.07.2025 контрагент 40192654 зареєстрований в Україна, **0, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок **-А.

Які дані про ТОВ "РІКАРДО ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Сведения о юридическом лице ТОВ "РІКАРДО ГРУП"

Получите ключевые подробности о ТОВ "РІКАРДО ГРУП".

ТОВ "РІКАРДО ГРУП" зарегистрирована 23.12.2015. Уполномоченное лицо юридического лица: Заєва Софія Костянтинівна. Юридический адрес ТОВ "РІКАРДО ГРУП" — Україна, **0, Донецька обл., місто Маріуполь, ВУЛИЦЯ ІТАЛІЙСЬКА, будинок **-А.

Сведения о юридическом лице "РІКАРДО ГРУП"

Основным видом деятельности является 66.12 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "РІКАРДО ГРУП" присвоен код ЕГРПОУ 40192654.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "РІКАРДО ГРУП" составляет 9 500 000,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "РІКАРДО ГРУП" упоминается в 71 судебных документах.

Проверка ТОВ "РІКАРДО ГРУП" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "РІКАРДО ГРУП".

Смотрите еще компании в Мариуполь или в каталоге на букву Р.