UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС
ukraine map
Данные для стратегического анализа рынка — в YouControl
Взгляни иначе на рынок с YouControl
Данные для стратегического анализа рынка — в YouControl

ТОВ УКРФИНАНС

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 24.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Контрагент ТОВ "УКРФІНАНС" зарегистрирована 23.04.2015 по юридическому адресу 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, будинок 60, офіс 18. Руководителем организации является КУЛИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА. Размер уставного капитала составляет 10 000,00 грн.. На момент последнего обновления данных 24.01.2022 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 24.01.2022)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ УКРФИНАНС
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "УКРФІНАНС"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС"
Статус юридического лица
(по состоянию на 24.01.2022)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
39762554
копировать
скопировано
Дата регистрации
23.04.2015 (6 лет 9 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
10 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.92 Прочие виды кредитования
Другие:
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
  • 47.19 Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах
  • 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 68600, Одеська обл., мисто Измаил, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, будинок 60, офис 18
E-mail: ukr-finans.com
Дата обновления 30.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380677728818
+380680380848
Дата обновления 30.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 39762554

Дата обновления 24.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІЗМАЇЛ, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, БУДИНОК 2

Перечень учредителей юридического лица
МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВИТАЛИЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ВУЛИЦЯ ГОГОЛЯ, будинок 2

Размер взноса в уставный фонд: 10 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины контрагент ТОВ "УКРФІНАНС", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 29.12.2021 не имеет налогового долга, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 25.01.2022)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 02.08.2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.12.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 29.12.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Ізмаїльська районна державна адміністрація Одеської області
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 24.04.2015

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІЗМАЇЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ІЗМАЇЛ)

Идентификационный код органа: 43142370

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 23.04.2015

Номер постановки на учет: 150215055870

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІЗМАЇЛЬСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ІЗМАЇЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ІЗМАЇЛ)

Идентификационный код органа: 43142370

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 23.04.2015

Номер постановки на учет: 10000000386763

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 24.01.2022
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
30.12.2021 Постановление Гражданское 102339574 946/8522/19
30.12.2021 Постановление суда Гражданское 102339575 946/8522/19
01.12.2021 Постановление суда Гражданское 101577214 500/8473/18
18.11.2021 Постановление Гражданское 101510609 510/831/18
04.10.2021 Постановление суда Гражданское 100068099 500/3330/16-ц
14.09.2021 Постановление суда Гражданское 99607676 946/8522/19
13.08.2021 Постановление суда Гражданское 98991943 500/3117/14-ц
27.07.2021 Постановление суда Гражданское 98607138 500/3330/16-ц
22.07.2021 Постановление суда Гражданское 98508124 497/699/17
20.07.2021 Постановление суда Гражданское 98415403 500/5918/15-ц

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
22.04.2015 Изменился адрес 68600, ОДЕСЬКА ОБЛ., МИСТО ИЗМАИЛ, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, БУДИНОК 60, ОФИС 18
23.04.2015 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "УКРФИНАНС"
29.03.2016 Изменился размер уставного капитала 10 000 грн.
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "УКРФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "УКРФІНАНС" - 39762554.

Який стан компанії ТОВ "УКРФІНАНС" ?

На дату 24.01.2022 контрагент ТОВ "УКРФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "УКРФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39762554 на 24.01.2022 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС".

Яка скорочена назва компанії 39762554 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 39762554 на 24.01.2022 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "УКРФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 39762554 ?

На дату 24.01.2022 у 39762554 основний вид економічної діяльності 64.92 Інші види кредитування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.01.2022 контрагент 39762554 зареєстрований в 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, будинок 60, офіс 18.

Информация о компании "УКРФІНАНС"

Получите ключевую информацию о предприятии «"УКРФІНАНС"». Полная информация о предприятии принесет пользу службе безопасности в принятии решения, сотрудничать с этой компанией или лучше отказаться. Подобные сведения хранятся в госреестре. Такую подборку данных получают с помощью ИНН юрлица 39762554.

Данные о компании "УКРФІНАНС"

По коду фирмы, называемому номер свидетельства о регистрации , можно узнать, в каком месте находится этот контрагент — для «"УКРФІНАНС"» это Измаил, в нашем каталоге на букву У. Юридический адрес юрлица 68600, Одеська обл., місто Ізмаїл, ПРОСПЕКТ СУВОРОВА, будинок 60, офіс 18, а также более подробную информацию можно получить в полной версии наших инструментов. По номеру EГР в нашем каталоге содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих лиц. Ключевые лица этой компании — Кулик Наталія Миколаївна, Кулик Наталія Миколаївна, а также учредители Марченко Олександр Віталійович, Марченко Олександр Віталійович. В полной версии системы доступны судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и сумма уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Измаил или в каталоге на букву У.