UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ РОЗДРИБНЕ БКИ

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 24.06.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 24.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗДРІБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 24.06.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
38979450
копировать
скопировано
Дата регистрации
15.11.2013 (7 лет 7 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
6 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро
Другие:
  • 63.11 Услуги по размещению и переработке данных и другие услуги
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 02000, м.Киив, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 108/1
Телефон: +380445949428
+380445949429
Дата обновления 22.01.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 111
Дата обновления 22.01.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 38979450

Дата обновления 24.06.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ВАСИЛЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, ОБЛАСТЬ КИЇВСЬКА, РАЙОН БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ, СЕЛО СУХОЛІСИ, ВУЛИЦЯ САДОВА, БУДИНОК 12

Перечень учредителей юридического лица
ДОРОШЕНКО ИГОР ВИКТОРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 00000, місто Київ, ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, будинок 211, квартира 222

Размер взноса в уставный фонд: 450 000,00 грн

Доля (%): 7,5000%

ВАСИЛЕНКО ВАЛЕРИЙ АНАТОЛИЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 09173, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Сухоліси, ВУЛИЦЯ САДОВА, будинок 12

Размер взноса в уставный фонд: 5 550 000,00 грн

Доля (%): 92,5000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 25.06.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.06.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 389794526547

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 27.12.2019

Причина аннулирования: предоставление деклараций об отсутствии поставок

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.06.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 10.06.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 16.11.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 18.11.2013

Номер постановки на учет: 265513182527

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ (СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 18.11.2013

Номер постановки на учет: 10000000059657

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — 4 документов

Дата обновления 24.06.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
05.10.2020 Постановление суда Гражданское 92239084 523/15198/19
25.11.2019 Решение Гражданское 85841557 523/15198/19
25.11.2019 Решение Гражданское 85877171 523/15198/19
01.10.2019 Постановление суда Гражданское 84700704 523/15198/19
01.10.2019 Постановление суда Гражданское 84700251 523/15198/19
01.10.2019 Постановление суда Гражданское 84739350 523/15198/19
06.09.2018 Постановление Гражданское 76372161 523/11345/17
07.05.2018 Постановление суда Гражданское 73860385 523/11345/17
16.04.2018 Постановление суда Гражданское 73401785 523/11345/17
12.03.2018 Постановление суда Гражданское 72750874 523/11345/17

История изменений зарегистрированных YouControl - 5

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
14.11.2013 Изменился адрес 01023, М.КИИВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А
15.11.2013 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ"
16.11.2013 Изменился адрес 01023, М.КИИВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СПОРТИВНА, БУДИНОК 1 А
М.Киев, пл. Спортивна, буд.1 а
Phone: 044594-94-28, 0445949429
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" - 38979450.

Який стан компанії ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" ?

На дату 24.06.2021 контрагент ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" має статус - Не пребывает в процессе прекращения.

Яка повна назва ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38979450 на 24.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ.

Яка скорочена назва компанії 38979450 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38979450 на 24.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ".

Який основний КВЕД у контрагента 38979450 ?

На дату 24.06.2021 у 38979450 основний вид економічної діяльності 82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 24.06.2021 контрагент 38979450 зареєстрований в 02000, м.Киив, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 108/1.

Данные о предприятии ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ"

Получите полноценное досье о предприятии ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ". ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" зарегистрирована 15.11.2013. Уполномоченное лицо контрагента: Василенко Валерий Анатолийович. Юридический адрес ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" — 02000, ГОРОД КИЕВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, ДОМ 108/1.

Данные о предприятии "РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ"

Основным видом деятельности является 82.91 Деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Компании "РОЗДРИБНЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ИСТОРИЙ" присвоен код ЕГРПОУ 38979450. Уставной фонд контрагента ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" составляет 6 000 000,00 грн. Контрагент ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" упоминается в 4 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "РОЗДРІБНЕ БКІ". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Р.