ТОВ "МАЛМАЗАН"

38931513

LIMITED LIABILITY COMPANY MALMAZAN (LLC MALMAZAN)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 17.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "МАЛМАЗАН", код ЄДРПОУ 38931513, було зареєстровано 10.10.2013. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 1 000,00. На час останнього оновлення даних 17.04.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН" є МАЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ, МАЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "МАЛМАЗАН" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

Також ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "МАЛМАЗАН"

Телефон: 0633415376

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **3, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), ВУЛИЦЯ **-ОГО ТРАВНЯ, будинок **, кімната **.

Також ми пропонуємо історію всіх змін у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "МАЛМАЗАН".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 17.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛМАЗАН

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "МАЛМАЗАН"

копировать

скопировано

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY MALMAZAN (LLC MALMAZAN)

Статус юридического лица
(по состоянию на 17.04.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

38931513

копировать

скопировано

Дата регистрации

10.10.2013 (11 лет 6 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

МАЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 09.10.2013, керивник (згидно статуту)
МАЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 09.10.2013, пидписант (Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (згидно статуту))

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

1 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

Всего за этим КВЭД: 17 831

Другие:

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Україна, **3, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), ВУЛИЦЯ **-ОГО ТРАВНЯ, будинок **, кімната **

Телефон:

0633415376

Дата обновления 30.01.2024

Участники и бенефициары 38931513

Дата обновления 17.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ - ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

МАЛЕЦЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 68001, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), ВУЛИЦЯ ПРАЦІ, будинок 1, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 1 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "МАЛМАЗАН", Аннулировано свидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 18.04.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 389315115035

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 09.09.2015

Причина аннулирования: в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеської області

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 11.10.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС В ОДЕСЬКIЙ ОБЛАСТI, ЧОРНОМОРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ЧОРНОМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (М.ЧОРНОМОРСЬК)

Идентификационный код органа: 39398646

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 11.10.2013

Номер постановки на учет: 150313161961-3786

Идентификационный код органа: 39398646

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 11.10.2013

Номер постановки на учет: 10000000034989

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2014
Активы	XXXXX
Обязательства	XXXXX
Выручка	XXXXX

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — 3 документов

Дата обновления 17.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 3 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
25.02.2019	Постановление суда	Уголовное	80080011	755/17253/16-к
11.12.2018	Постановление суда	Уголовное	78496900	755/17253/16-к
14.11.2018	Постановление суда	Уголовное	77848714	755/17253/16-к
18.01.2018	Постановление суда	Уголовное	71666777	755/17253/16-к
09.01.2018	Постановление суда	Уголовное	71498475	755/17253/16-к
25.11.2016	Постановление суда	Уголовное	63079541	755/17253/16-к
25.11.2016	Постановление суда	Уголовное	63079547	755/17253/16-к
25.11.2016	Постановление суда	Уголовное	63079549	755/17253/16-к
25.11.2016	Постановление суда	Уголовное	63079551	755/17253/16-к
25.11.2016	Постановление суда	Уголовное	63079553	755/17253/16-к

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 10

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
15.10.2020	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "МАЛМАЗАН" ( ТОВ "МАЛМАЗАН")
15.10.2020	Изменился вид деятельности		46.49 - Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
15.10.2020	Изменился размер уставного капитала		1 000 грн.

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "МАЛМАЗАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "МАЛМАЗАН" - 38931513.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "МАЛМАЗАН" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "МАЛМАЗАН" ?

На дату 17.04.2025 контрагент ТОВ "МАЛМАЗАН" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "МАЛМАЗАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38931513 на 17.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "МАЛМАЗАН" 38931513 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "МАЛМАЗАН" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38931513 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38931513 на 17.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МАЛМАЗАН".

Який основний КВЕД у контрагента 38931513 ?

На дату 17.04.2025 у 38931513 основний вид економічної діяльності 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛМАЗАН" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.04.2025 контрагент 38931513 зареєстрований в Україна, **3, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), ВУЛИЦЯ **-ОГО ТРАВНЯ, будинок **, кімната **.

Які дані про ТОВ "МАЛМАЗАН" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Информация о юридическом лице ТОВ "МАЛМАЗАН"

Получите полноценное досье о ТОВ "МАЛМАЗАН".

ТОВ "МАЛМАЗАН" зарегистрирована 10.10.2013. Уполномоченное лицо юридического лица: Малецький Юрій Іванович, Малецький Юрій Іванович. Юридический адрес ТОВ "МАЛМАЗАН" — Україна, **3, Одеська обл., місто Іллічівськ(п), ВУЛИЦЯ **-ОГО ТРАВНЯ, будинок **, кімната **.

Информация о юридическом лице "МАЛМАЗАН"

Основным видом деятельности является 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "МАЛМАЗАН" присвоен код ЕГРПОУ 38931513.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "МАЛМАЗАН" составляет 1 000,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "МАЛМАЗАН" упоминается в 3 судебных документах.

Проверка ТОВ "МАЛМАЗАН" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "МАЛМАЗАН".

Смотрите еще компании в или в каталоге на букву М.