UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ КОНСТАНТА-ИМПЕКС

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 21.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" зарегистрирована 29.03.2011 по юридическому адресу 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21. Руководителем организации является КУДРІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 1 800,00 грн.. На момент последнего обновления данных 21.09.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 21.09.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КОНСТАНТА-ИМПЕКС
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС"
Статус юридического лица
(по состоянию на 21.09.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
37624342
копировать
скопировано
Дата регистрации
29.03.2011 (10 лет 5 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
1 800,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
Другие:
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом
  • 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 04053, мисто Киив, ВУЛИЦЯ СИЧОВИХ СТРИЛЬЦИВ, будинок 21
Телефон: +380974320565
Дата обновления 24.05.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Бывший контрагент оказался компанией-прокладкой?

Используйте YouControl для управления рисками сотрудничества: 100 актуальных
источников информации и 15+ аналитических инструментов для комплексной проверки.

Зарегистрироваться

Участники и бенефициары 37624342

Дата обновления 21.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
КУДРІЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА , ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. М. ВАТУТІНЕ ПРОСП. ВАТУТІНА БУД. 34 КВ. 79

Перечень учредителей юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "МИЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНИЯ "МОНИТОРИНГ ИНВЕСТ ДИВЕЛОПМЕНТ"

Код ЕГРПОУ учредителя 38404082

Адрес учредителя: Украина, 04053, мисто Киив, ВУЛИЦЯ АРТЕМА, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 1 800,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС"

У организации ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 1 лицензия.

Торговые марки
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.09.2021 имеет налоговый долг, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 22.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 17.09.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 376243411274

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.07.2018

Причина аннулирования: отсутствие поставок и неподача деклараций

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 30.03.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 30.03.2011

Номер постановки на учет: ПО-643/1838

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 43141267

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 29.03.2011

Номер постановки на учет: 1102038539/11023

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — 27 документов

Дата обновления 21.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 27 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
27.02.2020 Постановление Административное 87868569 814/120/15
26.02.2020 Постановление суда Административное 87868671 814/120/15
25.10.2019 Постановление Уголовное 85195409 752/14418/19
24.10.2019 Постановление Уголовное 85195377 752/14418/19
23.10.2019 Постановление Уголовное 85139496 752/14418/19
10.10.2019 Постановление Уголовное 84857881 752/14418/19
10.10.2019 Постановление Уголовное 84857884 752/14418/19
10.10.2019 Постановление Уголовное 84857874 752/14418/19
11.09.2019 Постановление Уголовное 84166087 752/14418/19
11.09.2019 Постановление Уголовное 84166085 752/14418/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 10

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
28.03.2011 Изменился адрес 27500, КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МИСТО СВИТЛОВОДСЬК, ВУЛИЦЯ КОНЬКО, БУДИНОК 27, КВАРТИРА 124
29.03.2011 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "КОНСТАНТА-ИМПЕКС"
30.03.2011 Изменился вид деятельности 51.90.0 - IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" - 37624342.

Який стан компанії ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" ?

На дату 21.09.2021 контрагент ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37624342 на 21.09.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС".

Яка скорочена назва компанії 37624342 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37624342 на 21.09.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС".

Який основний КВЕД у контрагента 37624342 ?

На дату 21.09.2021 у 37624342 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 21.09.2021 контрагент 37624342 зареєстрований в 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21.

Данные о контрагенте ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС"

Получите полноценное досье о контрагенте ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС". ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" зарегистрирована 29.03.2011. Уполномоченное лицо компании: Кудрій Сергій Миколайович, Кудрій Сергій Миколайович. Юридический адрес ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" — 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 21.

Данные о контрагенте "КОНСТАНТА-ІМПЕКС"

Основным видом деятельности является 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Предприятию "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" присвоен код ЕГРПОУ 37624342. Уставной фонд компании ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" составляет 1 800,00 грн. Организация ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" упоминается в 27 судебных документах. Проверка компании ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву К.