ТОВ СВЕА ФІНАНС"

37616221

SVEA FINANCE COMPANY (SVEA FINANCE)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 19.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ СВЕА ФІНАНС", код ЄДРПОУ 37616221, було зареєстровано 07.04.2011. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 32 915 568,00. На час останнього оновлення даних 19.04.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" є КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

Ще ви можете подивитись судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС"

Телефон: +380444920575

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Також ми пропонуємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 19.04.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СВЕА ФІНАНС

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ СВЕА ФІНАНС"

копировать

скопировано

Название на английском

SVEA FINANCE COMPANY (SVEA FINANCE)

Статус юридического лица
(по состоянию на 19.04.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

37616221

копировать

скопировано

Дата регистрации

07.04.2011 (14 лет)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

КАШПУР МАКСИМ ЛЕОНІДОВИЧ 14.07.2011, керивник (НЕ МАЕ)

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

32 915 568,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Всего за этим КВЭД: 4 699

Другие:

64.19 Інші види грошового посередництва
64.92 Інші види кредитування

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:	Україна, 6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок
Телефон:	+380444920575 Дата обновления 18.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс:	+380444920555 Дата обновления 18.04.2025 В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 37616221

Дата обновления 19.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

СВЕА ЕКОНОМІ КІПР ЛІМІТЕД

Адрес учредителя: Кіпр, Кіпр, Арх. Макаріу ІІІ, 195, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, 3030, ЛімасолКіпр, Кіпр, Арх. Макаріу ІІІ, 212, БУДИНОК НЕОКЛЕУС, 1112, Лімасол

Размер взноса в уставный фонд: 32 915 568,00 грн

Доля (%): 100,00%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ОГРЕН ЙОСТА ЛЕННАРТ
Швеція, Швеція, СТРАНДВЕГЄН, 59, СОЛЛЕНТУНА, 19135Швеція, Швеція, СТРАНДВЕГЄН, 11, СОЛЛЕНТУНА, 19135

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ СВЕА ФІНАНС"

У юридичної особи ТОВ СВЕА ФІНАНС" зареєстровано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в користуванні, та 4 лицензии.

Торговые марки (архив)

Данные отсутствуют в реестрах

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

4 лицензии

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ СВЕА ФІНАНС", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Аннулировано свидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 20.04.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 18.04.2025)

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 376162226599

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 18.07.2024

Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Кодексе

Основание аннулирования: Анульовано за iнiцiативою платника

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 11.06.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 08.04.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 11.04.2011

Номер постановки на учет: 41670

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44116011

Дата постановки на учет: 08.04.2011

Номер постановки на учет: 03-57923*

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2020	2021	2022	2023	2024
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	—	—	—

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 19.04.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено > 100 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126678449	756/2810/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126678117	635/2860/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126677462	569/7524/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126677281	562/1212/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126677242	550/1397/24
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126677006	538/747/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126673764	733/2786/24
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126671884	508/297/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126671860	521/6200/25
17.04.2025	Постановление суда	Гражданское	126671077	689/736/25

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 216

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
30.07.2024	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СВЕА ФИНАНС" ( ТОВ СВЕА ФИНАНС")
30.07.2024	Изменился размер уставного капитала		32 915 568 грн.
30.07.2024	Изменился адрес		Украина, 6, мисто Киив, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок Phone: +(*)-**--** Fax: +(*)-**--**

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ СВЕА ФІНАНС" - 37616221.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

На дату 19.04.2025 контрагент ТОВ СВЕА ФІНАНС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 19.04.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ СВЕА ФІНАНС" 37616221 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ СВЕА ФІНАНС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37616221 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37616221 на 19.04.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ СВЕА ФІНАНС".

Який основний КВЕД у контрагента 37616221 ?

На дату 19.04.2025 у 37616221 основний вид економічної діяльності 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у..

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СВЕА ФІНАНС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 19.04.2025 контрагент 37616221 зареєстрований в Україна, **6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Які дані про ТОВ СВЕА ФІНАНС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Данные о юридическом лице ТОВ СВЕА ФІНАНС"

Получите полноценное досье о юридическом лице ТОВ СВЕА ФІНАНС". ТОВ СВЕА ФІНАНС" зарегистрирована 07.04.2011. Уполномоченное лицо юридического лица: Кашпур Максим Леонідович. Юридический адрес ТОВ СВЕА ФІНАНС" - Україна, **6, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок **.

Данные о юридическом лице "СВЕА ФІНАНС"

Основным видом деятельности является 64.99 Другие виды финансовых услуг, за исключением услуг страховых и пенсионных фондов, не отнесенные к прочим категориям. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "СВЕА ФІНАНС" присвоен код ЕГРПОУ 37616221. Уставной фонд юридического лица ТОВ СВЕА ФІНАНС" составляет 32 915 568,00 грн. ТОВ СВЕА ФІНАНС" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка юридического лица ТОВ СВЕА ФІНАНС" в списках санкций - отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ СВЕА ФІНАНС". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву С.