ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД"

37475833

LIMITED LIABILITY COMPANY DARUMA TRADE (DARUMA TRADE LLC)

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 11.07.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37475833, було зареєстровано 13.01.2011. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 750 000,00. На момент останнього оновлення даних 11.07.2025 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД" є ПАНЧЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

І завжди ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД"

Телефон: "дані не вказано"

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА ** КВІТНЯ, будинок **.

Також ми забезпечуємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 11.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДАРУМА ТРЕЙД

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД"

копировать

скопировано

Название на английском

LIMITED LIABILITY COMPANY DARUMA TRADE (DARUMA TRADE LLC)

Статус юридического лица
(по состоянию на 11.07.2025)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

37475833

копировать

скопировано

Дата регистрации

13.01.2011 (14 лет 5 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ПАНЧЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ 26.07.2019, керивник

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

750 000,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

Всего за этим КВЭД: 13 932

Другие:

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА ** КВІТНЯ, будинок **

Участники и бенефициары 37475833

Дата обновления 11.07.2025

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-РЕШЕНИЕ УЧАСТНИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ-ДИРЕКТОР

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Конечный бенефициарный собственник (контролёр)

ПАНЧЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА , 09108, КИЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 11, СЕК.20, КВАРТИРА 212

Список учредителей/участников юридического лица

ПАНЧЕНКО ІГОР ІГОРОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 09108, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 12, СЕК.20, квартира 221

Размер взноса в уставный фонд: 750 000,00 грн

Доля (%): 100,00%

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Информация о лице отсутствует в базе в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 12.07.2025)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 17.03.2025)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 11.11.2019)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Юридичний департамент Одеської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 14.01.2011

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПІВДЕННЕ УПРАВЛІННЯ У М.ОДЕСІ, ПРИМОРСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН М.ОДЕСИ)

Идентификационный код органа: 43142370

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 17.01.2011

Номер постановки на учет: 119622

Идентификационный код органа: 43142370

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 17.01.2011

Номер постановки на учет: 19863

Перейти в раздел

История изменений зарегистрированных YouControl - 16

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
15.10.2020	Изменилось наименование юридического лица		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД" ( ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД")
15.10.2020	Изменился размер уставного капитала		750 000 грн.
15.10.2020	Изменился адрес		65009, Одеська обл., мисто Одеса, ПЛОЩА КВИТНЯ, будинок

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" - 37475833.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

На дату 11.07.2025 контрагент ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37475833 на 11.07.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" 37475833 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 37475833 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 37475833 на 11.07.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД".

Який основний КВЕД у контрагента 37475833 ?

На дату 11.07.2025 у 37475833 основний вид економічної діяльності 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРУМА ТРЕЙД" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 11.07.2025 контрагент 37475833 зареєстрований в Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА ** КВІТНЯ, будинок **.

Які дані про ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Сведения о юридическом лице ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД"

Получите юридическую информацию о ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД".

ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" зарегистрирована 13.01.2011. Уполномоченное лицо юридического лица: Панченко Ігор Ігорович. Юридический адрес ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" — Україна, **9, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА ** КВІТНЯ, будинок **.

Сведения о юридическом лице "ДАРУМА ТРЕЙД"

Основным видом деятельности является 46.71 Оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "ДАРУМА ТРЕЙД" присвоен код ЕГРПОУ 37475833.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" составляет 750 000,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" упоминается в 0 судебных документах.

Проверка ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "ДАРУМА ТРЕЙД".

Смотрите еще компании в Одесса или в каталоге на букву Д.