UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА

LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING HOUSE ANNA (TRADING HOUSE ANNA LLC)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 30.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 30.07.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА
копировать
скопировано
Название на английском
LIMITED LIABILITY COMPANY TRADING HOUSE ANNA (TRADING HOUSE ANNA LLC)
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АННУШКА"
Статус юридического лица
(по состоянию на 30.07.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
36630355
копировать
скопировано
Дата регистрации
18.08.2009 (11 лет 11 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
63 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами
Другие:
  • 18.12 Прочие виды издательской деятельности
  • 46.32 Оптовая торговля мясом и мясными продуктами
  • 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
  • 46.52 Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему
  • 46.76 Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 33.12 Ремонт машин и оборудования
  • 33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 01133, м.Киив, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСИ УКРАИНКИ, будинок 26
Телефон: +380933237000
Дата обновления 21.09.2019
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 36630355

Дата обновления 30.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ГОРДИЕНКО ОЛЕСЯ ВАСИЛИВНА

Адрес учредителя: 40004, Сумська обл., місто Суми, Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ КОМУНАРІВ, будинок 21

Размер взноса в уставный фонд: 31 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

РОЙТБУРД МАРьЯНА МИКОЛАИВНА

Адрес учредителя: 04208, м.Київ, Подільський район, ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, будинок 11 Б, квартира 22

Размер взноса в уставный фонд: 31 500,00 грн

Доля (%): 50,0000%

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 31.07.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.03.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 366303526556

Дата регистрации: 01.02.2016

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 366303526543

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 10.06.2015

Причина аннулирования: в ЕГР внесена запись об отсутствии по местонахождению

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 08.07.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 5 730 грн

Государственный: 5 703 грн

Местный: 27 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 19.08.2009

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 25.08.2009

Номер постановки на учет: 76965

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Идентификационный код органа: 39669867

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 19.08.2009

Номер постановки на учет: 03-43663

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2009 2010 2012 2013 2016
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендеры ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Кухонна машина універсальна; універсальна кухонна машина мкн-в 1 шт
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" 01.12.2016 27 960
Диски; диски 60 шт
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ 23.11.2016 1 529
Ручки та олівці; ручки та олівці 360 шт
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ТА ВИПРОБУВАНЬ КОСМІЧНИХ ЗАСОБІВ 23.11.2016 3 887
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — 35 документов

Дата обновления 30.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
21.01.2021 Постановление суда Уголовное 94392745 757/2909/21-к
09.07.2020 Решение Административное 90319550 640/6038/19
26.02.2020 Постановление суда Уголовное 87872852 757/1558/20-к
20.05.2019 Постановление суда Уголовное 82701778 757/15605/19-к
26.03.2019 Постановление суда Уголовное 81025916 757/15605/19-к
26.03.2019 Постановление суда Уголовное 81026059 757/15625/19-к
05.01.2018 Постановление суда Уголовное 72267955 757/76882/17-к
13.11.2017 Постановление суда Уголовное 70425792 757/19850/17-к
08.11.2017 Постановление суда Уголовное 70605929 757/66096/17-к
08.11.2017 Постановление суда Уголовное 70605903 757/66163/17-к

История изменений зарегистрированных YouControl - 7

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
17.08.2009 Изменился адрес 04205, М.КИИВ, ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУДИНОК 26
18.08.2009 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА"
26.08.2009 Изменился вид деятельности 51.47.2 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАПЕРОВИМИ ВИРОБАМИ, КНИГАМИ, ГАЗЕТАМИ ТА ІНШИМИ ПЕРІОДИЧНИМИ ВИДАННЯМИ
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА - 36630355.

Який стан компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА ?

На дату 30.07.2021 контрагент ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА має статус - Не пребывает в процессе прекращения.

Яка повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36630355 на 30.07.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА.

Яка скорочена назва компанії 36630355 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 36630355 на 30.07.2021 не має офіційної скороченої назви компанії.

Який основний КВЕД у контрагента 36630355 ?

На дату 30.07.2021 у 36630355 основний вид економічної діяльності 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТОРГОВИЙ ДИМ АННУШКА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 30.07.2021 контрагент 36630355 зареєстрований в 01133, м.Киив, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСИ УКРАИНКИ, будинок 26.

Сведения о контрагенте "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА"

Получите ключевые подробности о контрагенте "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА". "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" зарегистрирована 18.08.2009. Руководитель организации: Ройтбурд Марьяна Миколаивна. Юридический адрес "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" — 01133, ГОРОД КИЕВ, БУЛЬВАР ЛЕСИ УКРАИНКИ, ДОМ 26.

Сведения о контрагенте "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА"

Основным видом деятельности является 46.49 Оптовая торговля прочими бытовыми товарами. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Фирме "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" присвоен код ЕГРПОУ 36630355. Уставной фонд организации "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" составляет 63 000,00 грн. Компания "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" упоминается в 35 судебных документах. Проверка организации "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о "ТОРГОВИЙ ДИМ "АННУШКА". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Т.