UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

СИ-ИНВЕСТ

35347755

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Анкета
Дата обновления 13.07.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "СІ-ІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 35347755, було зареєстровано 20.08.2007. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 215 000 000,00. На момент останнього оновлення даних 13.07.2024 статус юридичної особи - Прекращено.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ" є КОНОВАЛЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, КОНОВАЛЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ, ДЕМЧАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

Ще ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ", і стан розгляду справ.

Контактна інформація юридичної особи ТОВ "СІ-ІНВЕСТ"

Телефон: +380506606783

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ СИНЕНКА, будинок **-А.

Також ми надаємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "СІ-ІНВЕСТ".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 13.07.2024)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІ-ІНВЕСТ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "СІ-ІНВЕСТ"
копировать
скопировано
Статус юридического лица
(по состоянию на 13.07.2024)
Прекращено
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
35347755
копировать
скопировано
Дата регистрации
20.08.2007 (16 лет 10 месяцев)
копировать
скопировано
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения

Дата записи: 19.10.2023

Номер записи: 1 001 031 1700 24035340

Состояние субъекта: ДР припинення ЮО у зв'язку з визнанням її банкрутом

копировать
скопировано
Размер уставного капитала
215 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Виды деятельности
Основной:
Другие:
  • 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
  • 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
  • 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
  • 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
  • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Україна, **1, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ СИНЕНКА, будинок **-А
Телефон: +380506606783
Дата обновления 12.07.2024
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 35347755

Дата обновления 13.07.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
КОНОВАЛЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА , ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ТАЛЬНЕ, ПРОВУЛОК РОБІТНИЧИЙ БУД. 11/1

Список учредителей/участников юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛІКОН"

Код ЕГРПОУ учредителя 31377828

Адрес учредителя: Україна, **7, Кіровоградська обл., місто Світловодськ, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок **

Размер взноса в уставный фонд: 500,00 грн

Доля (%): 0,0002%

КОНОВАЛЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 20403, Черкаська обл., Тальнівський р-н, місто Тальне, ПРОВУЛОК РОБІТНИЧИЙ, будинок 12/1

Размер взноса в уставный фонд: 163 399 500,00 грн

Доля (%): 76,00%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИФРАЛ-СЕРВІС ЦЕНТР ДОМОФОНІЗАЦІЇ"

Код ЕГРПОУ учредителя 37726745

Адрес учредителя: Україна, **6, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, будинок **, корпус А

Размер взноса в уставный фонд: 51 600 000,00 грн

Доля (%): 24,00%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
9 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список ЕС

icon

Санкции Совета Безопасности ООН

icon

Санкционный список Канады

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "СІ-ІНВЕСТ", Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом, Аннулировано свидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 14.07.2024)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 12.07.2024)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 353477511275

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 30.06.2017

Причина аннулирования: неподача деклараций в течение года

Основание аннулирования: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.05.2022)
Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом
Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг
В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2023)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 21.08.2007

Дата снятия с учета: 20.10.2023

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

Идентификационный код органа: 44118663

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 20.08.2007

Номер постановки на учет: ПО-544/1406

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ, ВОЗНЕСЕНІВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.ЗАПОРІЖЖЯ)

Идентификационный код органа: 44118663

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 23.08.2007

Номер постановки на учет: 1102036699/11023

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2007 2009 2010 2011
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — 30 документов

Дата обновления 13.07.2024
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 30 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
25.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119956538 908/6036/14
25.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119956536 908/6036/14
25.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 120176516 908/6036/14
24.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119956446 908/6036/14
11.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119676928 908/314/18
11.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119676927 908/314/18
11.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119676925 908/314/18
10.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119618396 908/314/18
10.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119618397 908/314/18
10.06.2024 Постановление суда Хозяйственное 119618401 908/314/18

История изменений зарегистрированных YouControl - 10

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
19.08.2007 Изменился адрес 27500, КИРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., МИСТО СВИТЛОВОДСЬК, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, БУДИНОК **
20.08.2007 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "СИ-ИНВЕСТ"
21.08.2007 Изменился вид деятельности 74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" - 35347755.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" ?

Який стан компанії ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" ?

На дату 13.07.2024 контрагент ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347755 на 13.07.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" 35347755 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" ?

Яка скорочена назва компанії 35347755 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35347755 на 13.07.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "СІ-ІНВЕСТ".

Який основний КВЕД у контрагента 35347755 ?

На дату 13.07.2024 у 35347755 основний вид економічної діяльності 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІ-ІНВЕСТ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 13.07.2024 контрагент 35347755 зареєстрований в Україна, **1, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ СИНЕНКА, будинок **-А.

Які дані про ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" можна отримати в повному доступі?

  • Реєстраційні дані;
  • Активи, виручка та фінзвітність;
  • Ринковий скоринг;
  • Власність, ліцензії та дозволи;
  • Перевірка в списках санкцій;
  • Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
  • Ризикові фактори діяльності;
  • Актуальні дані з судового реєстру;
  • Повна історія змін в даних щодо компанії;
  • Пов'язані фізичні особи.

Сведения о юридическом лице ТОВ "СІ-ІНВЕСТ"

Получите ключевые подробности о ТОВ "СІ-ІНВЕСТ".

ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" зарегистрирована 20.08.2007. Уполномоченное лицо юридического лица: Коноваленко Олег Анатолійович, Коноваленко Олег Анатолійович, Демчан Олександр Іванович. Юридический адрес ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" — Україна, **1, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ СЕРГІЯ СИНЕНКА, будинок **-А.

Сведения о юридическом лице "СІ-ІНВЕСТ"

Основным видом деятельности является 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "СІ-ІНВЕСТ" присвоен код ЕГРПОУ 35347755.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" составляет 215 000 000,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" упоминается в 30 судебных документах.

Проверка ТОВ "СІ-ІНВЕСТ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "СІ-ІНВЕСТ".

Смотрите еще компании в Запорожье или в каталоге на букву С.