UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ ДЕЛЬТА М

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 31.07.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ ДЕЛЬТА М
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"
Статус юридического лица
(по состоянию на 31.07.2021)
В состоянии прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
35199148
копировать
скопировано
Дата регистрации
25.06.2007 (14 лет 1 месяц)
копировать
скопировано
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения
02.04.2021 - В стані припинення
1000671270024020350
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
копировать
скопировано
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований
02.10.2021
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
257 107,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Другие:
  • 80.30 Деятельность по расследованию
  • 82.99 Прочие виды вспомогательного обслуживания хозяйственной деятельности, не включенные в другие категории
  • 69.10 Юридические услуги
  • 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 02094, мисто Киив, б.Праци, будинок 2/27
E-mail: delta_m351991@i.ua
Дата обновления 23.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: +380938868818
Дата обновления 23.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 35199148

Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ИСАЕНКО ПАВЛО ВАЛЕНТИНОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Тарасівка, вул.Шевченка, будинок 11, квартира 1

Размер взноса в уставный фонд: 257 107,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Ісаєнко Павло Валентинович
Україна, 08161, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Тарасівка, вул.Шевченка, будинок 12, квартира 1.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Данные отсутствуют в реестрах
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 01.08.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 24.04.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 351991426517

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 31.12.2017

Причина аннулирования: плат.ед.нал. III гр.перех. на ставку без ПДВ

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.06.2021)
Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 22.06.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 4 625 873 грн

Государственный: 4 429 623 грн

Местный: 196 250 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 02.07.2007

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 26.06.2007

Номер постановки на учет: 1769-07

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 26.06.2007

Номер постановки на учет: 03-25357

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
06.07.2021 Постановление суда Хозяйственное 98170284 910/13299/18
03.06.2021 Постановление суда Гражданское 97956408 759/5965/15-ц
24.05.2021 Постановление Хозяйственное 97384393 910/13299/18
07.05.2021 Постановление суда Гражданское 96973468 361/1889/19
05.05.2021 Постановление суда Гражданское 96748894 361/1889/19
19.04.2021 Постановление суда Хозяйственное 96404235 910/13299/18
24.03.2021 Постановление суда Хозяйственное 95742303 910/13299/18
24.03.2021 Постановление суда Хозяйственное 95742320 910/13299/18
24.03.2021 Постановление суда Хозяйственное 96036877 910/13299/18
15.03.2021 Постановление суда Хозяйственное 95564834 910/13299/18

История изменений зарегистрированных YouControl - 8

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
24.06.2007 Изменился адрес 02140, М.КИИВ, ВУЛИЦЯ ВИШНЯКИВСЬКА, БУДИНОК 13, ОФИС 224
25.06.2007 Изменилось наименование юридического лица ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"
02.07.2007 Изменился вид деятельности 74.13.0 - ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ТА ВИВЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" - 35199148.

Який стан компанії ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" ?

На дату 31.07.2021 контрагент ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" має статус - В состоянии прекращения.

Яка повна назва ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35199148 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ ДЕЛЬТА М.

Яка скорочена назва компанії 35199148 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 35199148 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М".

Який основний КВЕД у контрагента 35199148 ?

На дату 31.07.2021 у 35199148 основний вид економічної діяльності 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ ДЕЛЬТА М ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 35199148 зареєстрований в 02094, мисто Киив, б.Праци, будинок 2/27.

Информация о компании ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"

Получите ключевые подробности о компании ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М". ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" зарегистрирована 25.06.2007. Уполномоченное лицо контрагента: Исаенко Павло Валентинович, Исанко Павло Валентинович. Юридический адрес ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" — 02094, ГОРОД КИЕВ, ДОМ 2/27.

Информация о компании "АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М"

Основным видом деятельности является 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Контрагенту "АГЕНЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БИЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" присвоен код ЕГРПОУ 35199148. Уставной фонд контрагента ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" составляет 257 107,00 грн. Организация ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка контрагента ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "АГЕНЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАХИСТУ БІЗНЕСУ "ДЕЛЬТА М". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву А.