ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

32998661

Следить за изменениями Заказать экспертизу

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Спеціальна увага не потребується 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Анкета

Дата обновления 10.09.2024

Актуальные данные только в платных тарифах

Юридична особа ТОВ "МАЛБІ ФУДС", код ЄДРПОУ 32998661, було зареєстровано 07.06.2004. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 3 270 550,00. На час останнього оновлення даних 10.09.2024 статус юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС" є ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "МАЛБІ ФУДС" - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

І завжди ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС", і стан розгляду справ.

Контактні дані юридичної особи ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

Телефон: +380563701563

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **.

Також ми надаємо історію всіх корегувань у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "МАЛБІ ФУДС".

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 10.09.2024)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАЛБІ ФУДС

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

копировать

скопировано

Статус юридического лица
(по состоянию на 10.09.2024)

Зареєстровано

копировать

скопировано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

32998661

копировать

скопировано

Дата регистрации

07.06.2004 (20 лет 3 месяца)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

Подробнее

ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

3 270 550,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Виды деятельности

Основной:

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

Всего за этим КВЭД: 746

Другие:

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **

Телефон:

+380563701563

Дата обновления 10.09.2024

Участники и бенефициары 32998661

Дата обновления 10.09.2024

Актуальные данные только в платных тарифах

Сведения об органах управления юридического лица

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ

копировать

скопировано

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Список учредителей/участников юридического лица

ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКОЛУЦЬКА, будинок 11

Размер взноса в уставный фонд: 346 747,50 грн

Доля (%): 10,60%

ШАРИНОВ ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок 1, квартира 122

Размер взноса в уставный фонд: 346 747,50 грн

Доля (%): 10,60%

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МБІ ІНВЕСТ Б.В. (MBI INVEST B.V.)

Адрес учредителя: Нідерланди, 1082МД АМСТЕРДАМ, КЛОД ДЕБЮССІ ЛААН, 42Нідерланди, 1082МД АМСТЕРДАМ, КЛОД ДЕБЮССІ ЛААН, 42

Размер взноса в уставный фонд: 2 500 000,00 грн

Доля (%): 76,44%

Петровська Оксана Іванівна

Адрес учредителя: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Троїцька, будинок 11, квартира 21

Размер взноса в уставный фонд: 77 055,00 грн

Доля (%): 2,36%

Всі Засновники Скрыть

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ДВЕРІС ЄВГЕН БОРИСОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Великолуцька, будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

ШАРИНОВ ЄВГЕНІЙ ПАВЛОВИЧ
Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Слобожанський, будинок 1, квартира 221

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 45

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Филиалы и правопреемники 32998661

Дата обновления 10.09.2024

Актуальные данные только в платных тарифах

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСК-СЕРВІС"

Код ЕГРПОУ: 39360832

Местонахождение: Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЯНА, будинок **, кімната **

Собственность и разрешения ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

У юридичної особи ТОВ "МАЛБІ ФУДС" зареєстровано 3 торговых марки, 0 единиц автотранспорта в користуванні, та 1 лицензия.

Торговые марки (архив)

3 торговых марки

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

1 лицензия

Проверка в списках санкций

Отримати доступ

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

9 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список ЕС

Санкции Совета Безопасности ООН

Санкционный список Канады

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "МАЛБІ ФУДС", Состоит на учете в органах доходов и сборов, Действующее cвидетельство НДС в реєстрі платників ПДВ і Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

В связи с введением военного положения в Украине Государственная налоговая служба Украины в мае месяце 2022 года ограничила доступ к большинству публичных электронных реестров в которых она является распорядителем, и в связи с этим некоторая информация, которая содержится в разделе «Налоговая и другие государственные органы» на данный момент не обновляется, кроме данных реестра плательщиков НДС, реестра плательщиков единого налога, реестра крупных налогоплательщиков и реестра неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 11.09.2024)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 10.09.2024)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 329986604635

Дата регистрации: 24.06.2004

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 11.06.2022)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Информация ГНС Украины о субъектах хозяйствования, у которых есть налоговый долг

В настоящее время Государственной налоговой службой Украины вопреки закону не обнародуется информация о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг.
• Для получения этой информации в актуальном состоянии следует обратиться к контрагенту.
• Для просмотра этой информации за прошедшие периоды воспользуйтесь функцией “История долга”.

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2023)

Информация о лице имеется в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 09.06.2004

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 43968079

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників податків

Дата постановки на учет: 14.06.2004

Номер постановки на учет: 24796

СХІДНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 43968079

Сведения о ведомственном реестре: Реєстр платників єдиного внеску

Дата постановки на учет: 14.06.2004

Номер постановки на учет: 04030326586

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2019	2020	2021	2022	2023
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — 62 документов

Дата обновления 10.09.2024

Актуальные данные только в платных тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 62 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
02.09.2024	Постановление суда	Хозяйственное	121315824	904/76/21
30.07.2024	Постановление суда	Административное	120690458	160/18694/24
12.12.2023	Постановление суда	Хозяйственное	115852954	904/76/21
16.11.2023	Постановление суда	Хозяйственное	114953069	904/76/21
15.11.2023	Решение	Административное	115547962	160/22989/23
07.11.2023	Постановление суда	Хозяйственное	114749481	904/76/21
15.09.2023	Постановление суда	Административное	113528137	160/22989/23
20.07.2023		Административное	112380458	160/9901/22
22.06.2023	Постановление суда	Хозяйственное	111706763	904/76/21
05.06.2023	Постановление суда	Хозяйственное	111308833	904/76/21

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 7

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
09.06.2004	Изменился вид деятельности		18114 - КОНДИТЕРСЬКА ПРОМИСЛОВIСТЬ
09.06.2004	Изменился размер уставного капитала		20 550 грн.
09.06.2004	Изменился адрес		М.ДНИПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМИКА ЛАЗАРЯНА БУД. Phone: --**

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "МАЛБІ ФУДС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "МАЛБІ ФУДС" - 32998661.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "МАЛБІ ФУДС" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "МАЛБІ ФУДС" ?

На дату 10.09.2024 контрагент ТОВ "МАЛБІ ФУДС" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "МАЛБІ ФУДС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32998661 на 10.09.2024 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 32998661 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "МАЛБІ ФУДС" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 32998661 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32998661 на 10.09.2024 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "МАЛБІ ФУДС".

Який основний КВЕД у контрагента 32998661 ?

На дату 10.09.2024 у 32998661 основний вид економічної діяльності 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛБІ ФУДС" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 10.09.2024 контрагент 32998661 зареєстрований в Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **.

Які дані про ТОВ "МАЛБІ ФУДС" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Информация о юридическом лице ТОВ "МАЛБІ ФУДС"

Получите ключевые подробности о ТОВ "МАЛБІ ФУДС".

ТОВ "МАЛБІ ФУДС" зарегистрирована 07.06.2004. Уполномоченное лицо юридического лица: Дверіс Євген Борисович. Юридический адрес ТОВ "МАЛБІ ФУДС" — Україна, **0, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КЮРІ , будинок **.

Информация о юридическом лице "МАЛБІ ФУДС"

Основным видом деятельности является 10.82 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридическому лицу "МАЛБІ ФУДС" присвоен код ЕГРПОУ 32998661.

Уставной фонд юридического лица ТОВ "МАЛБІ ФУДС" составляет 3 270 550,00 грн.

Юридическое лицо ТОВ "МАЛБІ ФУДС" упоминается в 62 судебных документах.

Проверка ТОВ "МАЛБІ ФУДС" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах.

В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "МАЛБІ ФУДС".

Смотрите еще компании в Днипро или в каталоге на букву М.