UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

КОМПАНИИ ДАПЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДИНГ УКРАИНА

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 22.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Компания КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА зарегистрирована 21.07.2003 по юридическому адресу Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б". Руководителем организации является РІДКОШЕЄНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА. Размер уставного капитала составляет 32 081 066,13 грн.. На момент последнего обновления данных 22.09.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 22.09.2021)
ДОЧИРНЕ ПИДПРИЕМСТВО КОМПАНИИ ДАПЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДИНГ УКРАИНА
копировать
скопировано
Название по-украински
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"
Статус юридического лица
(по состоянию на 22.09.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
32557680
копировать
скопировано
Дата регистрации
21.07.2003 (18 лет 2 месяца)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
32 081 066,13 грн.
Организационно-правовая форма

ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью
Другие:
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • 46.24 Оптовая торговля шкурами и кожей
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 51.21 Грузовой воздушный транспорт
  • 70.10 Деятельность головных компаний
  • 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, 01004, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМИЙСЬКА , будинок 29-3И,ЛИТЕРА "Б"
Телефон: +380442021491
Дата обновления 03.09.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 32557680

Дата обновления 22.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ДИРЕКТОР
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
"ОМЕЛА ЛИМИТЕД"

Адрес учредителя: Сейшели, ВІКТОРІЯ ХАУС, БУД. 112, ВІКТОРІЯ, МАЕ, СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ

Размер взноса в уставный фонд: 32 081 066,13 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Кравченко Ірина Юріївна
Україна, 01014, місто Київ, вул.Вільшанська, будинок 2,6/6.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины компания КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА, Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 15.09.2021 имеет налоговый долг, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 23.09.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 23.09.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 325576826558

Дата регистрации: 07.08.2003

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 11.09.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 15.09.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 22.07.2003

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 24.07.2003

Номер постановки на учет: 38749

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ДПІ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М.КИЄВА)

Идентификационный код органа: 44116011

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 16.08.2005

Номер постановки на учет: 10-043254

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Судебный реестр — 5 документов

Дата обновления 22.09.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 5 документов, в которых упоминается компания ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
15.11.2013 Постановление суда Административное 35361870 826/12038/13-а
22.10.2013 Постановление суда Административное 34573503 826/12038/13-а
26.09.2013 Постановление суда Хозяйственное 33834734 2-32/107-08-4074
30.08.2013 Постановление Административное 33216550 826/12038/13-а
30.07.2013 Постановление суда Административное 32749835 826/12038/13-а
30.07.2013 Постановление суда Административное 44546800 826/12038/13-а
13.12.2012 Постановление Административное 28048055 2а-6712/12/2670
05.07.2012 Постановление Административное 27237899 2а-6712/12/2670
22.06.2012 Постановление суда Административное 26000795 2а-6716/12/2670
20.06.2012 Постановление суда Административное 24869542 2а-6712/12/2670

История изменений зарегистрированных YouControl - 6

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
22.07.2003 Изменился вид деятельности 97820 - КОЛЕГIЇ ТА ЮРИДИЧНI КОНСУЛЬТАЦIЇ АДВОКАТIВ
22.07.2003 Изменился адрес М.КИИВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМИКА ТУПОЛЕВА БУД. 17
Phone: 238-87-69
22.07.2003 Сменился руководитель КРИВОШЕЕВ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА - 32557680.

Який стан компанії КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

На дату 22.09.2021 контрагент КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва КОМПАНІЇ ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32557680 на 22.09.2021 має такую повну офіційну назву ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА".

Яка скорочена назва компанії 32557680 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 32557680 на 22.09.2021 не має офіційної скороченої назви компанії.

Який основний КВЕД у контрагента 32557680 ?

На дату 22.09.2021 у 32557680 основний вид економічної діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

В якому регіоні зареєстрована ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 22.09.2021 контрагент 32557680 зареєстрований в Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б".

Сведения о фирме КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"

Получите полноценное досье о фирме КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА". КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" зарегистрирована 21.07.2003. Уполномоченное лицо организации: Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна. Юридический адрес КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" — Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА , будинок 29-3І,ЛІТЕРА "Б".

Сведения о фирме КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА"

Основным видом деятельности является 68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью. Форма собственности: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО. Фирме КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" присвоен код ЕГРПОУ 32557680. Уставной фонд организации КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" составляет 32 081 066,13 грн. Фирма КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" упоминается в 5 судебных документах. Проверка организации КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о КОМПАНІЇ "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву К.