UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ ТРЕЙД КОММОДИТИ

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 26.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" зарегистрирована 27.09.1999 по юридическому адресу 51934, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ АНОШКІНА , будинок 80/1, квартира 24,41,42. Руководителем организации является ЧЕРНЕНЧЕНКО ДЕНИС АЛЬБЕРТОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 7 400,00 грн.. На момент последнего обновления данных 26.11.2021 статус организации - В состоянии прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТРЕЙД КОММОДИТИ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД КОММОДІТІ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)
В состоянии прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
30536344
копировать
скопировано
Дата регистрации
27.09.1999 (22 года 1 месяц)
копировать
скопировано
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения
29.01.2020 - В стані припинення
12231410026002921
Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури
Основание: судове рішення
Судебное решение: Судове рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури від 21.01.2020 № 904/1693/19
Наименование суда: Господарський суд Дніпропетровської області
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
7 400,00 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
19.20 Производство продуктов нефтепереработки
Другие:
  • 46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого ассортимента
  • 20.59 Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие категории
  • 10.41 Производство масел и жиров
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 46.75 Оптовая торговля химической продукцией
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 51934, Днипропетровська обл., мисто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ АНОШКИНА , будинок 80/1, квартира 24,41,42
Телефон: +380569585064
Дата обновления 03.11.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 30536344

Дата обновления 26.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
МАЙКО ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 51937, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 1, квартира 12

Размер взноса в уставный фонд: 7 400,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

У организации ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" зарегистрировано 0 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 6 лицензий.

Торговые марки
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ", Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 02.11.2021 имеет налоговый долг, по реестру «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг» 01.11.2021 размер долга 84 118 999 грн, Аннулировано свидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 27.11.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 26.11.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 305363404034

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 17.11.2020

Причина аннулирования: отсутствие поставок и неподача деклараций

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.11.2021)
Состоит на учете в контролирующем органе как признанный банкротом
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 02.11.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.11.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 84 118 998 грн

Государственный: 80 438 995 грн

Местный: 3 680 004 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Кам'янська міська рада
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 29.09.1999

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КАМ'ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАМ'ЯНСЬКА ДПІ (М.КАМ'ЯНСЬКЕ)

Идентификационный код органа: 43145015

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 12.10.1999

Номер постановки на учет: 271

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, КАМ'ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КАМ'ЯНСЬКА ДПІ (М.КАМ'ЯНСЬКЕ)

Идентификационный код органа: 43145015

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 20.12.2011

Номер постановки на учет: 04110314677

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендеры ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ТРЕЙД КОММОДИТИ

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Дизельне паливо; дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 26.09.2017 228 241 758
Світлі нафтопродукти для вп заес; світлі нафтопродукти для вп заес 126999 кг
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" 26.09.2017 2 813 030
Дизельне паливо; дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т дизельне паливо 10000 т
Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» 15.09.2017 229 524 158
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 26.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД КОММОДІТІ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
15.11.2021 Постановление суда Административное 101120026 804/3671/18
04.11.2021 Постановление суда Хозяйственное 100842319 904/1693/19
11.10.2021 Постановление суда Административное 100282159 804/3671/18
07.10.2021 Постановление суда Хозяйственное 100212882 904/1693/19
28.09.2021 Постановление суда Хозяйственное 100066135 904/1693/19
31.08.2021 Постановление суда Хозяйственное 99313762 904/1693/19
18.08.2021 Постановление Административное 99092771 160/2746/19
18.08.2021 Постановление Административное 99092817 160/2746/19
27.07.2021 Постановление суда Административное 98578382 160/2746/19
27.07.2021 Постановление суда Хозяйственное 98700175 904/1693/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 7

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
29.09.1999 Изменился вид деятельности 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
29.09.1999 Изменился размер уставного капитала 7 400 грн.
29.09.1999 Изменился адрес ДНИПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНИПРОДЗЕРЖИНСЬК, БАГЛИЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАПОРИЗЬКА БУД. 25, KB. 40
Phone: 3-84-15
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" - 30536344.

Який стан компанії ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" ?

На дату 26.11.2021 контрагент ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" має статус - В стані припинення.

Яка повна назва ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30536344 на 26.11.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД КОММОДІТІ".

Яка скорочена назва компанії 30536344 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 30536344 на 26.11.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ТРЕЙД КОММОДІТІ".

Який основний КВЕД у контрагента 30536344 ?

На дату 26.11.2021 у 30536344 основний вид економічної діяльності 19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД КОММОДІТІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.11.2021 контрагент 30536344 зареєстрований в 51934, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ АНОШКІНА , будинок 80/1, квартира 24,41,42.

Информация о компании "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

Получите юридическую информацию о бизнесе «"ТРЕЙД КОММОДІТІ"». Полная информация о бизнесе принесет пользу руководителю в выборе, сотрудничать с этим партнером или воздержаться. Подобные подробности доступны в госреестре. Такую подборку данных получают используя ИНН бизнеса 30536344.

Данные о компании "ТРЕЙД КОММОДІТІ"

По коду компании, называемому номер записи в едином государственном реестре , можно узнать, в каком месте находится эта компания — для «"ТРЕЙД КОММОДІТІ"» это Другие населенные пункты, в нашем каталоге на литеру Т. Юридический адрес бизнеса 51934, Дніпропетровська обл., місто Кам’янське, Заводський район, ПРОСПЕКТ АНОШКІНА , будинок 80/1, квартира 24,41,42, а также более подробное досье можно прочитать в полной версии нашей системы. По коду ОКПО на сайте содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих cубъектов правовой деятельности. Ключевые лица этой компании — Черненченко Денис Альбертович, Майко Вадим Михайлович, Черненченко Денис Альбертович, а также учредители Майко Вадим Михайлович. В полной версии сайта находятся судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и сумма уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Другие населенные пункты или в каталоге на букву Т.