UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ТОВ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ДАНИЕЛЬ

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 04.08.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 04.08.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ДАНИЕЛЬ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"
копировать
скопировано
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 04.08.2021)
Прекращено
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
26475516
копировать
скопировано
Дата регистрации
27.11.2003 (17 лет 8 месяцев)
копировать
скопировано
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения

Дата записи: 12.06.2009

Номер записи: 1 070 112 0011 002186

Состояние субъекта: рішення щодо реорганізації

копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
58 412 006,06 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Другие:
  • 67.12.2 Брокерские услуги по контрактам на ценные бумаги и товары
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 01033, мисто Киив, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3 ЛИТ А
Телефон: 5360183
Дата обновления 29.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 5360188
Дата обновления 29.07.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 26475516

Дата обновления 04.08.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНИЯ "ПРО-ТВ"

Код ЕГРПОУ учредителя 24267274

Адрес учредителя: Украина, 01021, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ИНСТИТУТСЬКА, будинок 18, нежиле примищення №103

Размер взноса в уставный фонд: 12 471 278,29 грн

Доля (%): 21,3505%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ "АЛЬПАРИ"

Код ЕГРПОУ учредителя 31286280

Адрес учредителя: Украина, 02094, мисто Киив, ВУЛИЦЯ МАГНИТОГОРСЬКА, будинок 1

Размер взноса в уставный фонд: 30 304 120,75 грн

Доля (%): 51,8800%

ЗАКРИТЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНИЯ"

Код ЕГРПОУ учредителя 21134124

Адрес учредителя: Украина, 01021, мисто Киив, ВУЛ. ИНСТИТУТСЬКА, будинок 18

Размер взноса в уставный фонд: 11 670 657,55 грн

Доля (%): 19,9799%

ПРИВАТНЕ ПИДПРИЕМСТВО "МАГИСТРАЛЬ-5"

Код ЕГРПОУ учредителя 31750536

Адрес учредителя: Украина, 01021, мисто Киив, ВУЛ. ИНСТИТУТСЬКА, будинок 18

Размер взноса в уставный фонд: 3 965 949,47 грн

Доля (%): 6,7896%

Всі Засновники Скрыть
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2012 року
Bxikhkfryh p sibqoazok nxxanttboqcrvzwd "MDRXBTDBH WMUAALK", 21111222, WPR

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 2111122112

Від загальної кількості (%): 11.2221

Tcjulodq medjlqgzlu daajnjcphz "Vyaifm", 11122211, RZQ

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 1212121122

Від загальної кількості (%): 21.2222

Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 05.08.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 28.10.2020)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 264755126559

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 22.10.2015

Причина аннулирования: ликвидация по решению суда

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.07.2021)
Закрыто
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 28.07.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.07.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 44 721 грн

Государственный: 0 грн

Местный: 44 721 грн

ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 04.08.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
25.06.2021 Постановление суда Административное 98007880 640/19940/18
19.04.2021 Постановление суда Гражданское 96424959 367/6408/16-ц
14.04.2021 Постановление суда Гражданское 96269827 367/1022/17
06.04.2021 Постановление суда Административное 96080987 640/17057/19
25.02.2021 Постановление суда Гражданское 95128225 757/2955/14-ц
13.01.2021 Постановление Административное 94100985 640/17057/19
04.01.2021 Постановление суда Гражданское 94139968 757/2955/14-ц
22.12.2020 Постановление суда Гражданское 93722384 367/3846/16-ц
21.12.2020 Постановление суда Гражданское 93676416 757/2955/14-ц
16.12.2020 Постановление суда Административное 93594085 640/17057/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 13

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
01.12.2003 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
01.12.2003 Изменился размер уставного капитала 19 000 000 грн.
01.12.2003 Изменился адрес М.КИИВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. № 3 ЛIТ.А
Phone: 536-01-80
Fax: 5360181
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" - 26475516.

Який стан компанії ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

На дату 04.08.2021 контрагент ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" має статус - Прекращено.

Яка повна назва ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26475516 на 04.08.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ДАНИЕЛЬ.

Яка скорочена назва компанії 26475516 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26475516 на 04.08.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ".

Який основний КВЕД у контрагента 26475516 ?

На дату 04.08.2021 у 26475516 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК ДАНИЕЛЬ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 04.08.2021 контрагент 26475516 зареєстрований в 01033, мисто Киив, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3 ЛИТ А.

Информация о компании ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"

Получите полноценное досье о компании ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ". ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" зарегистрирована 27.11.2003. Уполномоченное лицо предприятия: Бакова Тетяна Вадимивна, Бакова Тетяна Вадимивна. Юридический адрес ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" — 01033, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА САКСАГАНСЬКОГО, ДОМ 3.

Информация о компании "КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК "ДАНИЕЛЬ"

Основным видом деятельности является 65.12.1 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ. Фирме "КОМЕРЦИЙНИЙ БАНК "ДАНИЕЛЬ" присвоен код ЕГРПОУ 26475516. Уставной фонд предприятия ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" составляет 58 412 006,06 грн. Фирма ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка предприятия ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву К.