UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ПРИВАТНЕ ПИДПРИЕМСТВО ИНОЗЕМНОГО ИНВЕСТОРА ФИРМА МАГМА

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 26.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Контрагент ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА зарегистрирована 22.11.1996 по юридическому адресу 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КЛАРИ ЦЕТКІН, будинок 13 А, квартира 810. Руководителем организации является БУСТАНІ ХІШАМ ЖОЗЕФ. На момент последнего обновления данных 26.11.2021 статус организации - Прекращено.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)
ПРИВАТНЕ ПИДПРИЕМСТВО ИНОЗЕМНОГО ИНВЕСТОРА ФИРМА МАГМА
копировать
скопировано
Название по-украински
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА"
Статус юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)
Прекращено
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
24436854
копировать
скопировано
Дата регистрации
22.11.1996 (25 лет)
копировать
скопировано
Дата и номер записи о государственной регистрации прекращения юридического лица, основание для ее внесения

Дата записи: 28.03.2017

Номер записи: 1 224 172 0004 001712

Состояние субъекта: спрощена процедура припинення

копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Организационно-правовая форма

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 49005, Днипропетровська обл., мисто Днипро, ВУЛИЦЯ КЛАРИ ЦЕТКИН, будинок 13 А, квартира 810

Участники и бенефициары 24436854

Дата обновления 26.11.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
БУСТАНИ ХИШАМ ЖОЗЕФ

Адрес учредителя: Ліван, АНТЕЛЬЯС, НАКАШ, БЕЙРУТЛіван, АНТЕЛЬЯС, НАКАШ, БЕЙРУТ

Размер взноса в уставный фонд: 2,00 грн

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины контрагент ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА, Закрыто, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 17.08.2017 не имеет налогового долга, Информация о лице отсутствует в базе в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 27.11.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 01.01.1970)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.08.2017)
Закрыто
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 17.08.2017)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 16.12.1996

Дата снятия с учета: 28.03.2017

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНI М. ДНIПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

Идентификационный код органа: 39545734

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 16.12.1996

Номер постановки на учет: 7089

Дата снятия с учета: 28.03.2017

Номер снятия с учета: 1704630201350

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОБОРНОМУ РАЙОНI М. ДНIПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI

Идентификационный код органа: 39545734

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 12.11.1996

Номер постановки на учет: 04030306669

История изменений зарегистрированных YouControl - 5

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
10.12.1997 Изменился вид деятельности 71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ
10.12.1997 Изменился адрес М.ДНИПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЦЕТКИН БУД. 13А, КОРП. 9, KB. 810
10.12.1997 Сменился руководитель БУСТАНИ ХИШАМ ЖОЗЕФ
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА - 24436854.

Який стан компанії ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА ?

На дату 26.11.2021 контрагент ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА має статус - Припинено.

Яка повна назва ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА МАГМА ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24436854 на 26.11.2021 має такую повну офіційну назву ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА".

Яка скорочена назва компанії 24436854 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 24436854 на 26.11.2021 не має офіційної скороченої назви компанії.

В якому регіоні зареєстрована ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.11.2021 контрагент 24436854 зареєстрований в 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КЛАРИ ЦЕТКІН, будинок 13 А, квартира 810.

Информация о компании ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА"

Получите полноценное досье о контрагенте «ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА"». Ключевая информация о контрагенте поможет финансовому директору в анализе, сотрудничать с этим юрлицом или лучше избежать. Подобные факты хранятся в открытых реестрах. Такую подборку данных получают используя ЕГРПОУ юрлица 24436854.

Данные о компании ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА"

По коду фирмы, называемому номер записи в ЕГР , можно узнать, в каком городе находится этот контрагент — для «ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТОРА ФІРМА "МАГМА"» это Днепр, в нашем справочнике на литеру . Юридический адрес юрлица 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ КЛАРИ ЦЕТКІН, будинок 13 А, квартира 810, а также более подробную информацию можно получить в полной версии нашего сервиса. По номеру EГР в нашей базе содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих лиц. Ключевые лица этой компании — Бустані Хішам Жозеф, а также учредители Бустані Хішам Жозеф. В полной версии сервиса доступны судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и уставной капитал компании. Форма собственности компании — ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО. Смотрите еще компании в Днепр или в каталоге на букву .