search
icon
search
РУС

АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

youcontrol

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украиский

Анкета
Дата обновления 28.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 28.01.2020)
АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
АТ "СІТІБАНК"
копировать
скопировано
Название на английском
JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)
Название по-украински
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 28.01.2020)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
21685485
копировать
скопировано
Дата регистрации
11.05.1998 (21 год 8 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
  • БАРТОШУК ЛЕШЕК - пидписант (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ПЯТЧАНІНА ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА - пидписант (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ГАВРИЛЮК БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА - пидписант (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ)
  • ПЕЛИХ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА - пидписант (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ)
Всі Уповноважені особи Скрыть
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
200 000 080,00 грн.
Организационно-правовая форма

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Адрес: 03150, м.Киив, ВУЛИЦЯ ДИЛОВА, будинок 16-Г
Телефон: +4927133
Дата оновлення 28.01.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 21685485

Дата обновления 28.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
АКЦИОНЕРИ ЗГИДНО ПЕРЕЛИКУ, ЯКИЙ НАДАЕ ПАТ "СИТИБАНК"

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 080,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 3 квартал 2019 року
Qbzzqjga Xkuaxzz Xmfnfkzrjghah MFT, FGF

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2121

Від загальної кількості (%): 11.1122

Jdhecrpp Earssjy Auloxdbmtcpyy CYQ, QCH

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2221

Від загальної кількості (%): 1.2121

Hxmddlhl Elgyqvua Sqxcgnpdgbs Dseiotvqypg, EHC

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1121

Від загальної кількості (%): 11.2222

Gkkpfidd Iwedwjew Xivilqfnwgo Qsvgicbkcrc, VDX

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2211

Від загальної кількості (%): 12.2221

Всі власники Скрыть
Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
icon
youcontrol copmlince open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

icon
Рыночный скоринг
icon

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Власність та дозволи АТ "СІТІБАНК"

Торговые марки
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
7 санкционных списков
Статус
Отсутствует информация по лицу или связанных лицах
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 28.01.2020)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 25.01.2020)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 216854826658

Дата регистрации: 26.05.1998

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 25.01.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса
(по состоянию на 25.01.2020)
10-035593
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности
(по состоянию на 25.01.2020)
5
Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.01.2020)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 23.01.2020)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2020)
Информация о лице имеется в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 19.05.1998

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Идентификационный код органа: 43141471

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата постановки на учет: 22.05.1998

Номер постановки на учет: 79

ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДПС

Идентификационный код органа: 43141471

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата постановки на учет: 05.07.2002

Номер постановки на учет: 10-035593

Тендеры АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л) Національна Академія педагогічних наук України 16.11.2010 45 300
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 28.01.2020
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Прогортайте таблицю вліво
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
23.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 87084980 910/14097/19
22.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 87085293 904/2104/19
16.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86960631 904/2104/19
16.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86997822 904/2104/19
13.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86852359 910/14097/19
13.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86904864 904/2104/19
13.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86904840 904/2104/19
13.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86904835 904/2104/19
13.01.2020 Постановление суда Хозяйственное 86904809 904/2104/19
26.12.2019 Постановление суда Хозяйственное 86617087 904/2104/19

История изменений зарегистрированных YouControl - 37

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
19.05.1998 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998 Изменился размер уставного капитала 50 000 000 грн.
19.05.1998 Изменился адрес М.КИИВ, ЗАЛИЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 115
Phone: 459-04-00, 4590401
Fax: 4590402
Образец в полном досье Все возможности инструмента
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Информация о компании АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК"

Получите ключевые подробности о юрлице «АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК"». Юридическая информация о юрлице поможет основателю бизнеса в анализе, сотрудничать с этим бизнесом или лучше избежать. Подобные сведения находятся в открытых госреестрах. Такую информацию получают используя ИНН компании 21685485.

Данные о компании АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК"

По коду бизнеса, называемому код ОКПО , можно узнать, в каком городе находится это юрлицо — для «АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК"» это Киев, в нашем справочнике на литеру А. Юридический адрес компании 03150, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА ДИЛОВА, ДОМ 16-Г, а также более подробные данные можно получить в полной версии наших инструментов. По коду ОКПО в нашем каталоге содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих лиц. Ключевые лица этой компании — руководитель Мак Уортер Александр Грант, подписант Воропаева Катерина Юриивна, подписант Сочинський Владислав Володимирович, подписант Бартошук Лешек, подписант Пятчанина Олеся Сергиивна, подписант Гаврилюк Богдана Володимиривна, подписант Пелих Наталия Иванивна, а также учредители АКЦИОНЕРИ ЗГИДНО ПЕРЕЛИКУ, ЯКИЙ НАДАЕ ПАТ "СИТИБАНК". В полной версии системы можно найти судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и размер уставного капитала компании. Форма собственности компании — ПРИВАТНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву А.