UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК

JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 08.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 08.05.2021)
АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
АТ "СІТІБАНК"
копировать
скопировано
Название на английском
JOINT STOCK COMPANY CITIBANK (JSC CITIBANK)
Название по-украински
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІТІБАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 08.05.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
21685485
копировать
скопировано
Дата регистрации
11.05.1998 (22 года 11 месяцев)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
  • МАК УОРТЕР АЛЕКСАНДР ГРАНТ , 03.09.2018 - керивник
  • ВОРОПАЄВА КАТЕРИНА ЮРІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (Пидписувати звити, повидомлення, листи и супутни документи до державних органив, НБУ, ФГВФО))
  • СОЧИНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ))
  • БАРТОШУК ЛЕШЕК (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ))
  • ПЯТЧАНІНА ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ))
  • ГАВРИЛЮК БОГДАНА ВОЛОДИМИРІВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ))
  • ПЕЛИХ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА (Повноваження: Вчиняти дии вид имени юридичнои особи, у тому числи пидписувати договори тощо (пидписувати декларации, розрахунки, звити, повидомлення, листи та инши информацийни документи, що подаються до державних органив, ДФС, ФГВФО, НБУ))
Всі Уповноважені особи Скрыть
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
200 000 080,00 грн.
Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Адрес: Украина, 03150, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ДИЛОВА, будинок 16-Г
Телефон: +4927133
Дата обновления 27.04.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 21685485

Дата обновления 08.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
АКЦИОНЕРИ ЗГИДНО ПЕРЕЛИКУ

Адрес учредителя: ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК".ЯКИЙ НАДАЄ ПАТ "СІТІБАНК".

Размер взноса в уставный фонд: 200 000 080,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2020 року
Sbugcidj Jbexmza Fuxynucbzefop EIV, VRM

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 1111

Від загальної кількості (%): 22.1111

Hvqmlgbi Fcalzbw Xldhxturergxa HCA, ADF

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2121

Від загальної кількості (%): 2.2222

Rvvjwwor Yaffjqrf Wvdrhmqipdq Qscbefltneb, DYA

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2112

Від загальної кількості (%): 12.2211

Xxztlepw Eaufekuo Vksolyxxnjs Qszcwebsmak, GVR

Акція привілейована бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 15037.60

Кількість: 2221

Від загальної кількості (%): 11.2212

Всі власники Скрыть
Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения АТ "СІТІБАНК"

Торговые марки
Данные отсутствуют в реестрах
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Подробнее
Свернуть
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 09.05.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 07.05.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 216854826658

Дата регистрации: 26.05.1998

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 21.04.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 26.04.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице имеется в базе
Местонахождение регистрационного дела
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 19.05.1998

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 44082145

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 22.05.1998

Номер постановки на учет: 79

ЦЕНТРАЛЬНЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС ПО РОБОТІ З ВЕЛИКИМИ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

Идентификационный код органа: 44082145

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 05.07.2002

Номер постановки на учет: 10-035593

Тендеры АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Продукти нафтоперероблення рідкі (бензин а-95 - 6000 л)
НАПН України 16.11.2010 45 300
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 08.05.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
15.04.2021 Постановление суда Административное 96339385 640/5103/20
05.04.2021 Постановление суда Гражданское 96060740 504/3589/20
30.03.2021 Постановление суда Административное 95917718 640/5103/20
29.03.2021 Постановление суда Гражданское 95952996 496/1407/21
19.03.2021 Постановление суда Уголовное 95711636 761/10351/21
18.03.2021 Постановление суда Гражданское 95734942 496/1236/21
17.02.2021 Постановление Административное 94969646 640/5103/20
08.02.2021 Постановление суда Гражданское 94783496 947/2887/20
12.01.2021 Постановление суда Административное 94070280 640/5103/20
26.11.2020 Постановление Гражданское 93184343 757/44003/19-ц

История изменений зарегистрированных YouControl - 11

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
19.05.1998 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
19.05.1998 Изменился размер уставного капитала 50 000 000 грн.
19.05.1998 Изменился адрес М.КИИВ, ЗАЛИЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. 115
Phone: 459-04-00, 4590401
Fax: 4590402
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ АТ "СІТІБАНК" - 21685485.

Який стан компанії АТ "СІТІБАНК" ?

На дату 08.05.2021 контрагент АТ "СІТІБАНК" має статус - Не пребывает в процессе прекращения.

Яка повна назва АТ "СІТІБАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 08.05.2021 має такую повну офіційну назву АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК.

Яка скорочена назва компанії 21685485 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 21685485 на 08.05.2021 має таку офіційну скорочену назву АТ "СІТІБАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 21685485 ?

На дату 08.05.2021 у 21685485 основний вид економічної діяльності 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества.

В якому регіоні зареєстрована АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СИТИБАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 08.05.2021 контрагент 21685485 зареєстрований в Украина, 03150, мисто Киив, ВУЛИЦЯ ДИЛОВА, будинок 16-Г.

Сведения о организации АТ "СІТІБАНК"

Получите полноценное досье о организации АТ "СІТІБАНК". АТ "СІТІБАНК" зарегистрирована 11.05.1998. Уполномоченное лицо организации: Мак Уортер Александр Грант, Воропаева Катерина Юриивна, Сочинський Владислав Володимирович, Бартошук Лешек, Пятчанина Олеся Сергиивна, Гаврилюк Богдана Володимиривна, Пелих Наталия Иванивна. Юридический адрес АТ "СІТІБАНК" — 03150, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА ДИЛОВА, ДОМ 16-Г.

Сведения о организации АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Организации АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИТИБАНК" присвоен код ЕГРПОУ 21685485. Уставной фонд организации АТ "СІТІБАНК" составляет 200 000 080,00 грн. Предприятие АТ "СІТІБАНК" упоминается в > 100 судебных документах. Проверка организации АТ "СІТІБАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о АТ "СІТІБАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву А.