UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ОЛИМПЕКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ

LIMITED LIABILITY COMPANY OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL (LLC OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество
Экспресс-анализ
Свернуть Подробнее
Результат проверки
Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Проверено факторов:
12
/ 536
Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом
Проверяем владельцев компании
Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности
Проверяем суды и исполнительные производства
Собираем данные о собственности и лицензии
Анализируем связи с санкционными лицами
Проверяем по факторам финансового мониторинга
Анализируем признаки фиктивной деятельности
Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"
Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами
Собираем информацию об уголовных производства
Проверяем правосубъектность
Анкета
Дата обновления 07.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

Организация ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" зарегистрирована 04.09.1998 по юридическому адресу Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69. Руководителем организации является ПАНЬШЕВ МАКСИМ ГЕННАДІЙОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 261 390 411,80 грн.. На момент последнего обновления данных 07.12.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 07.12.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ОЛИМПЕКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ
копировать
скопировано
Сокращенное название
ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"
копировать
скопировано
Название на английском
LIMITED LIABILITY COMPANY OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL (LLC OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL)
Название по-украински
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 07.12.2021)
Не пребывает в процессе прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
20005502
копировать
скопировано
Дата регистрации
04.09.1998 (23 года 3 месяца)
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
261 390 411,80 грн.
Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
52.22 Услуги в области водного транспорта
Другие:
  • 01.63 Виды сельскохозяйственной деятельности после сбора урожая
  • 46.21 Оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных
  • 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
  • 46.90 Неспециализированная оптовая торговля
  • 52.29 Прочие сопроводительные услуги при перевозках
Все Виды Деятельности Скрыть
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Украина, 65003, Одеська обл., мисто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69
Телефон: +380487294141
Дата обновления 07.12.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 20005502

Дата обновления 07.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Перечень учредителей юридического лица
КОМПАНИЯ "ДЖИ-ЭН-ТИ ТРЕЙД ПРИ ДУБАЙСЬКИЙ БАГАТОПРОФИЛЬНИЙ ТОВАРНО-СИРОВИННИЙ БИРЖИ" (GNT TRADE DMCC)

Адрес учредителя: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай, ДЖУМЕЙРА ЛЕЙКС ТАУЕРС, ДІЛЯНКА №JLT-PH1-13А, ГОЛД ТАУЕР, ПРИМІЩЕННЯ AU-32-AОб'єднані Арабські Емірати, місто Дубай, ДЖУМЕЙРА ЛЕЙКС ТАУЕРС, ДІЛЯНКА №JLT-PH1-22U, ГОЛД ТАУЕР, ПРИМІЩЕННЯ AU-32-A

Размер взноса в уставный фонд: 261 390 411,80 грн

Доля (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

ГОРБУНОВ ОЛЕКСАНДР
Кіпр, місто Нікосія, Строволос, вулиця Кедрон будинок 12, квартира 112.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГЙОВИЧ
Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, Фонтанська дорога, будинок 12, корпус R, квартира 21.

Тип бенефіціарного володіння: Непрямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50

Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"

У организации ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" зарегистрировано 1 торговая марка, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 8 лицензий.

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины организация ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 05.12.2021 имеет налоговый долг, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности
(по состоянию на 07.12.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 06.12.2021)
Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 200055015530

Дата регистрации: 30.06.1997

Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 200055015017

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 08.07.2004

Причина аннулирования: исключение из категории КНП — приостановлено

Основание аннулирования: ОТМЕНЕНО ДАТОЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗ РАЙОНА — ПРИОСТАНОВЛЕНО

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.12.2021)
Состоит на учете в органах доходов и сборов
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 05.12.2021)
Налогоплательщик имеет налоговую задолженность
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Юридичний департамент Одеської міської ради
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 01.12.1995

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУВОРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44069166

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 15.11.1995

Номер постановки на учет: 9492

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУВОРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Идентификационный код органа: 44069166

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 27.12.2012

Номер постановки на учет: 8836

Финансы
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Финансовые показатели, тыс.грн.
Показатели 2016 2017 2018 2019 2020
Активы XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Обязательства XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Выручка XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Тендеры ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ОЛИМПЕКС КУПЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ

Описание лота Заказчик Дата контракта Сумма контракта, грн
Дсту б д.1.1-1:2013 послуги з поточного ремонту центральних доріг одеської філії дп «ампу»
Одеська філія ДП "АМПУ" 07.06.2016 3 242 432
icon Все тендеры доступны после бесплатной регистрации

Судебный реестр — > 100 документов

Дата обновления 07.12.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено > 100 документов, в которых упоминается организация ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ".

Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
24.11.2021 Постановление суда Хозяйственное 101422401 905/1325/21
19.11.2021 Постановление суда Административное 101224798 420/19747/21
15.11.2021 Постановление суда Хозяйственное 101099292 916/2277/21
11.11.2021 Постановление суда Хозяйственное 100992278 916/2277/21
04.11.2021 Постановление суда Хозяйственное 100882940 905/1325/21
01.11.2021 Постановление Дела об административных правонарушениях 100881635 523/17639/21
28.10.2021 Постановление Дела об административных правонарушениях 100954664 523/17638/21
26.10.2021 Постановление суда Административное 100647641 420/19747/21
25.10.2021 Постановление суда Хозяйственное 101422381 905/1325/21
20.10.2021 Постановление суда Хозяйственное 100487181 905/1325/21

История изменений зарегистрированных YouControl - 14

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
24.09.1997 Изменился вид деятельности 51510 - ТРАНСПОРТНО - ЕКСПЕДИЦIЙНI ПОСЛУГИ БЕЗ РОБIТ I ПОСЛУГ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
24.09.1997 Изменился размер уставного капитала 60 000 грн.
24.09.1997 Изменился адрес М.ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ФРАНЦУЗЬКИЙ БУД. 33
Phone: 26-09-55
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" - 20005502.

Який стан компанії ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" ?

На дату 07.12.2021 контрагент ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20005502 на 07.12.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ".

Яка скорочена назва компанії 20005502 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 20005502 на 07.12.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ".

Який основний КВЕД у контрагента 20005502 ?

На дату 07.12.2021 у 20005502 основний вид економічної діяльності 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 07.12.2021 контрагент 20005502 зареєстрований в Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69.

Информация о компании "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"

Получите полноценное досье о компании «"ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"». Полноценное досье о компании поможет начальнику отдела в анализе, сотрудничать с этим предприятием или лучше избежать. Подобные подробности доступны в открытых госреестрах. Такую подборку данных получают используя ИНН юрлица 20005502.

Данные о компании "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"

По коду бизнеса, называемому номер записи в ЕГР , можно узнать, в каком городе находится этот контрагент — для «"ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ"» это Одесса, в нашем справочнике на букву О. Юридический адрес юрлица Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ОТАМАНА ГОЛОВАТОГО, будинок 67/69, а также более подробные сведения можно получить в полной версии нашей системы. По номеру EГР в нашей базе содержатся данные об собственниках и тех, кто имеет право подписи, фамилии, имена и отчества этих лиц. Ключевые лица этой компании — Паньшев Максим Геннадійович, Науменко Володимир Сергійович, Паньшев Максим Геннадійович, а также учредители КОМПАНІЯ "ДЖИ-ЕН-ТІ ТРЕЙД ПРИ ДУБАЙСЬКІЙ БАГАТОПРОФІЛЬНІЙ ТОВАРНО-СИРОВИННІЙ БІРЖІ" (GNT TRADE DMCC). В полной версии сервиса можно найти судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и уставной капитал компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Одесса или в каталоге на букву О.