ТОВ ДАФМИ

Автоматическая проверка факторов, влияющих на сотрудничество

Экспресс-анализ

Свернуть Подробнее

Результат проверки

Что проверялось

Нужно особое внимание 2

Нужно обратить внимание 2

Проблем не выявлено 2

Проверено 536 фактора

Аналитический инструмент "Экспресс-анализ" доступен в платных тарифах. Зарегистрируйтесь и получите демо-доступ, чтобы ознакомиться с результатами проверки по этому контрагенту.

Модуль Экспресс-анализ

Аналитический модуль «Экспресс-анализ» экономит ваше время и позволяет сделать вывод о надежности контрагента на основе данных из более 180 источников информации и проверки 536+ важных факторов.

Образец результатов проверки

Сведения о правосубъектности и банкротстве

Санкции, наложенные на компанию и связанных лиц

Судебные решения и уголовные производства

Риски в сфере публичных закупок

Рисковые институциональные изменения и виды деятельности

Признаки фиктовности местонахождения

Регистрация Возможности Экспресс-анализа

Проверено факторов:

/ 536

Запуск автоматической проверки факторов, которые могут повлиять на сотрудничество с этим контрагентом

Проверяем владельцев компании

Адрес регистрации проверяется на признаки фиктивности

Проверяем суды и исполнительные производства

Собираем данные о собственности и лицензии

Анализируем связи с санкционными лицами

Проверяем по факторам финансового мониторинга

Анализируем признаки фиктивной деятельности

Продолжается проверка на признаки "компании-оболочки"

Определяем наличие сотрудничества с оффшорными зонами

Собираем информацию об уголовных производства

Проверяем правосубъектность

Анкета

Дата обновления 26.11.2021

Актуальные данные только в платных тарифах

Предприятие ТОВ "ДАФМІ" зарегистрирована 18.06.2004 по юридическому адресу 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 154. Руководителем организации является ЛЮТІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ. Размер уставного капитала составляет 25,00 грн.. На момент последнего обновления данных 26.11.2021 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВИДПОВИДАЛЬНИСТЮ ДАФМИ

копировать

скопировано

Сокращенное название

ТОВ "ДАФМІ"

копировать

скопировано

Название по-украински

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАФМІ"

Статус юридического лица
(по состоянию на 26.11.2021)

Не пребывает в процессе прекращения

копировать

скопировано

Код ЕГРПОУ

19363455

копировать

скопировано

Дата регистрации

18.06.2004 (17 лет 5 месяцев)

копировать

скопировано

Уполномоченное лицо

ЛЮТІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

копировать

скопировано

Размер уставного капитала

25,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

копировать

скопировано

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:

45.31 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей

Другие:

29.32 Производство прочих комплектующих и аксессуаров для автотранспортных средств
45.32 Розничная торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей
68.10 Купля и продажа недвижимости

68.20 Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью

Все Виды Деятельности Скрыть

Контактная информация

Местонахождение юридического лица:

49008, Днипропетровська обл., мисто Днипро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 154

Телефон:

+380567449766
+380567449688

Дата обновления 10.11.2021

Участники и бенефициары 19363455

Дата обновления 26.11.2021

Актуальные данные только в платных тарифах

Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины

Перечень учредителей юридического лица

Компания "ТРИБО ЛИМИТЕД" (TRIBO LIMITED). КРАИНА РЕЗИДЕНТСТВА - КИПР. Лампусас 1

Адрес учредителя: 1095, НІКОСІЯ КІПР (Lampousas, 1, 1222, NICOSIA, CYPRUS).

Размер взноса в уставный фонд: 22,50 грн

Доля (%): 90,0000%

ЛЮТИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Адрес учредителя: Україна, 19040, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОВУЛОК ДЖИНЧАРАДЗЕ, будинок 1, квартира 212

Размер взноса в уставный фонд: 2,50 грн

Доля (%): 10,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання, а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника

Єфименко Костянтин Олексійович
Україна, 49040, Київська обл., місто Біла Церква(з), вул.Лугова, будинок 11.

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100

Финансовый скоринг

Рыночный скоринг

Собственность и разрешения ТОВ "ДАФМІ"

У предприятия ТОВ "ДАФМІ" зарегистрировано 6 торговых марок, 0 единиц автотранспорта в пользовании, и 0 лицензий.

Торговые марки

6 торговых марок

Автотранспорт

Данные отсутствуют в реестрах

Лицензии

Данные отсутствуют в реестрах

Проверка в списках санкций

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Страны

Количество санкционных списков

8 санкционных списков

Статус

Страна и государственный орган

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционный список ЕС

Сводный санкционный список Австралии

Санкционный список Великобритании

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях

Налоговая и другие государственные органы

По данным из налоговых реестров Украины предприятие ТОВ "ДАФМІ", Состоит на учете в органах доходов и сборов, зафиксировано что по реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» на 09.11.2021 не имеет налогового долга, Действующее cвидетельство НДС в реестре плательщиков НДС и Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций.

Признак доходности

(по состоянию на 27.11.2021)

Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций

Реестр плательщиков НДС

(по состоянию на 26.11.2021)

Действующее cвидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер: 193634504666

Дата регистрации: 15.08.1997

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 01.11.2021)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»

(по состоянию на 09.11.2021)

Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

ИСТОРИЯ ДОЛГА

Реестр крупных налогоплательщиков

(по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради

Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Идентификационный код органа: 37507880

Дата постановки на учет: 01.11.1993

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 02.07.2004

Номер постановки на учет: 13002/1084

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРАВОБЕРЕЖНА ДПІ (ЧЕЧЕЛОВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

Идентификационный код органа: 44118658

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 01.05.1991

Номер постановки на учет: 0405042260

Перейти в раздел

Финансы

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Финансовые показатели, тыс.грн.

Показатели	2016	2017	2018	2019	2020
Активы	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Обязательства	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX
Выручка	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Судебный реестр — 21 документов

Дата обновления 26.11.2021

Актуальные данные только в платных тарифах

В реестре судебных решений найдено 21 документов, в которых упоминается предприятие ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАФМІ".

Дата принятия	Форма решения	Форма судопроизводства	Номер решения	Номер дела
13.05.2021	Постановление суда	Административное	96857639	160/4092/21
24.03.2021	Постановление суда	Административное	95744750	160/4092/21
30.09.2019	Постановление суда	Административное	84621964	804/7231/17
19.06.2019	Постановление суда	Административное	82473139	804/7231/17
19.02.2019	Постановление суда	Административное	79955916	804/6262/17
14.01.2019	Постановление суда	Административное	79220124	804/6262/17
30.10.2018	Решение	Административное	77952651	804/6262/17
23.10.2018	Постановление суда	Административное	77361113	804/7231/17
17.09.2018	Постановление суда	Административное	76477306	804/6262/17
07.09.2018	Постановление суда	Административное	76306993	804/7231/17

Перейти в раздел Все возможности инструмента

История изменений зарегистрированных YouControl - 9

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Дата	Событие	Было	Стало
05.11.1997	Изменился вид деятельности		14341 - ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБIЛIВ, АВТОБУСIВ, ТРОЛЕЙБУСIВ I ПРИЧЕПIВ ДО АВТОМОБIЛIВ I ТРАКТОРIВ
05.11.1997	Изменился адрес		М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, КРАСНОГВАРДIЙСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КРИВОРIЗЬКА БУД. 1 Phone: 70-30-01
05.11.1997	Сменился руководитель		СКЛЯРЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

Образец в полном досье Все возможности инструмента

Связанные физические лица

Только в платных тарифах попробовать бесплатно

Подробнее

Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.

Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.

Образец в полном досье Узнать об инструменте

Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "ДАФМІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "ДАФМІ" - 19363455.

Який стан компанії ТОВ "ДАФМІ" ?

На дату 26.11.2021 контрагент ТОВ "ДАФМІ" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "ДАФМІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19363455 на 26.11.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАФМІ".

Яка скорочена назва компанії 19363455 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19363455 на 26.11.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "ДАФМІ".

Який основний КВЕД у контрагента 19363455 ?

На дату 26.11.2021 у 19363455 основний вид економічної діяльності 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАФМІ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 26.11.2021 контрагент 19363455 зареєстрований в 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 154.

Информация о компании "ДАФМІ"

Получите ключевые подробности о юрлице «"ДАФМІ"». Полноценное досье о юрлице поможет собственнику в выборе, сотрудничать с этой фирмой или лучше избежать. Подобные факты содержатся в открытом реестре. Такую подборку данных получают используя ИНН фирмы 19363455.

Данные о компании "ДАФМІ"

По коду фирмы, называемому номер свидетельства о регистрации , можно узнать, в каком месте находится этот контрагент — для «"ДАФМІ"» это Днипро, в нашем каталоге на букву Д. Юридический адрес фирмы 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ РОБОЧА, будинок 154, а также более подробные сведения можно прочитать в полной версии наших инструментов. По коду ОКПО в нашем каталоге содержатся данные об учредителях и подписантах, фамилии, имена и отчества этих людей. Ключевые лица этой компании — Лютін Юрій Михайлович, а также учредители Компанія "ТРІБО ЛІМІТЕД" (TRIBO LIMITED). КРАЇНА РЕЗИДЕНТСТВА - КІПР. Лампусас 1, Лютін Юрій Михайлович. В полной версии системы можно найти судебные решения по этой компании, данные из налогового реестра и размер уставного капитала компании. Форма собственности компании — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Смотрите еще компании в Днипро или в каталоге на букву Д.