UAUAУкраїна
Поиск возможен по:
  • Коду ЕГРПОУ или ИНН
  • Коду компании
  • Коду компании (ОГРН)
  • Имени должностного лица
  • Имени должностного лица или собственника
  • ФИО учредителя или руководителя
  • Названию компании
  • Адресу
  • Адресу регистрации
  • Номеру телефона
  • Поиск включает также исторические данные.
Обратите внимание! Поиск возможен только на украинском или английскомПоиск возможен латиницей или кириллицей (транслитерация)Поиск возможен только на русском.
search
РУС

ПАТ ФИНАНС БАНК

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINANCE BANK (PJSC FINANCE BANK)

!

Вы просматриваете автоматический перевод информации о компании на русский язык, рекомендуем использовать оригинальные данные на Украинском языке. Перейти на украинский

Анкета
Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 31.07.2021)
ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФИНАНС БАНК
копировать
скопировано
Сокращенное название
ПАТ "ФІНАНС БАНК"
копировать
скопировано
Название на английском
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY FINANCE BANK (PJSC FINANCE BANK)
Название по-украински
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНС БАНК"
Статус юридического лица
(по состоянию на 31.07.2021)
В состоянии прекращения
копировать
скопировано
Код ЕГРПОУ
19193869
копировать
скопировано
Дата регистрации
20.01.1992 (29 лет 6 месяцев)
копировать
скопировано
Данные о пребывании юридического лица в процессе прекращения
02.06.2016 - В стані припинення
10671100024002823
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її ліквідації
копировать
скопировано
Сведения о сроке, определенном учредителями (участниками) юридического лица, судом или органом, принявшим решение о прекращении юридического лица, для заявления кредиторами своих требований
02.12.2016
копировать
скопировано
Уполномоченное лицо
копировать
скопировано
Размер уставного капитала
176 000 000,00 грн.
Организационно-правовая форма

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

копировать
скопировано
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: 02002, м.Киив, Днипровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 5
E-mail: i@financebank.com.ua,
Дата обновления 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Телефон: 80445694090
5694091
Дата обновления 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 5694090
Дата обновления 17.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Участники и бенефициары 19193869

Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Сведения об органах управления юридического лица
ОБЩИЕ СОБРАНИЯ
копировать
скопировано
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины
0
Конечный бенефициарный собственник (контролёр)
ДОВГОПОЛЮК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Адрес учредителя: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 12/1, КВ. 21

Перечень учредителей юридического лица
1344 АКЦИОНЕРИ.

Размер взноса в уставный фонд: 176 000 000,00 грн

Доля (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 1 квартал 2020 року
Hrkjri Dvpdjjqc Lecuorhlxc,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1221122

Від загальної кількості (%): 1.1122

Nqbi Tcmtxunmg Czwryxubvvmll,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1222112

Від загальної кількості (%): 2.1211

Wcongtzdcvo Weth Ffhgoaqacxg,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2122121

Від загальної кількості (%): 1.1112

Cubxwfj Tustp Vcekkujrxgw,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 1111221

Від загальної кількості (%): 2.1112

Recpfff Gsaslcu Xdlrigsugx,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2121111

Від загальної кількості (%): 2.1112

Qdundlw Nfrfsat Licuboaavp,

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2121121

Від загальної кількості (%): 1.2212

ixlztomreir vp bdbjoudp mbuujroazg o qrshkqzca dzapqqdgnwtxqbsz "RMAPG er MFM", ZTLQWXVA

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2112121

Від загальної кількості (%): 2.1211

Hukozsbkzi l zizfoxbnh nfmmlrchixfsjxor "PAY Dlj", DCEAYQWF

Акция простая бездокументарная именная

Номінальна вартість: 10.00

Кількість: 2222212

Від загальної кількості (%): 1.1111

Всі власники Скрыть
Экспресс-анализ контрагента
Подробнее
Свернуть
compliance open data icon
Экспресс-анализ контрагента экономит ваше время и позволяет быстро сделать вывод о надежности контрагента
  • YouControl собрал все факторы которые стоят особого внимания, с 10 вкладок Досье и 60 источников.
  • Контрагент, которого вы проверяете, может иметь признаки фиктивности, финансовые или другие проблемы.
  • Подробно проанализируйте контрагента у которого обнаружены эти факторы!
Финансовый скоринг

Система оценки финансовой устойчивости компании путем перевода в баллы (scores) предварительно рассчитанных финансовых показателей. Результат финансового скоринга от YouControl — композитный индекс FinScore.

Рыночный скоринг

Система оценивания рыночной мощности и динамичности компании путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных экономических показателей. Результат рыночного скоринга от YouControl — композитный индекс MarketScore.

Собственность и разрешения ПАТ "ФІНАНС БАНК"

Торговые марки
Автотранспорт
Данные отсутствуют в реестрах
Лицензии
Проверка в списках санкций
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
Страны
icon icon icon icon icon icon icon icon
Количество санкционных списков
8 санкционных списков
Страна и государственный орган
icon

Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

icon

Санкционный список Министерства Финансов США (OFAC)

icon

Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционный список ЕС

icon

Сводный санкционный список Австралии

icon

Санкционный список Великобритании

icon

Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

icon

Санкционные списки Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США

Подробно о санкциях
Налоговая и другие государственные органы
Признак доходности
(по состоянию на 01.08.2021)
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и организаций
Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 30.07.2021)
Аннулировано свидетельство НДС

Индивидуальный налоговый номер (аннулирован): 191938626659

Дата аннулирования регистрации плательщика НДС: 11.12.2019

Причина аннулирования: объемы продаж товаров < определенных в Кодексе

Основание аннулирования: АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 01.07.2021)
Состоит на учете в контролирующем органе как прекращающийся
Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере»
(по состоянию на 08.07.2021)
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности
ИСТОРИЯ ДОЛГА
Реестр крупных налогоплательщиков
(по состоянию на 2021)
Информация о лице отсутствует в базе
Местонахождение регистрационного дела
Дніпровська районна в м.Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о заключении и снятия с учета в налоговых органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Идентификационный код органа: 21680000

Дата постановки на учет: 01.08.1993

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків)

Дата постановки на учет: 01.03.1996

Номер постановки на учет: 23313

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI

Идентификационный код органа: 39469994

Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)

Дата постановки на учет: 22.10.2001

Номер постановки на учет: 05-00243

Судебный реестр — 74 документов

Дата обновления 31.07.2021
Доступ к актуальным данным
Полные и актуальные данные на сегодня, доступны в бизнес-пакетах или в суточной лицензии. Пройдите бизнес регистрацию или приобретите суточную лицензию.
Актуальные данные только в платных тарифах
Дата принятия Форма решения Форма судопроизводства Номер решения Номер дела
19.03.2021 Постановление суда Уголовное 95711636 761/10351/21
15.02.2021 Постановление суда Гражданское 94859551 367/8615/16-ц
22.12.2020 Постановление суда Уголовное 93802813 755/11548/18
08.09.2020 Постановление суда Административное 91414740 640/18150/18
04.09.2020 Постановление Административное 91337702 804/15788/15
03.09.2020 Постановление суда Административное 91337241 804/15788/15
17.08.2020 Постановление суда Гражданское 91018438 367/8615/16-ц
09.07.2020 Постановление суда Административное 90329196 640/18150/18
08.07.2020 Постановление суда Уголовное 90356003 755/11548/18
26.06.2020 Постановление суда Уголовное 90106128 755/11548/18

История изменений зарегистрированных YouControl - 9

Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Дата Событие Было Стало
12.11.1997 Изменился вид деятельности 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
12.11.1997 Изменился размер уставного капитала 1 500 000 грн.
12.11.1997 Изменился адрес М.СЕВАСТОПОЛЬ, ЛЕНIНСЬКИЙ Р-Н ПЛ. НАХIМОВА БУД. 2
Phone: 46-02-72
Связанные физические лица
Только в платных тарифах попробовать бесплатно
Подробнее
icon
Купите лицензию, чтобы просмотреть все материалы по этому разделу.
Раздел содержит информацию о связи компании с физическими лицами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ПАТ "ФІНАНС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ПАТ "ФІНАНС БАНК" - 19193869.

Який стан компанії ПАТ "ФІНАНС БАНК" ?

На дату 31.07.2021 контрагент ПАТ "ФІНАНС БАНК" має статус - В состоянии прекращения.

Яка повна назва ПАТ "ФІНАНС БАНК" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19193869 на 31.07.2021 має такую повну офіційну назву ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФИНАНС БАНК.

Яка скорочена назва компанії 19193869 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 19193869 на 31.07.2021 має таку офіційну скорочену назву ПАТ "ФІНАНС БАНК".

Який основний КВЕД у контрагента 19193869 ?

На дату 31.07.2021 у 19193869 основний вид економічної діяльності 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества.

В якому регіоні зареєстрована ПУБЛИЧНЕ АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФИНАНС БАНК ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 31.07.2021 контрагент 19193869 зареєстрований в 02002, м.Киив, Днипровський район, ВУЛИЦЯ ПАНЕЛЬНА, будинок 5.

Данные о организации ПАТ "ФІНАНС БАНК"

Получите ключевые подробности о организации ПАТ "ФІНАНС БАНК". ПАТ "ФІНАНС БАНК" зарегистрирована 20.01.1992. Руководитель организации: Мазур Юлия Петривна, Мазур Юлия Петривна, Мазур Юлия Петривна. Юридический адрес ПАТ "ФІНАНС БАНК" — 02002, ГОРОД КИЕВ, УЛИЦА ПАНЕЛЬНА, ДОМ 5.

Данные о организации "ФИНАНС БАНК"

Основным видом деятельности является 64.19 Другие виды денежно-кредитного посредничества. Форма собственности: АКЦИОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО. Компании "ФИНАНС БАНК" присвоен код ЕГРПОУ 19193869. Уставной фонд организации ПАТ "ФІНАНС БАНК" составляет 176 000 000,00 грн. Контрагент ПАТ "ФІНАНС БАНК" упоминается в 74 судебных документах. Проверка организации ПАТ "ФІНАНС БАНК" в списках санкций — отсутствует информация по лицу или связанных лицах. В полной версии системы доступно больше важной информации о ПАТ "ФІНАНС БАНК". Смотрите еще компании в Киев или в каталоге на букву Ф.